Cách xác định các dự án tiền điện tử đáng ngờ？

Tokenomics: Các mã thông báo được phân phối như thế nào và các ví hàng đầu có chứa quá nhiều tiền điện tử so với những người dùng thông thường không? Ngoài ra, hãy xem xét tần suất các giao dịch xảy ra.

Cộng đồng không hoạt động hoặc bot trên mạng xã hội: Cả một cộng đồng vắng mặt và một cộng đồng đang hoạt động chứa đầy bot “cường điệu” là những dấu hiệu cho thấy dự án đang cố gắng tăng cường sự nổi tiếng một cách giả tạo.

Quản trị viên / nhà phát triển hiếm khi tương tác với các nhà đầu tư: Nếu cộng đồng cần có mặt, điều đó được tính gấp đôi đối với những người thực sự đứng sau các dự án. Họ phải thường xuyên cập nhật cộng đồng của mình bằng các bản cập nhật phát triển và tìm kiếm phản hồi trực tiếp bất cứ khi nào có thể.

Có quá nhiều người gọi đó là một trò lừa đảo: Ở đâu có khói, ở đó có thể có lửa. Nếu các nhà đầu tư tiền điện tử bên ngoài “bong bóng cường điệu” của dự án liên tục gọi nó là lừa đảo hoặc đưa ra phản hồi tiêu cực thường xuyên khác, hãy cố gắng khám phá lý do tại sao và nếu có một lý lẽ thực tế để duy trì nó.

Trong phương tiện truyền thông tiền điện tử, cộng đồng, những người có ảnh hưởng và tin tức, luôn tập trung mạnh vào việc xác định viên ngọc tiếp theo là gì; dự án tiền điện tử sẽ “lên mặt trăng” và thu hút tất cả các nhà đầu tư theo nó. Nhưng thường xuyên hơn không, thực tế là đầu tư không hề đơn giản - nó cần thời gian, công sức và quan trọng nhất, nó cần rất nhiều nghiên cứu và chú ý. Nó cũng cần sự cân bằng; nỗ lực tương tự mà các nhà đầu tư đã bỏ ra để xác định dự án tiền điện tử lớn tiếp theo, cũng nên được đưa vào việc xác định những dự án đáng ngờ không đáng để họ gặp rắc rối.

Với ý nghĩ đó, bài viết này đề cập đến các yếu tố hàng đầu mà các nhà đầu tư nên đề phòng để giúp xác định các dự án tiền điện tử đáng ngờ mà bạn có thể tự mình kiểm tra và nghiên cứu tất cả. Hãy nhớ rằng điều đó không có nghĩa là các dự án có những đặc điểm này chắc chắn là đáng ngờ và nên tránh - mặc dù vậy, chúng đều là những chỉ số mạnh mẽ, đặc biệt là khi kết hợp với nhau.

Vốn hóa thị trường và độ tuổi của một dự án là những yếu tố sẽ không được tính đến. Rốt cuộc, mọi dự án tiền điện tử tuyệt vời đều phải bắt đầu ở đâu đó. Và những trò gian lận cũng có thể rất lớn. Nhớ Bitconnect? Có lẽ tốt nhất là chúng ta nên quên đi.


Tokenomics

---

Tokenomics là kinh tế học cấu trúc xung quanh một dự án, chẳng hạn như phân phối mã thông báo và các tính năng khai thác của nó, khiến nó trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư về lâu dài.

Khi nói đến phân phối, bao nhiêu tài sản nằm trong quyền kiểm soát của những người sáng lập và nhà phát triển, và bao nhiêu là trong tay của người dùng và nhà đầu tư? Tùy thuộc vào mạng của tiền điện tử, hãy kiểm tra Quét ETH, Quét BSC hoặc các loại khác bằng cách thêm mã thông báo của bạn vào thanh tìm kiếm và nhấp vào “Người nắm giữ”. Nếu một tỷ lệ quá lớn mã thông báo chỉ nằm dưới sự kiểm soát của một vài ví mà không có bất kỳ lời giải thích nào, chẳng hạn như hợp đồng đặt cược hoặc ví ghi mã thông báo, thì đó có thể là một dấu hiệu đỏ.

Ngoài ra, hãy đảm bảo đọc qua whitepaper của dự án để xem liệu việc phân phối tài sản có hợp lý hay không, liệu nó có thể tăng hay giảm giá trong thời gian dài và liệu cấu trúc của nhóm phát triển có khớp với những gì đang thực sự diễn ra ở hậu trường hay không.

Và tất nhiên, đừng quên quy trình giao dịch. Một dự án thực đang được các nhà đầu tư thực và người dùng thực sử dụng thường xuyên, bất kể vốn hóa thị trường của nó lớn hay nhỏ. Thông qua các trang web Quét, phần "Chuyển tiền" hiển thị tất cả các giao dịch tiền điện tử thông qua dự án cụ thể đó. Nếu việc chuyển tiền không diễn ra thường xuyên và khi chúng xảy ra, chỉ thông qua một vài ví giống nhau, những người dường như giữ rất nhiều mã thông báo, thì có khả năng là có điều gì đó xảy ra với ý định của họ.


Cộng đồng không hoạt động hoặc mạng xã hội chứa đầy bot

---

Như đã đề cập trước đây, các dự án thực có các nhà đầu tư thực và người dùng thực tương tác với họ. Trong thời đại kỹ thuật số, các doanh nghiệp mới hầu như không thể tồn tại nếu không có bất kỳ sự hiện diện trực tuyến nào và bao gồm cả tiền điện tử.

Xem qua các phương tiện truyền thông xã hội và cộng đồng của họ, đặc biệt là Discord, Telegram và Twitter được sử dụng nhiều nhất trong tiền điện tử. Mọi người có thực sự tương tác với họ, ngoài việc tìm kiếm một số lợi nhuận nhanh chóng? Họ có thể hiện mối quan tâm và đưa ra phản hồi mang tính xây dựng về sự phát triển (đó là một điều tuyệt vời)? Không có cơ hội đầu tư thực sự nào trình bày một nguồn tài nguyên hữu ích mà không có mọi người hào hứng với nó, đơn giản và dễ hiểu. Nếu các cộng đồng không sống động, dự án có thể cũng không.

Điều này đưa chúng ta đến với bot, một vấn đề ở đầu đối diện của quang phổ. Có thể bạn đã kiểm tra tất cả các phương tiện truyền thông xã hội của họ và họ có đầy đủ những người theo dõi, thích và bình luận. Có vẻ như để kiểm tra, nhưng hãy nhìn sâu hơn vào nó; tất cả những người theo dõi và lượt thích của họ có giống nhau không? Họ có thường đăng cùng một thông báo, với mục đích tạo ra sự cường điệu về việc giá của mã thông báo sẽ tăng lên không? Nếu vậy, bạn có thể đã vấp phải bot; các tài khoản thuật toán được sử dụng bởi các nhà phát triển đang cố gắng hợp pháp hóa dự án.

May mắn thay, chúng rất dễ nhận biết và không cần tốn nhiều công sức để làm như vậy. Nếu các cộng đồng có vẻ không có thật, thì rất có thể bản thân tiền điện tử cũng không phải như vậy.


Quản trị viên / nhà phát triển hiếm khi tương tác với nhà đầu tư

---

Nếu các nhà đầu tư và người dùng phải là người thật, thì các quản trị viên và nhà phát triển thực sự chắc chắn cũng cần phải như vậy. Một dự án tốt luôn có quản trị viên, người điều hành và nhà phát triển tương tác trực tiếp với cộng đồng về những gì đang làm ở hậu trường, mục tiêu hiện tại của họ và những gì nhà đầu tư có thể mong đợi cho các bản phát hành sắp tới.

Một yếu tố có vẻ phổ biến trong hầu hết các dự án tiền điện tử đáng ngờ là thiếu sự tương tác giữa tổ chức thực tế và người dùng của tổ chức đó. Trong các sáng kiến này, các nhà phát triển hầu như vắng mặt và hầu như không cảm thấy cần phải giao tiếp với khán giả cốt lõi của họ theo bất kỳ cách nào. Vì lý do đó, họ cũng không tin vào tiêu chuẩn tiền điện tử khi chạy các phần AMA (Ask Me Anything) nơi họ trả lời các câu hỏi từ cộng đồng.

Chỉ cần xem các cộng đồng mạng xã hội về các khoản đầu tư tiền điện tử mà bạn đang nghiên cứu và tìm hiểu sâu về cách các thành viên quản trị tương tác. Nếu họ hầu như không có mặt, và đặc biệt là nếu các nhà đầu tư phàn nàn quá thường xuyên về yếu tố này, thì họ có thể không muốn xây dựng một cộng đồng hiệu quả cho tiền điện tử lâu dài.
Có quá nhiều người gọi nó là lừa đảo

Mặc dù việc xem xét các tin đồn và ý kiến phổ biến là vô cùng chủ quan và thô sơ, các nhà đầu tư bán lẻ nói chung tiếp xúc với thị trường của họ thường đúng về điều này hơn là không. Khi cộng đồng tiền điện tử bạn đang nghiên cứu chứa đầy bot hoặc thậm chí nếu không, hãy cố gắng tìm nhận xét từ những người dùng mạng xã hội tiền điện tử đang hoạt động hoặc thậm chí các bài báo liên quan đến tiền điện tử - thường đáng tin cậy hơn - để có một số thông tin chi tiết về các nhà đầu tư bên ngoài “bong bóng cường điệu” thực sự cảm thấy như thế nào về dự án. Nếu từ “lừa đảo” trôi nổi quá thường xuyên, đó chắc chắn là điều cần xem xét.

Nhưng không dừng lại ở đó; Tìm hiểu lý do tại sao dự án lại nhận được nhiều phản hồi tiêu cực - có lý do gì đằng sau hay những nhà đầu tư này đang than trời vì giá đột ngột giảm trong thời gian gần đây? Nếu nó giảm, có phải do một quyết định kỳ lạ từ các nhà phát triển khiến mọi người phải bảo lãnh? Có rất nhiều yếu tố cần xem xét khi xem xét công chúng tiền điện tử một cách nghiêm túc, nhưng hãy nhớ câu nói cũ này; nơi có khói, có thể có lửa.



Tác giả: Gate.io Nhà nghiên cứu: Victor Bastos
* Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.
* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham khảo Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.