สามเคสแรกที่ถูกปรับจากกรณีให้ข้อมูล Cryptocurrency Insider Trading

[TL; DR]

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ดาร์เมียน วิลเลียม ทนายความของสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาบุคคลสามกลุ่มสำหรับโครงการการให้ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในครั้งแรก

สำนักงานอัยการสหรัฐฯ สำหรับเขตทางใต้ของนิวยอร์กและสำนักงานคณะกรรมการความมั่นคงและการแลกเปลี่ยน (Security and Exchange Commission) ได้ยื่นฟ้องบุคคลทั้งสามรายแยกกัน

พวกเขาคือ Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase น้องชายของเขา Nikhil Wahi และเพื่อนของพวกเขา Sameer Ramani

Nikhil และ Ishan Wahi อายุ 26 และ 32 ปีตามลำดับ อาศัยอยู่ในซีแอตเทิล ขณะที่ Sameer Ramani อายุ 33 ปี อาศัยอยู่ในฮูสตัน

เชื่อกันว่าในขณะที่ Ishan Wahi ทำงานที่ Coinbase เขาอยู่ในทีมรายชื่อ crypto และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับได้

ข้อมูลนี้อยู่ในมือของเขาซึ่งเขาได้ให้ข้อมูลแก่พี่น้องและเพื่อน ๆ ของเขาเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลที่เข้าจดทะเบียนในเร็วๆ นี้ในปริมาณมาก

ทันทีหลังจาก Coinbase เปิดเผยต่อสาธารณะ Nikhil Wahi และ Sameer Ramani ขายสินทรัพย์ที่ได้มาและทำกำไรได้ประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์

Ishan Wahi อดีตพนักงานของ Coinbase และผู้นำในคดีอาญา ถูกตั้งข้อหากระทำความผิดซ้ำ 2 ครั้งในการฉ้อโกงทางสายและการสมรู้ร่วมคิดการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสายที่มีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

Nikhil Wahi และ Ramani Sameer ถือเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดและถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางสายหนึ่งครั้งและอีกข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย

คำสำคัญ: Sameer Ramani, Ishan Wahi, Nikhil Wahi, crypto, การค้าภายใน, coinbase, ประโยค, สหรัฐอเมริกา, ทนายความ

[บทความเต็ม]

มีบางสิ่งที่มาก่อนเสมอ บางคนจะเป็นคนแรกที่มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมหรือเหตุการณ์

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 Darmian William ทนายความของสหรัฐฯ ได้ตั้งข้อหาบุคคลบางกลุ่มสำหรับโครงการให้ทิปการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลวงในครั้งแรก

การกระทำผิดทางอาญารูปแบบแรกตามมาด้วยการแย่งชิงทางกฎหมายที่พิสูจน์ว่าชายสามคนที่เกี่ยวข้องมีความผิด ในบทความนี้ เราจะเน้นว่าบุคคลเหล่านี้สามารถดำเนินการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในคริปโตเป็นครั้งแรกได้อย่างไร และรายละเอียดเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพวกเขา

มาเริ่มกัน!

โครงการซื้อขาย Crypto Insider ครั้งแรกที่เคยมีมา

ภาพ: IQ Stock Market

สำนักงานอัยการแห่งสหรัฐอเมริกาในเขตทางใต้ของนิวยอร์กและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กล่าวหาว่าบุคคลสามคนวางแผนที่จะใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของ Coinbase ในสินทรัพย์คริปโตตามกำหนดการที่ระบุไว้ในการแลกเปลี่ยนของ Coinbase ในภายหลัง

Damian Williams อัยการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาบุคคลสามคน ได้แก่ Ishan Wahi อดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase พี่น้องของเขา Nikhil Wahi และเพื่อนของพวกเขา Sameer Ramani บุคคลทั้งสามถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดและการฉ้อโกงเกี่ยวกับโครงการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน

Ishan Wahi และพี่ชายของเขา Nikhil Wahi อายุ 32 และ 26 ปีตามลำดับ เป็นพลเมืองของอินเดียที่พำนักอยู่ในซีแอตเทิล Sameer Ramani เพื่อนของพวกเขาเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายอินเดียนอายุ 33 ปี และเขาอาศัยอยู่ในฮูสตัน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ดาเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กประกาศเปิดผนึกข้อกล่าวหาต่อพี่น้อง Ishan Wahi และ Nikhil Wahi

ในทำนองเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ประกาศข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในกับชายทั้งสามคน ขณะที่ Ishan และ Nikhil Wahi ถูกจับในซีแอตเทิล รามานีไม่สามารถถูกจับได้ อย่างไรก็ตาม เชื่อกันว่ารามานีอยู่ในอินเดียในปัจจุบัน

ตามที่อัยการกล่าวว่าชายทั้งสามได้ดำเนินการโครงการให้ทิปการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของสกุลเงินดิจิทัลเป็นครั้งแรก จำเลยทำการซื้อขายที่ผิดกฎหมายในทรัพย์สิน crypto ที่แตกต่างกันอย่างน้อย 25 รายการในการกระทำความผิดทางอาญานี้และได้กำไร 1.5 ล้านดอลลาร์

Ishan Wahi ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นผู้นำแผนการให้ทิปในการซื้อขาย และอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Coinbase ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสายสองครั้งและการนับการฉ้อโกงทางสายสองครั้ง โทษสูงสุดสำหรับความผิดแต่ละครั้งคือ 20 ปี

ในทางกลับกัน Nikhil Wahi และ Sameer Ramani ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิด ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงด้วยลวด 1 กระทง และอีก 1 กระทง ข้อหาแต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี

การให้ข้อมูลการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน Cryptocurrency ครั้งแรกเกิดขึ้นได้อย่างไร

ภาพ: The Deep Dive

Ishan Wahi เข้ารับตำแหน่งผู้จัดการผลิตภัณฑ์ที่ coinbase และได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมทีมแสดงรายการสินทรัพย์ในเดือนตุลาคม 2020 ในกรณีนี้ Ishan Wahi สามารถเข้าถึงกระบวนการที่เป็นความลับและรายละเอียดในการลงรายการทรัพย์สินคริปโตบนการแลกเปลี่ยน Coinbase

หลังจากนั้นเขาก็กลายเป็นสมาชิกของช่องส่วนตัวของ Coinbase เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับทุกรายละเอียดของสินทรัพย์ crypto ที่ระบุไว้ใน Coinbase รายละเอียดเหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นว่า Ihsan Wahi รู้ทุกอย่างเกี่ยวกับแผนการลงรายการตามกำหนดการของ Coinbase

เพื่อเริ่มต้นการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลภายในของ crypto เป็นครั้งแรก Ishan Wahi ได้ให้ข้อมูลพี่ชายของเขาและจำเลยคนที่สาม Nikhil Wahi และ Sameer Ramani เกี่ยวกับข้อมูลที่เป็นความลับ

ดังนั้นก่อนที่ Coinbase จะประกาศต่อสาธารณะว่ากำลังแสดงรายการทรัพย์สินเหล่านั้น ชายสามคนได้ใช้กระเป๋าเงิน Ethereum blockchain ที่ไม่ระบุชื่อเพื่อซื้อสินทรัพย์ crypto ที่แน่นอนซึ่ง Coinbase ได้ระบุไว้ในที่สุด

ไม่นานหลังจาก Coinbase แสดงรายการสินทรัพย์เหล่านี้ Nikil Wahi และ Ramani Sameer ขายสินทรัพย์ดิจิทัลมากกว่า 6 รายการและทำกำไรได้ประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ เพื่อปกปิดการซื้อสินทรัพย์ crypto เหล่านี้ก่อนที่ Coinbase จะประกาศรายชื่อสาธารณะ Nikil Wahi และ Sameer Ramani ใช้บัญชีแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์

บัญชีเหล่านี้ถูกเปิดในชื่อบุคคลอื่น และโอนเงินที่ได้รับจากโครงการฉ้อโกงจากบัญชีเหล่านี้หลายบัญชีไปยังกระเป๋าเงินบล็อกเชน Ethereum ที่ไม่ระบุชื่อหลายบัญชี

จำได้ว่า Raman และผู้สมรู้ร่วมคิดทำการซื้อขายสินทรัพย์ crypto ที่ได้มาก่อนวันที่ 11 เมษายน เมื่อ Coinbase ประกาศรายชื่อต่อสาธารณะ

บังเอิญในวันที่ 12 เมษายน บัญชี Twitter ทวีตว่ากระเป๋าเงิน Ethereum blockchain นั้น “ซื้อโทเค็นมูลค่าหลายแสนดอลลาร์ซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะในโพสต์รายการ Coinbase Asset ประมาณ 24 ชั่วโมงก่อนที่จะเผยแพร่” Coinbase จับทวีตนี้และใช้การจัดการ Twitter อย่างเป็นทางการเพื่อตอบกลับว่าได้เริ่มตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นในที่สาธารณะแล้ว

หลังจากการสอบสวน Coinbase พบว่ากิจกรรมการซื้อขายที่อ้างถึงในทวีตนั้นเป็นโครงการการให้ทิปการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในของ cryptocurrency ที่กระทำโดย Ishan Wahi, Niki Wahi และ Sameer Ramani

หลังจากนั้นไม่นาน ผู้อำนวยการฝ่ายความปลอดภัยที่ Coinbase ได้ส่งอีเมลถึง Ishan Wahi (อดีตเพื่อนร่วมงานของเขา) ให้มาประชุมด้วยตนเอง และ Ishan Wahi สัญญาว่าจะมาปรากฏตัว แม้ว่า Ishan Wahi จะซื้อตั๋วเครื่องบินไปอินเดียเพื่อพยายามหลบหนี โดยบอกกับพี่ชายของเขาและ Sameer Ramani ว่าพวกเขาอยู่ภายใต้การสอบสวนของ Coinbase

Ishan Wahi ถูกเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสั่งห้าม และห้ามไม่ให้เดินทางไปอินเดียในขณะที่เขาอยู่ที่สนามบินแล้ว

บทสรุป

ภาพ: Cryptopolitan

Damian Williams อัยการสหรัฐฯ กล่าวว่า “ข้อกล่าวหาของวันนี้เป็นเครื่องเตือนใจเพิ่มเติมว่า web3 ไม่ใช่เขตปลอดกฎหมาย…. ข้อความของเราเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินเหล่านี้ชัดเจน การฉ้อโกงเป็นการฉ้อโกงไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนบล็อคเชนหรือวอลล์สตรีท”

คำชี้แจงนี้แสดงให้เห็นว่าสหรัฐฯ ไม่มีความอดทนต่อกิจกรรมทางอาญาและการฉ้อโกง ไม่ว่าการกระทำความผิดทางอาญาจะสมบูรณ์แบบหรือราบรื่นเพียงใด การกระทำนั้นจะถูกคลี่คลายและผู้ที่เกี่ยวข้องจะถูกนำตัวขึ้นศาล

ในขณะที่พี่น้อง Wahi ถูกนำตัวมาก่อนกฎหมาย Sameer Ramani ยังคงมีขนาดใหญ่และอาจจะถูกจับได้ในไม่ช้า

ผู้เขียน: Valentine. A, นักวิจัย Gate.io

บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุน

Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในทุกกรณี การดำเนินการทางกฎหมายจะถูกดำเนินการเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์