Gate.io ブログ KYCとその重要性を理解する

KYCとその重要性を理解する

04 May 16:34

KYCは金融業界の重要な部分です

KYCは暗号業界ではオプションであり、KYC交換の有無にかかわらず

KYCルールは今後も進化し続けます

KYC

Know Your Customerの概念は、金融および投資業界の概念に端を発するプロセスです。これは、顧客を検証し、顧客のリスク許容度と財務状態を理解するために使用される一連の事前に定義された基準です。この概念は暗号空間でも継続されており、一部の取引所では、顧客にサービスを提供する際の検証にKYCを使用しています。

銀行業界ではKYCが必須であり、SFCは、新規顧客が口座を開設する前に詳細を提供することを要求しています。金融機関はまた顧客に関する最新情報を保持し、違法または疑わしい活動を監視する必要があります。暗号では、KYCはより分散化され、より機密性が高いため、必須のルールではありません。

交換に関しては、2つのカテゴリに分けることができます。

暗号通貨を他の暗号通貨に交換するためにKYCの必要はありません。

交換プロセスには顧客が法定通貨を使用することが含まれるため、法定通貨を暗号通貨に交換するには、KYC検証が必要です。

暗号通貨のKYC要件

Know Your Customer（KYC）の要件は取引所によって異なります。前述したように、一部の取引所にはKYC要件がありませんが、他の取引所では特定の要件に基づいて異なるKYC要件を実装しています。一部の交換では、情報の確認に数日かかる場合もあります。KYCには次の一部/すべてを提供する必要がある場合があります。

名前

政府発行のIDのスキャン（運転免許証またはパスポート）

生年月日

電話番号

電子メールアドレス

物理アドレス

公共料金のコピー

IDを持って撮る個人写真

KYCの重要性暗号のカード

Know Your Customer Rulesは、マネーロンダリング、テロ資金供与、脱税を防ぐために政府や規制当局によって推進されている手段と方法です。ユーザー情報を特定することにより、政府はそのような違法行為を監視および防止できます。KYCはまた、経済における暗号通貨の全体的なパブリックイメージを改善する上で重要な役割を果たします。KYC検証要件を実装することにより、暗号通貨に対する一般の信頼を高め、より広く採用されるようになります。暗号でKYC検証を使用するもう1つの利点は、マルウェア攻撃からの保護です。暗号業界はマルウェア攻撃のかなりの部分を占めています。攻撃者は暗号空間に固有の匿名性に依存しており、過去数年間で数百万ドルのユーザー資金が盗まれてきました。このようなマルウェア攻撃を防ぐ手段および方法として、KYC検証の実施を強化することができます。

今日、暗号業界は、Know-Your-Customer標準の採用を推奨しています。政府と規制当局は、暗号業界の必須要件としてKYC検証を推進しています。一方、暗号愛好家は、暗号通貨の主な利点は業界の匿名性と分散化の性質であると信じています。KYCが必須になると、当初の意図から逸脱し、より伝統的な財務モデルに移行する可能性があります。したがって、双方には、それぞれの立場を支持する正当な理由があります。お客様は、個人の好みに応じて、KYC交換とKYCフリー交換のどちらかを選択できます。

Gate.ioのKYC

最高の暗号通貨取引所の1つとして、Gate.ioは安全で透過なトランザクションを提供します。プラットフォームに資金を保管する場合はKYCの検証は必須ではありませんが、資金を引き出す場合はKYCが必要です。確認プロセスは非常に簡単です。IDの写真とIDをカメラに向けて保持している別の写真をアップロードして、確認を完了します。KYC検証に合格したら、特定のジェスチャー写真を送信するか、PCカメラを使用してKYC2にアップグレードできます。詳細な手順は、このKYCガイドにも記載されています。KYC検証を完了すると、引き出しの対象となるだけでなく、アカウントの安全性も確保されます。KYC検証の処理時間は30分〜12時間です。

まとめ

KYC検証は、過去数年間で暗号空間の重要な部分になりました。Binanceなどの取引所は、KYC検証の要件がない状態から、新規顧客にKYC検証の使用を要求するようになりました。一部の取引オプションはKYC検証を受けたくないお客様でも利用できますが、完全な取引オプションはKYC要件を満たすユーザーのみ利用できます。これは、KYC検証要件のない一部の大規模な取引所が、特定の地域で合法的に運営するために、将来、新しいKYC標準に準拠するようにプッシュされる可能性があることを示唆しています。

匿名を好む顧客は、分散型取引所とビットコインATMを選ぶことができます。ピアツーピア交換は少し安全ではない可能性がありますが、ユーザーはKYC交換を使用するかどうかを自由に選択できます。これは、個人的な好みの問題です。それにもかかわらず、KYC検証は暗号通貨の将来のための主要な議論のポイントであり続けます。取引所は、新しい規則や規制の下でこれらの基準を引き続き実施しています。また、一部の企業は、新しい事業地域で緩いKYC基準の下で事業を行うことを選択しています。最終的に、KYCのメリットがデメリットを上回るかどうかを決定するのはユーザーです。

著者：Gate.ioの研究者Chuk U.翻訳者：Joy Z.

*この記事は著者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。

*この記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioにあります。転載が必要な場合は、著者と出典を明記してください。そうでない場合は、法的責任を負います。

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