盘点那些被LUNA伤害过的巨头们

08月03日 18:53

摘要

三箭资本崩盘，毫无疑虑其影响是极其糟糕的；

Celsius 的私钥丢失事件引起了一定的 FUD；

Do Kwon强调自己不是骗子，也是受害者；

Luna的无限增发已经自毁前程；

正文

眼见它起高楼，眼见它楼塌了。

不管在传统金融市场还是区块链金融领域，“流动性”始终是最为核心的问题。

LUNA作为流动性不够好的波动资产，却可以1:1等值铸造算稳币UST，并借助Curve等EX获得了稳定币才配拥有的法币流动性。

从这个设计开始那天起，就已注定它的“死亡”。

接下来，我们就盘点一下目前和LUNA一起“陪葬”巨头们。

三箭资本

一般称它为 3AC，是世界上最大的以加密货币为重点的风险投资公司之一。创始人Zhusu 和KylesLdavies 是高中同学，始于2012年。最初总部在新加坡，他们最近搬到了迪拜。

三箭资本的最佳投资案例有：Avax、Near、Aave、Derabit、Starkware、Terra Luna、Axie Infinity等。其管理的资产估计在100-180亿美元之间，作为一个排名前5的VC公司，他们在业内有着深远的影响力和声望。

然而这一切，随着逆全球化加剧信贷周期拉长，加密货币价格的暴跌，DeFi 行业的衰落，越来越多的雷开始引爆。

2022 年初最火的 DeFi 协议是 Anchor，它提供 20% 的收益率。但要赚到这些钱，你必须持有 TerraUSD (ust)，这是一个名叫 Do Kwon 的自大加密网红凭空创造的代币，UST 与他创造的另一种名为 Luna 的代币相关联，这整个系统依赖于 Luna 具有价值。

这个对于 3AC 和一大批 Luna 追随者来说来得还不够快。Kyle Davies 曾透露，3AC 不仅在通过 Anchor 获得收益，还在今年 2 月向 Luna 投资了 2 亿美元。在其鼎盛时期，Luna 和 UST 的总市值为 600 亿美元。但当luna价格暴跌时，这一切都蒸发了。

在那之后，恐慌情绪在加密货币领域蔓延开来。

作为全球贷款机构的最大客户之一，三箭资本从 BlockFi、Genesis、Nexo、Celsius 等知名平台都贷了款。三箭资本崩盘，毫无疑虑其影响是极其糟糕的。

它将金融风险转移给它的贷方，贷方将承担其所欠金额与清算抵押品之间的差额，这让每个贷方都承受着不小的冲击。

Celsius

作为一家全球化的加密货币借贷CeFi平台，Celsius 可以说是加密世界里的银行。主营业务是借贷，一个源远流长、古今中外人民都喜爱的业务。用户可将任意平台支持的加密货币存入平台账户，按周获取利息，本金随时可以提取。

之前Celsius算得上是欧美国家中，家喻户晓的明星平台，用户数量超过 170 万，管理着超过 300 亿美元资产，去年年底融资规模 7.5 亿美元，估值则达到 32.5 亿美元，甩了 Aave 等去中心化借贷平台几条大街。

然而6月7日，Celsius 在以太坊2.0质押解决方案Stakehound 私钥丢失事件中至少损失 3.5 万枚ETH（单笔交易），引起了一定的 FUD（ Fear, Uncertainty, Doubt。惧惑疑）。

Celsius 所发行的代币 CEL 也在消息曝光后快速重挫，暴跌75%，这也导致用 CEL 代币作为担保品的用户又蒙受巨大损失。

墙倒众人推，破鼓万人捶。多重利空消息及市场情绪带来的大量抛压，如今，申请破产重组的Celsius已经是无力回天了。

BlockFi

和 Celsius 一样，也是个 CeFi 平台。受 Celsius 平台坏账影响，仅一天就造成超过 2000 BTC 以及 5000 ETH 等资产流出 BlockFi 钱包，大量用户放弃收益，不惜赔本也要赎回资产。

但连用户都没想到，BlockFi 也把大部分用户的资产都尽数借给了三箭资本，而三箭资本出现了资不抵债的现象，无法偿还给 Blockfi 应有的贷款。

BlockFi 错误押注在 GBTC 上，BlockFi 是当前 GBTC 上的最大持有者，但由于灰度力推的比特币现货期货一直无法通过 SEC 审查上市，因此市场也出现了 GBTC 的负向溢价，当前可用 7.3 折的价格购入 GBTC，但 GBTC 却无法以 BTC方式赎回，这使得 BlockFi 深陷流动性危机。

其实在暴雷之前，BlockFi也备受质疑，BlockFi 曾因在未经注册的情况下向约 60 万名投资者兜售加密货币借贷产品，招来了 SEC 和 32 个州的指控，最后以 BlockFi 同意支付 1 亿美元的罚金来化解了这场诉讼，这又是一笔相当大的资产损失。

Voyager Digital

Voyager 作为一家知名加密货币经纪商，不仅为零售客户提供加密货币交易的服务，还以高达 12% 的利率吸引加密货币持有者存入加密资产，然后将其借出。

在三箭资本倒闭之后，对 Voyager 提供的 6.7 亿美元贷款违约后大约一个星期， Voyager 就开始申请破产保护。而与 Voyager 同病相怜的还有加密货币交易所 Blockchain.com，向 3AC 贷款 2.7 亿美元。

Voyager 首席执行官 Stephen Ehrlich 将该公司的财务困境归咎于 “加密货币市场的长期波动和蔓延，以及3AC 未能偿还债务。”

Do Kwon在做什么

备受争议的 Terra 创始人 Do Kwon 在最近的一次媒体采访时表示，Terra 的失败让他悲痛欲绝、心力交瘁。

而关于UST的崩盘，Do Kwon表示自己也是受害者，自己也有亏损。在他看来，他曾发表过的“自信声明”，全都是因为他对 UST 很有信心，但却被外界解读成“傲慢”，Do Kwon对此表示很无奈。

还驳斥了自己遭受到的诈欺指控，极力强调自己不是骗子事实上他也是受害者：我代表 UST 做出了自信的赌注，并发表了自信的声明，因为我相信它的弹性和价值主张。我已经输掉了这些赌注，但我的行动 100% 符合我说过的话。失败和欺诈是有区别的。

Do Kwon 过去以敢言个性闻名，屡次在推特上与 UST 批评者掀起骂战，嘲讽对方是白痴，又戏谑称“我不和穷人打赌”、“你还是这么穷？”，他还曾直言，95% 的加密货币公司都会关门大吉，“但看着这些公司倒闭也是满有乐趣的”，完全可以用“口无遮拦”来形容他。

事到如今，当被问及这些推特贴文时，Do Kwon 则是表示，他对自己昔日的不当言论感到后悔。

而随着此次重大事件的逐步发酵，近期Do Kwon面临的棘手问题恐怕会越来越多。

6月22日，全球著名黑客组织Anonymous发誓“确保”会将Terra联合创始人Do Kwon“尽快绳之以法”。

7月20日，韩国检察官突袭与 Terraform Labs 有联系的 15 个交易平台和组织的运营办公室，以调查 Terra 崩盘及其相关欺诈案件。

7月26日，Terra 研究员 FatMan 与美国律师事务所 Scott+Scott 合作，为 UST 倒闭的受害者提起集体诉讼。诉讼将 Terraform Labs、Do Kwon 列为被告，试图在 Terra 生态系统崩溃后收回 UST 投资。

7月27日，韩国金融证券犯罪联合调查组已向目前据称逗留在新加坡的创办人 Do Kwon 发出“入境时通报”一旦他踏入韩国领土，需立即通知调查人员；同时检方也对 Terraform Labs 共同创办人 Shin Hyun-seong、和前副总裁 Kim Mo 等高管发出“禁止出境”通知。

LUNA 还能好起来吗？

不言自明，相信有很多人都希望LUNA还能好起来，但很抱歉，现实总是很残酷。

这次Luna暴跌的原因是无限增发导致的，暴雷前LUNA只有3.5亿枚代币，而目前市场上已经有超6.5万亿枚LUNA了，也就是说哪怕没人抛售，没人爆仓，价格也被稀释了近2万倍，而如果要涨到1美元，那么市值就是6.5万亿美元。

目前世界排名第一的沙特阿美公司市值也只有2.4万亿美元，但人家那可是真金白银的石油换来的市值。可是，LUNA现在还有什么“真金白银”的价值可以换回曾经的市值呢？

结语

如今，加密领域正在经历一场前所未有的洗牌。

一鲸落万物生的巨头破产其实也是自食恶果，在这些倒下的巨头中，不乏一些利用多重杠杆和暗箱欺诈的手段在攫取暴利，在这些倒下的阴影中，或许只是由LUNA引起的第一张多米诺骨牌。

这种多米诺效应产生的深远影响已经无法估量，在长熊漫漫的市场环境下，使得那些本身资产恶化和流动性不够的参与者再次深受打击。

然而，这些巨鲸的倒下，或许也在告诉我们：HODL! Don't FOMO, DYOR.