Nepal đóng cửa các trang web tiền điện tử

[TL; DR]

Trong khi các quốc gia khác đang đưa ra các quy định để kiểm soát các hoạt động tiền điện tử, thì Nepal đang cấm tất cả các hoạt động và nền tảng tiền điện tử.

Cơ quan Viễn thông Nepal cảnh báo rằng tất cả các trang web và ứng dụng thực hiện các giao dịch tiền điện tử nên được đưa vào danh sách đen.

Tương tự, các công dân và cư dân Nepal đã được cảnh báo ngừng hoạt động và sử dụng các nền tảng tiền điện tử.

Toàn bộ lệnh cấm các hoạt động tiền điện tử và nền tảng giao dịch là do tội phạm tiền điện tử gia tăng.

Tội phạm tiền điện tử như rửa tiền, tài trợ khủng bố và các tội phạm tài chính khác đã gia tăng ở Nepal.

Ngân hàng Rastra Nepal đã cấm các hoạt động tiền điện tử và cảnh báo công dân Nepal và những người không có quốc tịch không được mua, giao dịch, trao đổi và đầu tư vào tiền điện tử.

Sự gia tăng rủi ro gian lận và dòng vốn nội địa liên tục chảy ra từ Nepal là nguyên nhân của lệnh cấm.

Cơ quan Viễn thông Nepal và Cục Điều tra Trung ương chịu trách nhiệm theo dõi và đối chiếu danh sách các cá nhân tiếp tục tham gia vào các giao dịch tiền điện tử.

Từ khóa: Nepal, tiền điện tử, cấm, xử phạt, tiền điện tử, tội phạm, hoạt động, giao dịch, bất hợp pháp.

[Bài báo đầy đủ]

Kể từ khi tiền điện tử bắt đầu nhận được sự chú ý và ồn ào chưa từng có, nhiều quốc gia và cơ quan chính phủ đã tiếp tục đưa ra một số quy định.

Trong khi một số cơ quan chính phủ vẫn giữ im lặng về các hoạt động tiền điện tử trong phạm vi quyền hạn của họ, một số cơ quan đã bắt đầu triển khai các kế hoạch và chính sách để điều chỉnh thị trường tiền điện tử.

Nhóm thứ hai bao gồm các cơ quan chính phủ cảm thấy rằng điều quan trọng là phải đóng vai trò kiểm tra và cân bằng cho ngành công nghiệp tiền điện tử. Không nên để một thị trường phi tập trung và biến động như vậy không được kiểm soát.

Ngoài ra, trong nhóm thứ hai này, chúng tôi có các cơ quan chính phủ không mở cửa cho bất kỳ hoạt động tiền điện tử nào và đang nỗ lực hướng tới lệnh cấm hoàn toàn các hoạt động tiền điện tử ở quốc gia của họ.

Chính quyền Nepal thuộc loại thứ hai. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ xác định các kế hoạch, chính sách và hoạt động khai thác khác nhau của Chính phủ Nepal để ngăn chặn các hoạt động tiền điện tử trong nước.

Hoạt động tiền điện tử ở Nepal

---

Hình ảnh: CDC. gov

Không còn là tin tức cho rằng các hoạt động tiền điện tử là bất hợp pháp ở Nepal. Trong một cảnh báo do Cơ quan Viễn thông Nepal (NTA) đưa ra, cơ quan chịu trách nhiệm quản lý các dịch vụ và hoạt động trực tuyến, các trang web, ứng dụng và mạng trực tuyến liên quan đến hoạt động tiền điện tử đều bị cấm.

Trong một cảnh báo nghiêm khắc đối với công dân và cư dân của Nepal, tất cả các hoạt động và cơ sở liên quan đến tiền điện tử không nên được sử dụng, vận hành hoặc quản lý trong nước. Tương tự, NTA, cơ quan quản lý lĩnh vực công nghệ ở Nepal, đã cảnh báo công chúng về việc tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp nhấn mạnh vào tiền điện tử, giao dịch bitcoin và cờ bạc trực tuyến.

Theo Cơ quan Viễn thông Nepal (NTA), “Nếu bất kỳ ai bị phát hiện đang làm hoặc đã thực hiện các hoạt động như vậy, hành động sẽ được thực hiện theo luật hiện hành.”

Để tiếp tục hiện thực hóa một Quốc gia không có tiền điện tử, Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin Nepal, thông qua Cơ quan Viễn thông Nepal, đã chỉ đạo các Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) đóng cửa tất cả các trang web và ứng dụng giao dịch tiền điện tử. Ngoài ra, tất cả các nền tảng giao dịch và trao đổi tiền điện tử nên bị vô hiệu hóa và đưa vào danh sách đen.

Mặc dù nhiều người tin rằng đang xoay quanh quy định mới này, nhưng cần phải xác định một số lý do cho những chỉ thị mới này ở Nepal.

Lý do đóng cửa các trang web tiền điện tử

Hình ảnh: Nepal Press

Theo Surya Prasad Lamichhane, Phó giám đốc Cơ quan Viễn thông Nepal, “Chính phủ đã chỉ đạo chúng tôi (NTA) đóng các ứng dụng sau khi tiến hành điều tra.”

Cuộc điều tra của chúng tôi và theo dõi chặt chẽ hoạt động tiền điện tử ở Nepal cho thấy lý do chính dẫn đến việc cấm hoàn toàn các hoạt động tiền điện tử là do tội phạm kinh tế đã gia tăng đáng kể ở quốc gia này. Các giao dịch tiền điện tử rất nhanh chóng và dễ dàng, và tính năng này đã khiến nó trở thành vũ khí hữu hiệu nhất cho bọn tội phạm gây ra tội phạm kinh tế và tài chính.

Trên toàn thế giới, các cơ quan chính phủ, bao gồm cả “Hoa Kỳ toàn năng”, đang lên tiếng cảnh báo về cách bọn tội phạm sử dụng tiền điện tử cho các hành vi bất hợp pháp của chúng. Tiền điện tử được sử dụng để rửa tiền, tấn công ransomware, lừa đảo và tài trợ khủng bố.

Tương tự, Cục Điều tra Ngân hàng Trung ương (CIB) của Cảnh sát Nepal đã thông báo rằng tiền điện tử là bất hợp pháp và không được chấp nhận ở Nepal. Cơ quan an ninh này kể từ đó đã bắt tay vào cuộc và bắt giữ một số người tham gia vào các hoạt động tiền điện tử.

Hình ảnh: ICT Frame

Ngân hàng Rastra Nepal (Ngân hàng Trung ương Nepal) đã đưa ra chỉ thị vào tháng 1 liên quan đến "cuộc chiến" đang diễn ra chống lại các hoạt động tiền điện tử. Chỉ thị nghiêm cấm công dân Nepal và những người không có quốc tịch sống ở quốc gia này mua, giao dịch, trao đổi và đầu tư vào tiền điện tử.

Ngân hàng Rastra Nepal ám chỉ lệnh cấm là do nguy cơ gian lận gia tăng và dòng vốn nội địa bất hợp pháp từ Nepal. Do đầu tư vào tiền điện tử của công dân và người không có quốc tịch ở Nepal, dòng chuyển tiền đã tiếp tục giảm.

Đây là một lý do khó hiểu vì nó đang ảnh hưởng đến nền kinh tế Nepal. Thay vì những người sống và kiếm tiền ở Nepal để tái đầu tư tiền vào nền kinh tế và mang lại sự luân chuyển của cải, tiền được đầu tư vào tiền điện tử.

Các khoản đầu tư vào tài sản kỹ thuật số này trị giá hàng triệu đô la và sẽ bổ sung vào dòng vốn nội địa của Nepal.

Kết luận

Chính phủ Nepal đã đưa ra chuyển động loại bỏ đất nước của các hoạt động và hoạt động tiền điện tử. Theo quy định mới, bạn không còn được phép tham gia vào các hoạt động tiền điện tử hợp pháp hoặc bất hợp pháp.

Chính phủ đã ủy quyền cho Cơ quan Viễn thông của Nepal và Cục Điều tra Trung ương theo dõi tất cả các doanh nghiệp và cá nhân tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền điện tử. Đây là một trong những bước hướng tới một khuôn khổ quy định mạnh mẽ đang được lên kế hoạch cho các hoạt động liên quan đến tài sản kỹ thuật số ở Nepal.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng chính quyền Nepal phải quay lại bàn vẽ và đảo ngược lệnh cấm hoàn toàn. Thay vào đó, họ nên xây dựng một chính sách mạnh mẽ và các biện pháp trừng phạt đầy đủ phù hợp với tội phạm tiền điện tử. Những người tham gia kinh doanh và giao dịch hợp pháp nên được phép tiếp tục hoạt động của họ.

Tác giả: Valentine. A, Nhà nghiên cứu Gate.io

Bài viết này chỉ trình bày quan điểm của nhà nghiên cứu và không cấu thành bất kỳ đề xuất đầu tư nào.

Gate.io bảo lưu mọi quyền đối với bài viết này. Việc đăng lại bài viết sẽ được cho phép với điều kiện tham chiếu Gate.io. Trong mọi trường hợp, hành động pháp lý sẽ được thực hiện do vi phạm bản quyền.