Die Giganten, die von LUNA geschädigt wurden

Der Verlust des privaten Schlüssels von Celsius verursachte eine gewisse FUD;

Do Kwon betonte, dass er kein Lügner, sondern auch ein Opfer sei;

LUNAs unbegrenzte Neuemission hat seine Zukunft zerstört;

Es scheint, dass der Ruhm, die Berühmtheit und der Reichtum von LUNA über Nacht verschwunden sind.

Ob auf den traditionellen Finanzmärkten oder in der Blockchain-Finanzierung, "Liquidität" ist immer das Kernthema.

LUNA, als volatiler Vermögenswert mit unzureichender Liquidität, kann den Stablecoin UST im Verhältnis 1:1 prägen und mit Hilfe von Curve und anderen Börsen die Liquidität einer Fiat-Währung erhalten.

Seit dem Tag, an dem LUNA zu entwerfen begann, war es zum "Sterben" verdammt.

Wir werden eine Bestandsaufnahme der Giganten machen, die derzeit "mit LUNA begraben" sind.

Three Arrow Capital (3AC)

Three Arrow Capital, allgemein bekannt als 3AC, ist eine der weltweit größten Risikokapitalgesellschaften, die sich auf Kryptowährungen konzentrieren. Zhusu und KylesLdavies, die Gründer von 3AC, waren Klassenkameraden in der High School und gründeten 3AC im Jahr 2012. Ursprünglich hatte das Unternehmen seinen Hauptsitz in Singapur, verlegte aber vor kurzem seinen Hauptsitz nach Dubai.

Zu den besten Investments von 3AC gehören Avax, Near, Aave, Derabit, Starkware, Terra LUNA, Axie Infinity, etc. Das verwaltete Vermögen wird auf 10 bis 18 Mrd. USD geschätzt. Als eine der Top-5-VC-Gesellschaften verfügt sie über weitreichenden Einfluss und Ansehen in der Branche.

Mit der zunehmenden Antiglobalisierung, der Verlängerung des Kreditzyklus, dem Preisverfall von Kryptowährungen und dem Niedergang der DeFi-Industrie kommt es jedoch immer häufiger zu Crashs.

Zu Beginn des Jahres 2022 war das heißeste DeFi-Protokoll Anchor, das eine Rendite von 20 % bot. Um diese Rendite zu erzielen, müssen Sie jedoch TerraUSD (UST) halten, ein Token, der von einem arroganten Krypto-KOL namens Do Kwon aus dem Nichts geschaffen wurde. UST ist mit einem anderen, von ihm geschaffenen Token namens LUNA verbunden. Das gesamte System ist auf LUNA angewiesen.

Für 3AC und eine große Zahl von LUNA-Anhängern ist das nicht schnell genug. Kyle Davies enthüllte einmal, dass 3AC nicht nur durch Anchor Gewinne machte, sondern im Februar dieses Jahres auch 200 Millionen Dollar in LUNA investierte. Auf dem Höhepunkt hatten LUNA und UST eine Marktkapitalisierung von insgesamt 60 Milliarden Dollar. Doch als der Kurs von LUNA abstürzte, war dies alles über Nacht verschwunden.

Daraufhin machte sich in der Kryptobranche Panik breit.

Als einer der größten Kunden globaler Kreditinstitute hat sich 3AC Geld von BlockFi, Genesis, Nexo, Celsius und anderen bekannten Plattformen geliehen. Es besteht kein Zweifel, dass die Auswirkungen des 3AC-Crashs extrem schlecht sind.

Er überträgt die finanziellen Risiken auf die Kreditgeber, die die Differenz zwischen dem geschuldeten Betrag und den freigegebenen Sicherheiten tragen müssen, was für jeden Kreditgeber eine enorme Belastung darstellt.

Celsius

Als globale CeFi-Plattform für die Kreditvergabe in Kryptowährungen kann Celsius als eine Bank in der Kryptowelt bezeichnet werden. Ihr Hauptgeschäft ist die Kreditvergabe, die auf eine lange Geschichte zurückblicken kann und bei den Menschen zu allen Zeiten und in allen Ländern beliebt ist. Nutzer können ihre Kryptowährungen, die von jeder Plattform unterstützt werden, auf das Plattformkonto einzahlen, wöchentlich Zinsen verdienen und das Kapital jederzeit abheben.

Zuvor war Celsius eine bekannte Trendplattform in europäischen und amerikanischen Ländern mit mehr als 1,7 Millionen Nutzern und einem verwalteten Vermögen von mehr als 30 Milliarden Dollar. Ende letzten Jahres belief sich das Finanzierungsvolumen auf 750 Millionen Dollar und die Bewertung erreichte 3,25 Milliarden Dollar, womit das Unternehmen mehrere dezentrale Kreditplattformen wie Aave hinter sich ließ.

Am 7. Juni verlor Celsius jedoch mindestens 35000 ETHs (Einzeltransaktion) durch den Verlust des privaten Schlüssels der Ethereum 2.0 Staking-Lösung Stakehound, was ein gewisses Maß an FUD (Angst, Unsicherheit, Zweifel) Emotionen im Krypto-Raum verursachte.

Der Celsius-Token CEL fiel nach Bekanntwerden der Nachricht ebenfalls stark ab und brach um 75 % ein, was auch zu großen Verlusten für Nutzer führte, die CEL-Token als Sicherheiten einsetzten.

Wie das Sprichwort sagt, jeder schlägt einen Mann, der am Boden ist. Mehrere schlechte Nachrichten und negative Emotionen auf dem Markt haben zu einem starken Verkaufsdruck geführt. Heutzutage ist Celsius, das einen Antrag auf Konkurs und Reorganisation gestellt hat, nicht in der Lage, sich zu erholen.

BlockFi

Wie Celsius ist auch sie eine CeFi-Plattform. Aufgrund der Zahlungsunfähigkeit der Celsius-Plattform flossen innerhalb eines Tages mehr als 2000 BTC und 5000 ETH sowie andere Vermögenswerte aus der BlockFi-Brieftasche, und eine große Zahl von Nutzern verzichtete auf Gewinne und löste Vermögenswerte mit Verlusten ein.

Aber selbst die Nutzer haben nicht damit gerechnet, dass BlockFi auch das gesamte Vermögen der meisten Nutzer an 3AC verliehen hat, und 3AC war insolvent und konnte das Darlehen an Blockfi nicht zurückzahlen.

BlockFi hat eine falsche Wette auf GBTC abgeschlossen. BlockFi ist derzeit der größte Inhaber von GBTC. Aufgrund der Tatsache, dass die von Grayscale unterstützten Bitcoin-Spot-Futures durch die SEC-Prüfung nicht notiert werden konnten, hat der Markt auch eine negative Prämie für GBTC gesehen.

Derzeit können GBTC mit einem Abschlag von 7,3 % erworben werden, aber GBTC können nicht gegen BTC eingetauscht werden, was BlockFi in eine tiefe Liquiditätskrise stürzt.

In der Tat wurde BlockFi vor dem Absturz auch in Frage gestellt. BlockFi wurde einmal von der SEC und 32 Staaten beschuldigt, Kryptowährungs-Kreditprodukte an etwa 600.000 Anleger ohne Registrierung zu verkaufen. Schließlich stimmte BlockFi zu, eine Geldstrafe in Höhe von 100 Millionen US-Dollar zu zahlen, um den Prozess beizulegen, was einen weiteren erheblichen Vermögensverlust bedeutete.

Voyager Digital

Als bekannter Kryptowährungsmakler bietet Voyager nicht nur Kryptowährungshandelsdienste für Privatkunden an, sondern zieht auch Kryptowährungsbesitzer an, um Kryptowährungswerte zu hinterlegen und sie dann zu einem Zinssatz von bis zu 12 % zu verleihen.

Nach dem Zusammenbruch von 3AC begann Voyager etwa eine Woche nach dem Ausfall des Darlehens in Höhe von 670 Millionen US-Dollar, das Voyager gewährt wurde, Insolvenzschutz zu beantragen. Einer, der sich in demselben Dilemma befand, ist die Kryptowährungsbörse Blockchain.com, die von 3AC ein Darlehen in Höhe von 270 Millionen Dollar erhalten hatte.

Stephen Ehrlich, CEO von Voyager, führte die finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens auf "die langfristige Volatilität und Ausbreitung des Kryptowährungsmarktes und das Versagen von 3AC, seine Schulden zurückzuzahlen, zurück."

Was macht Do Kwon?

Do Kwon, der umstrittene Gründer von Terra, sagte kürzlich in einem Medieninterview, dass ihn das Scheitern von Terra sehr traurig und erschöpft gemacht habe.

Was den Zusammenbruch der UST anbelangt, so erklärte Do Kwon, er sei auch ein Opfer und habe Verluste erlitten. Seiner Meinung nach ist die von ihm abgegebene "Selbstbewusstseinserklärung" darauf zurückzuführen, dass er von UST sehr überzeugt ist, aber von der Außenwelt als "arrogant" interpretiert wird, und Do Kwon ist diesbezüglich sehr hilflos.

Er wies auch die Betrugsvorwürfe zurück, denen er ausgesetzt war, und betonte nachdrücklich, dass er kein Lügner sei. Vielmehr sei auch er ein Opfer: Ich habe im Namen der UST selbstbewusst gewettet und eine selbstbewusste Erklärung abgegeben, weil ich an ihre Flexibilität und ihr Wertversprechen glaube. Ich habe diese Wetten verloren, aber meine Handlungen stehen zu 100 % im Einklang mit dem, was ich gesagt habe. Es gibt einen Unterschied zwischen Misserfolg und Betrug.

In der Vergangenheit war Do Kwon für seine freimütige Persönlichkeit bekannt. Auf Twitter lieferte er sich wiederholt eine Schimpftirade mit UST-Kritikern, machte diese als Idioten lächerlich und scherzte: "Ich wette nicht mit den Armen", "seid ihr immer noch so arm?". Er sagte auch ganz offen, dass 95 % der Kryptowährungsunternehmen schließen werden, "aber es macht Spaß, diese Unternehmen bankrott gehen zu sehen", was als "unverblümt" bezeichnet werden kann.

Bisher sagte Do Kwon auf die Frage nach diesen Tweets, dass er seine unangemessenen Äußerungen in der Vergangenheit bedauere.

Mit dem allmählichen Gären dieses großen Vorfalls könnte Do Kwon auf immer mehr heikle Probleme stoßen.

Am 22. Juni schwor die weltbekannte Hacker-Organisation Anonymous, dafür zu sorgen, dass Do Kwon, der Mitbegründer von Terra, "so schnell wie möglich vor Gericht gestellt wird".

Am 20. Juli führte die südkoreanische Staatsanwaltschaft eine Razzia in den Geschäftsräumen von 15 Handelsplattformen und Organisationen durch, die mit Terraform Labs in Verbindung standen, um den Terra-Absturz und damit verbundene Betrugsfälle zu untersuchen.

Am 26. Juli arbeitete der Terra-Forscher FatMan mit der amerikanischen Anwaltskanzlei Scott+Scott zusammen, um eine Sammelklage für die Opfer des Zusammenbruchs von UST einzureichen. In der Klage werden Terraform Labs und Do Kwon als Beklagte aufgeführt, die versuchen, die UST-Investitionen nach dem Zusammenbruch des Terra-Ökosystems zurückzuerhalten.

Am 27. Juli erließ die gemeinsame südkoreanische Ermittlungsgruppe für Finanz- und Wertpapierkriminalität eine "Notification On Entry" an Do Kwon, den Gründer, der sich derzeit angeblich in Singapur aufhält. Sobald er das Hoheitsgebiet Südkoreas betritt, muss er die Ermittler unverzüglich benachrichtigen. In der Zwischenzeit erließ die Staatsanwaltschaft auch eine "No Exit"-Mitteilung an leitende Angestellte wie Shin Hyun-seong, Mitbegründer von Terraform Labs, und Kim Mo, ehemaliger Vizepräsident.

Kann LUNA besser werden?

Es besteht kein Zweifel daran, dass viele Menschen hoffen, dass die LUNA besser werden kann, aber wir müssen sagen, dass die Realität immer grausam ist.

Der Grund, warum LUNA dieses Mal abgestürzt ist, war die unbegrenzte zusätzliche Emission. Vor dem Zusammenbruch hatte LUNA nur 350 Millionen Tokens, aber derzeit gibt es bereits mehr als 6,5 Billionen LUNAs auf dem Markt. Das heißt, selbst wenn niemand verkauft und niemand große Verluste erleidet, ist der Preis um das fast 20000-fache verwässert worden. Wenn er auf 1 $ steigen will, wird der Marktwert 6,5 Billionen $ erreichen.

Gegenwärtig beträgt der Marktwert der saudi-arabischen Ölgesellschaft, die an erster Stelle in der Welt steht, nur 2,4 Billionen Dollar, aber das ist der Marktwert von Dollar-und-Cent-Öl. Doch welchen "Dollar-und-Cent"-Wert kann die LUNA nun gegen ihren früheren Marktwert eintauschen?

Fazit

Die Krypto-Branche befindet sich derzeit in einem beispiellosen Umbruch.

Wie das Sprichwort sagt: Wenn ein Wal fällt, geht es allen gut. In der Tat ist der Bankrott des Giganten das Ergebnis seines eigenen Unglücks. Unter diesen gefallenen Giganten gibt es einige, die mehrere Hebel in Bewegung setzen und Blackbox-Betrug anwenden, um riesige Gewinne zu erzielen. Im Schatten dieser gefallenen Giganten ist es vielleicht nur der erste Dominostein, der von LUNA gesetzt wird.

Die weitreichenden Auswirkungen dieses Dominoeffekts sind unabsehbar. In der langen Baisse wurden diejenigen Teilnehmer, die ihr Vermögen und ihre unzureichende Liquidität verschlechtert hatten, noch einmal hart getroffen.

Der Fall dieser Wale kann uns aber auch sagen: HODL! Don't FOMO, DYOR.

Autor：Byron B., Gate.io Researcher, übersetzt von Cedric.P

*Dieser Artikel gibt nur die Meinung des Forschers wieder und stellt keine Investitionsempfehlungen dar.

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