Le bitcoin est-il traçable ?

Depuis sa création, le bitcoin a connu une croissance massive de sa valeur et de sa popularité parmi les amateurs de crypto-monnaies. Aujourd'hui, le bitcoin est la première crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière et de popularité.

Lorsque le bitcoin a été utilisé pour la première fois en 2009, les forces de l'ordre ont "paniqué", car on pensait que cette technologie rendait difficile la traçabilité des criminels tels que les trafiquants de drogue et les blanchisseurs d'argent. Mais comme il est apparu au cours des années suivantes, il est possible de retracer les transactions en bitcoins. Comme celle des autres crypto-monnaies, la fonction de traçabilité du bitcoin peut être utilisée pour traquer les criminels qui voudraient utiliser la crypto-monnaie pour mener des activités criminelles. En substance, vous apprendrez comment le bitcoin est traçable, comme expliqué dans cet article.

Caractéristiques du bitcoin

bitcoin est connu pour avoir la technologie la plus avancée qui vise à améliorer la sécurité et les transactions des utilisateurs. Il est décrit comme étant anonyme et probablement le plus transparent. Le bitcoin est considéré comme offrant la meilleure confidentialité lorsqu'il est utilisé de manière appropriée.

Stocké dans un registre public (Blockchain)

Toutes les transactions en bitcoin sont stockées en toute sécurité dans le grand livre public (Blockchain). La blockchain est régulièrement mise à jour et conserve à la fois les transactions des portefeuilles et des échanges. Ce processus garantit aux utilisateurs un pseudo-anonymat. Cela signifie que, bien que les transactions en bitcoin soient assorties de certaines mesures de confidentialité, elles sont traçables. Cependant, la traçabilité a certaines limites. Par exemple, il est difficile de retracer l'origine de certains BTC si un utilisateur mélange les données ou crée des transactions quotidiennes. Mais cette limite a également été contrecarrée par les dernières technologies d'apprentissage automatique, comme nous l'expliquerons plus loin dans l'article.

Adresse bitcoin

Une adresse bitcoin, tout comme celles des autres crypto-monnaies, n'est qu'une longue chaîne de chiffres et de codes unique à chaque portefeuille. Cela a suscité des inquiétudes car il faut qu'une personne non autorisée accède à ces informations pour retracer toutes vos transactions, ce qui soulève la question de la confidentialité. Toutefois, l'un des avantages du bitcoin est que la blockchain n'enregistre pas tout ce qui vous concerne en tant que partie à la transaction, y compris vos identités. Le bitcoin peut donc être qualifié de pseudonyme mais pas d'anonyme car seules les adresses sont enregistrées alors que les identités ne le sont pas.

Méthodes de traçabilité

L'entrée et le montant de l'entrée déterminent le degré de traçabilité d'une transaction. Quiconque souhaite tracer les transactions BTC peut regrouper les adresses en clusters pour permettre aux participants de connaître les propriétaires d'adresses spécifiques. Par conception, ces adresses ne peuvent pas rester entièrement anonymes. De plus, les enregistrements de Blockchain sont permanents, il est donc facile de rechercher les informations à l'avenir si nécessaire, pour autant que l'on ait accès à une adresse bitcoin.

L'apprentissage automatique et la traçabilité du bitcoin

L'apprentissage automatique a rendu la quasi-totalité des crypto-monnaies, y compris le bitcoin, traçables. Grâce à l'apprentissage automatique, il est facile de localiser les transactions beaucoup plus facilement avec l'aide de la technologie du big data et de l'intelligence artificielle (IA). Le big data et l'IA ont rendu beaucoup plus facile le suivi de toutes les transactions sur Blockchain et l'analyse des modèles, ce qui peut donner l'idée que la vie privée d'un utilisateur peut être compromise. Malgré la percée technologique de l'apprentissage automatique, vous pouvez toujours protéger votre vie privée en masquant votre adresse IP, en ne révélant pas votre adresse en public, en limitant le mélange d'adresses et en n'utilisant votre adresse bitcoin qu'une seule fois. Grâce à ces mesures, votre vie privée sera garantie, bien que vos transactions en bitcoins soient toujours traçables.


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