O Bitcoin é rastreável?

Desde a sua criação, o Bitcoin experimentou um enorme crescimento em valor e popularidade entre os entusiastas de criptomoedas. Nos dias de hoje, o Bitcoin é a criptomoeda mais importante do mundo, tanto por capitalização de mercado quanto por popularidade.

Quando o Bitcoin começou a ser usado em 2009, os oficiais da lei entraram em pânico, porque havia a noção de que a tecnologia dificultava o rastreamento de criminosos, como traficantes de drogas e lavadores de dinheiro. Entretanto, como apareceria nos anos seguintes, é possível rastrear as transações com Bitcoin e outras criptomoedas. Sendo assim, o recurso de rastreabilidade do Bitcoin pode ser usado para rastrear criminosos, quando quiserem usar a criptomoeda para cometer atividades ilícitas. Em suma, você aprenderá como o Bitcoin é rastreável, conforme explicado neste artigo.

Características do Bitcoin

O Bitcoin é conhecido por ter a tecnologia mais avançada, quando se deseja melhorar a segurança e as transações dos usuários. É descrito como anônimo e provavelmente o mais transparente. O Bitcoin é indicado para oferecer a melhor privacidade, quando usado adequadamente.

Armazenado em um livro público (Blockchain)

Todas as transações em Bitcoin são armazenadas com segurança no livro público (Blockchain). O Blockchain é atualizado regularmente e mantém transações de carteira e câmbio. O processo garante o pseudoanonimato dos usuários. Isso significa que, embora as transações de Bitcoin possuam as medidas de privacidade, elas ainda são rastreáveis. No entanto, a rastreabilidade tem alguns limites. Por exemplo, é um desafio rastrear algumas origens do BTC, se um usuário misturar ou criar transações diárias. Entretanto, essa limitação também foi frustrada com a mais recente tecnologia de aprendizado de máquina, como será explicado mais adiante no artigo.

Endereço de Bitcoin

Um endereço de Bitcoin, assim como de outras criptomoedas, é apenas uma longa sequência de números e códigos exclusivos para cada carteira. Isso tem causado preocupações, porque é preciso que uma pessoa não autorizada acesse as informações para rastrear todas as suas transações, levantando a questão da privacidade. No entanto, existe uma vantagem no Bitcoin. O Blockchain não registra tudo sobre você como parte da transação, incluindo suas identidades. O Bitcoin pode, então, ser descrito como pseudônimo, mas não anônimo, porque apenas os endereços são registrados, enquanto as identidades não são.

Métodos de rastreabilidade

A entrada e o valor de entrada determinam a possível rastreabilidade da transação. Qualquer pessoa, se quiser rastrear transações de BTC, poderá agrupar os endereços em clusters. Isso permite que os participantes conheçam os proprietários de endereços específicos. O próprio projeto desses endereços delimita que eles não podem permanecer totalmente anônimos. Além disso, os registros do Blockchain são permanentes, por isso é fácil procurar as informações no futuro, se necessário, desde que se tenha acesso a um endereço de Bitcoin.

Aprendizado de máquina e rastreabilidade do Bitcoin

O aprendizado de máquina tornou quase todas as criptomoedas, incluindo o Bitcoin, rastreáveis. Por meio do aprendizado de máquina, é fácil identificar transações com muito mais facilidade, quando se usa a ajuda da tecnologia de big data e inteligência artificial (IA). As tecnologias de big data e IA tornaram muito mais fácil acompanhar todas as transações no Blockchain e analisar padrões, o que pode dar a noção de que a privacidade de um usuário pode ser comprometida. Apesar do avanço tecnológico de aprendizado de máquina, você ainda pode proteger sua privacidade ocultando seu endereço IP, não revelando seu endereço em público, limitando o endereço de mistura e usando seu Bitcoin apenas uma vez. Com essas medidas, sua privacidade estará garantida, embora suas moedas de Bitcoin ainda sejam rastreáveis.

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