Wie identifiziert man verdächtige Krypto-Projekte?

Tokenomics: Wie werden die Token verteilt und enthalten die Top-Wallets im Vergleich zu normalen Benutzern zu viel Krypto? Schauen Sie sich auch an, wie oft Transaktionen stattfinden.

Inaktive Community- oder Social-Media-Bots: Sowohl eine abwesende Community als auch eine aktive Community voller „Hype“ -Bots sind verräterische Anzeichen dafür, dass das Projekt versucht, sich selbst künstlich an Popularität zu gewinnen.

Admins/Entwickler interagieren selten mit Investoren: Wenn die Community anwesend sein muss, zählt das doppelt so viele Menschen, die hinter den Projekten stehen. Sie sollten ihre Communitys ständig mit Updates zur Entwicklung auf dem Laufenden halten und nach direktem Feedback suchen, wann immer dies möglich ist.

Viel zu viele Leute nennen es Betrug: Wo Rauch ist, da ist wahrscheinlich ein Feuer. Wenn Krypto-Investoren außerhalb der „Hype-Blase“ eines Projekts es ständig als Betrug bezeichnen oder häufig negatives Feedback geben, versuchen Sie, den Grund dafür herauszufinden, und ob es ein echtes Argument dafür gibt.

In Kryptomedien, Communitys, Influencern und Nachrichten liegt der Schwerpunkt immer darauf, herauszufinden, was das nächste Juwel ist; das Kryptoprojekt, das „auf den Mond“ geht, und alle Investoren mitzunehmen. Aber meistens ist die Realität so, dass Investieren nicht so einfach ist — es erfordert Zeit, Mühe und vor allem erfordert es eine Menge Recherche und Aufmerksamkeit. Es sorgt auch für Ausgewogenheit; die gleiche Anstrengung, die Investoren investieren, um das nächste große Kryptoprojekt zu identifizieren, sollte auch darauf verwendet werden, verdächtige Projekte zu identifizieren, die ihre Mühe nicht wert sind.

Vor diesem Hintergrund behandelt dieser Artikel die wichtigsten Faktoren, nach denen Anleger Ausschau halten sollten, um verdächtige Krypto-Projekte zu identifizieren, die Sie selbst überprüfen und recherchieren können. Denken Sie daran, dass das nicht bedeutet, dass Projekte mit diesen Merkmalen definitiv verdächtig sind und vermieden werden sollten — es sind jedoch alles starke Indikatoren, besonders in Kombination.

Marktkapitalisierung und wie alt ein Projekt ist, sind Faktoren, die nicht berücksichtigt werden. Immerhin muss jedes große Kryptoprojekt irgendwo beginnen. Und Betrug kann auch überraschend groß sein. Erinnerst du dich an Bitconnect? Vielleicht ist es am besten, wenn wir es vergessen.


Tokenomics

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Tokenomics sind die strukturelle Ökonomie eines Projekts, wie seine Token-Verteilung und Mining-Funktionen, die es langfristig für Investoren attraktiv machen.

Was den Vertrieb betrifft, wie viele Vermögenswerte befinden sich in der Kontrolle von Gründern und Entwicklern und wie viel ist in den Händen der Nutzer und Investoren? Je nach Krypto-Netzwerk überprüfen Sie ETH Scan, BSC Scan oder andere, indem Sie Ihren Token zur Suchleiste hinzufügen und auf „Inhaber“ klicken. Wenn ein zu großer Prozentsatz der Token unter der Kontrolle einiger Wallets steht, ohne jegliche Erklärung, wie Staking-Verträge oder Token-Burn-Wallets, dann kann das eine rote Fahne sein.

Lesen Sie außerdem unbedingt das Whitepaper des Projekts durch, um zu sehen, ob die Vermögensverteilung Sinn macht, ob sie den Preis auf lange Sicht in die Höhe treiben oder deflationieren kann und ob die festgelegten Strukturen des Entwicklerteams mit dem übereinstimmen, was tatsächlich hinter den Kulissen passiert.

Und vergessen Sie natürlich nicht den Transaktionsfluss. Ein echtes Projekt wird häufig von echten Investoren und echten Nutzern genutzt, unabhängig davon, wie groß oder klein seine Marktkapitalisierung ist. Über die Scan-Websites werden im Abschnitt „Transfers“ alle Krypto-Transaktionen angezeigt, die über dieses bestimmte Projekt laufen. Wenn Überweisungen nicht oft erfolgen und, wenn sie es tun, nur über dieselben wenigen Geldbörsen, die anscheinend viele Wertmarken enthalten, dann stimmt wahrscheinlich etwas mit ihren Absichten nicht.


Inaktive Community oder Social Media voller Bots

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Wie bereits erwähnt, haben echte Projekte echte Investoren und echte Nutzer, die mit ihnen interagieren. Im digitalen Zeitalter ist es für neue Unternehmen praktisch unmöglich, ohne Online-Präsenz zu überleben, und dazu gehören auch Kryptos.

Durchsuchen Sie ihre sozialen Medien und Communitys, insbesondere Discord, Telegram und Twitter, die in Krypto am häufigsten verwendet werden. Engagieren sich die Leute wirklich mit ihnen, außer auf der Suche nach schnellen Gewinnen? Zeigen sie Bedenken und geben sie konstruktives Feedback zur Entwicklung (was großartig ist)? Es gibt keine echte Investitionsmöglichkeit, die eine nützliche Ressource darstellt, ohne dass die Leute davon begeistert sind, ganz einfach. Wenn die Gemeinden nicht lebendig sind, ist das Projekt wahrscheinlich auch nicht der Fall.

Das bringt uns zu Bots, einem Problem am anderen Ende des Spektrums. Vielleicht haben Sie all ihre sozialen Netzwerke überprüft und sie sind voller Follower, Likes und Kommentare. Scheint auszuchecken, aber schauen Sie sich das genauer an. Sehen alle Follower und ihre Namen gleich aus? Veröffentlichen sie normalerweise genau dieselbe Nachricht mit der Absicht, einen Hype um den steigenden Token-Preis zu erzeugen? Wenn ja, sind Sie vielleicht auf Bots gestoßen; algorithmische Konten, die von Entwicklern verwendet werden, um das Projekt zu legitimieren.

Zum Glück sind sie leicht identifizierbar und es erfordert nicht viel Aufwand, das zu tun. Wenn die Gemeinschaften nicht real erscheinen, stehen die Chancen gut, dass es die Krypto selbst auch nicht ist.


Admins/Entwickler interagieren selten mit Investoren

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Wenn Investoren und Nutzer echt sein müssen, dann müssen es die eigentlichen Admins und Entwickler auf jeden Fall auch sein. Bei einem guten Projekt interagieren Admins, Modder und Entwickler direkt mit der Community darüber, woran hinter den Kulissen gearbeitet wird, über ihre aktuellen Ziele und darüber, was die Investoren von kommenden Veröffentlichungen erwarten können.

Ein Faktor, der in den meisten verdächtigen Kryptoprojekten häufig vorkommt, ist die mangelnde Interaktion zwischen der eigentlichen Organisation und ihren Benutzern. Bei diesen Initiativen sind Entwickler größtenteils abwesend und haben kaum das Bedürfnis, in irgendeiner Weise mit ihrem Kernpublikum zu kommunizieren. Aus diesem Grund glauben sie auch nicht an den Kryptostandard, AMAs (Ask Me Anything) -Abschnitte auszuführen, in denen sie Fragen aus der Community beantworten.

Werfen Sie einfach einen Blick auf die Social-Media-Communitys der Krypto-Investitionen, nach denen Sie suchen, und untersuchen Sie eingehend, wie die Verwaltungsmitglieder interagieren. Wenn sie kaum anwesend sind und vor allem, wenn sich Anleger zu oft über diesen Faktor beschweren, dann wollen sie vielleicht keine fruchtbare Community für eine langfristige Kryptowährung aufbauen.
Viel zu viele Leute nennen es Betrug.

Obwohl es äußerst subjektiv und rudimentär ist, Gerüchte und populäre Meinungen zu berücksichtigen, haben allgemeine Privatanleger, die Kontakt zu ihren Märkten haben, diesbezüglich oft mehr Recht als nicht. Wenn die Krypto-Community, in der Sie recherchieren, voller Bots ist, oder auch wenn nicht, versuchen Sie, Kommentare von aktiven Krypto-Social-Media-Nutzern oder sogar Nachrichtenartikel zu Krypto zu finden - die normalerweise zuverlässiger sind -, um einen Einblick zu erhalten, wie sich Investoren außerhalb der „Hype-Blase“ tatsächlich fühlen. über das Projekt. Wenn das Wort „Betrug“ viel zu oft verbreitet wird, ist das definitiv etwas, das man beachten sollte.

Aber hören Sie nicht damit auf; finden Sie heraus, warum das Projekt so viele negative Rückmeldungen erhalten hat — gibt es Gründe dahinter oder schlagen diese Investoren los, weil der Preis in letzter Zeit plötzlich gefallen ist? Falls es fallen sollte, war es wegen einer seltsamen Entscheidung der Entwickler, die Leute dazu veranlasst hat, auf Kaution zu gehen? Es gibt viele Faktoren zu berücksichtigen, wenn Sie die allgemeine Krypto-Öffentlichkeit ernst nehmen, aber denken Sie an dieses alte Sprichwort: wo Rauch ist, da ist wahrscheinlich ein Feuer.



Autor: Gate.io Forscher: Victor Bastos
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