Tính bảo mật của Bitcoin, liệu Bitcoin có thể theo dõi được không?

Kể từ khi ra đời, Bitcoin đã có sự phát triển vượt bậc về giá trị và sự phổ biến đối với những người đam mê tiền điện tử. Ngày nay, Bitcoin là loại tiền điện tử số 1 trên thế giới tính theo vốn hóa thị trường và mức độ phổ biến.

Khi Bitcoin lần đầu tiên được sử dụng vào năm 2009, các nhân viên thực thi pháp luật đã 'hoảng sợ' vì có quan điểm cho rằng công nghệ này khiến cho việc truy tìm tội phạm như buôn ma túy và rửa tiền trở nên khó khăn hơn khi theo dõi các giao dịch Bitcoin. Giống như các loại tiền điện tử khác, tính năng truy xuất nguồn gốc của Bitcoin có thể được sử dụng để theo dõi những tên tội phạm có thể muốn sử dụng tiền điện tử để thực hiện các hoạt động tội phạm. Về bản chất, bạn sẽ tìm hiểu cách Bitcoin có thể theo dõi được, như được giải thích trong bài viết này.

Các tính năng của Bitcoin.

Bitcoin được biết đến là công nghệ tiên tiến nhất nhằm mục đích cải thiện bảo mật và giao dịch của người dùng. Nó được mô tả là ẩn danh và có lẽ là minh bạch nhất. Bitcoin được cho là cung cấp quyền riêng tư tốt nhất khi được sử dụng một cách thích hợp.

Được lưu trữ trong một sổ cái công khai (Blockchain)

Tất cả các giao dịch bằng Bitcoin đều được lưu trữ an toàn trong sổ cái công khai (Blockchain). Blockchain thường xuyên được cập nhật và nó lưu giữ cả giao dịch ví và giao dịch trao đổi. Quá trình này đảm bảo người dùng ẩn danh. Điều đó có nghĩa là mặc dù các giao dịch Bitcoin đi kèm với một số biện pháp bảo mật, chúng có thể theo dõi được. Tuy nhiên, khả năng xác định nguồn gốc có một số giới hạn.

Ví dụ: thật khó để truy tìm một số nguồn gốc BTC nếu người dùng trộn lẫn hoặc tạo các giao dịch hàng ngày. Nhưng hạn chế này cũng đã bị cản trở với công nghệ Machine Learing mới nhất, điều này sẽ được giải thích ở phần sau của bài viết này.

Địa chỉ Bitcoin

Giống như các địa chỉ tiền điện tử khác, chỉ là một chuỗi dài các số và mã duy nhất cho mỗi ví. Điều này đã gây ra lo lắng vì một người không được phép truy cập thông tin để theo dõi tất cả các giao dịch của bạn, đặt ra câu hỏi về quyền riêng tư. Tuy nhiên, một lợi thế của Bitcoin là Blockchain không ghi lại mọi thứ về bạn với tư cách là một bên giao dịch, bao gồm cả danh tính của bạn. Do đó, Bitcoin có thể được mô tả dưới dạng bút danh nhưng không ẩn danh vì chỉ địa chỉ được ghi lại trong khi danh tính thì không.

Các phương pháp xác định nguồn gốc

Số lượng đầu vào và đầu vào xác định mức độ có thể theo dõi của một giao dịch. Bất kỳ ai muốn theo dõi các giao dịch BTC có thể nhóm các địa chỉ thành các cụm để cho phép người tham gia biết chủ sở hữu của các địa chỉ cụ thể. Theo thiết kế, các địa chỉ này không thể ẩn danh hoàn toàn. Hơn nữa, hồ sơ của Blockchain là vĩnh viễn. Vì vậy, thật dễ dàng để tìm kiếm thông tin trong tương lai nếu cần, miễn là người ta có quyền truy cập vào địa chỉ Bitcoin.

Machine Learning và truy xuất nguồn gốc của Bitcoin.

Machine Learning đã giúp cho hầu hết các loại tiền điện tử, bao gồm cả Bitcoin, có thể theo dõi được. Thông qua Machine Learning, bạn có thể dễ dàng xác định các giao dịch dễ dàng hơn nhiều với sự trợ giúp của công nghệ Big data và trí tuệ nhân tạo (AI). Big data và AI đã giúp việc xác định giao dịch trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Theo dõi tất cả các giao dịch trên Blockchain và phân tích các mẫu, điều này có thể tạo ra khái niệm rằng quyền riêng tư của người dùng có thể bị xâm phạm. Mặc dù có bước đột phá về công nghệ Machine Learning, bạn vẫn có thể bảo vệ quyền riêng tư của mình bằng cách ẩn địa chỉ IP, không tiết lộ địa chỉ của bạn ở nơi công cộng, hạn chế trộn địa chỉ và chỉ sử dụng địa chỉ Bitcoin của bạn một lần. Với các biện pháp này, quyền riêng tư của bạn sẽ được đảm bảo, mặc dù các giao dịch Bitcoin của bạn vẫn có thể theo dõi được.

* Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong tất cả các trường hợp khác, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.