Drei Angeklagte im allerersten Cryptocurrency Insider Trading Tipping Scheme

Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York und die SEC (Security and Exchange Commission) reichten separate Anklagen gegen die drei Personen ein.

Es handelt sich um Ishan Wahi, einen ehemaligen Produktmanager bei Coinbase, seinen Bruder Nikhil Wahi und ihren Freund Sameer Ramani.

Nikhil und Ishan Wahi, 26 bzw. 32 Jahre alt, wohnen in Seattle, während Sameer Ramani, 33 Jahre alt, in Houston wohnt.

Es wurde vermutet, dass Ishan Wahi während seiner Tätigkeit bei Coinbase zum Krypto-Listing-Team gehörte und Zugang zu vertraulichen Informationen hatte.

Diese Informationen standen ihm zur Verfügung, so dass er seinen Brüdern und Freunden den Tipp gab, die bald notierten Kryptowährungen in großen Mengen zu erwerben.

Unmittelbar nach der Börsennotierung durch Coinbase verkauften Nikhil Wahi und Sameer Ramani ihre erworbenen Vermögenswerte und erzielten einen Gewinn von etwa 1,5 Millionen US-Dollar.

Ishan Wahi, ein ehemaliger Mitarbeiter von Coinbase und der Anführer der kriminellen Handlung, wurde in zwei Fällen wegen Betrugs und in einem weiteren Fall wegen Verschwörung zum Betrug angeklagt, was eine Höchststrafe von 20 Jahren bedeutet.

Nikhil Wahi und Ramani Sameer gelten als Komplizen und wurden in einem Fall wegen Drahtbetrugs und in einem anderen Fall wegen Verschwörung zum Drahtbetrug angeklagt.

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Es gibt immer einen Ersten, der etwas tut; einige Leute sind die Ersten, die sich an einer Aktivität oder einem Vorkommnis beteiligen.

Am 21. Juli 2022 erhob Darmian William, ein US-Staatsanwalt, Anklage gegen eine Reihe von Personen wegen des allerersten Krypto-Insiderhandels-Tippschemas.

Da es sich um die erste Straftat dieser Art handelte, folgte ein juristisches Gerangel, das die Schuld der drei beteiligten Personen bewies. In diesem Artikel werden wir beleuchten, wie diese Personen den ersten Krypto-Insiderhandel überhaupt durchführen konnten und wie es zu ihrer Verurteilung kam.

Los geht's!

Das allererste Krypto-Insiderhandelsschema

Bild: IQ Stock Market

Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York und die Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) haben drei Personen beschuldigt, vertrauliche Coinbase-Informationen für geplante Krypto-Vermögenswerte verwenden zu wollen, die später an den Coinbase-Börsen notiert werden.

Damian Williams, ein Staatsanwalt der Vereinigten Staaten, klagte die drei Personen an: Ishan Wahi, ein ehemaliger Produktmanager bei Coinbase, sein Geschwister, Nikhil Wahi, und ihr Freund, Sameer Ramani. Die drei Personen wurden der Verschwörung und des Drahtbetrugs im Zusammenhang mit einem Plan zur Begehung von Insiderhandel mit Kryptowährungen angeklagt.

Ishan Wahi und sein Bruder Nikhil Wahi, 32 bzw. 26 Jahre alt, sind indische Staatsbürger mit Wohnsitz in Seattle. Sameer Ramani, ihr Freund, ist indischer Staatsbürger, 33 Jahre alt und wohnt in Houston.

Am 21. Juli gab Damian Williams, Staatsanwalt der Vereinigten Staaten für den südlichen Bezirk von New York, bekannt, dass die Anklageschrift gegen die Wahi-Brüder und Sameer Ramani veröffentlicht wurde.

Ebenso kündigte die Securities and Exchange Commission (SEC) eine Anklage wegen Insiderhandels gegen die drei Männer an. Während Ishan und Nikhil Wahi in Seattle festgenommen wurden, konnte Ramani nicht verhaftet werden. Es wird jedoch vermutet, dass sich Ramani derzeit in Indien aufhält.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft haben die drei Männer den ersten Insiderhandel mit Kryptowährungen betrieben. Die Angeklagten führten bei dieser kriminellen Handlung illegale Geschäfte mit mindestens 25 verschiedenen Kryptowährungen durch und erzielten einen Gewinn von 1,5 Millionen Dollar.

Ishan Wahi, von dem angenommen wird, dass er das Trading Tipping Scheme geleitet hat und ein ehemaliger Produktmanager bei Coinbase ist, wurde in zwei Fällen wegen Verschwörung zum Drahtbetrug und in einem weiteren Fall wegen Drahtbetrugs angeklagt. Die Höchststrafe für jedes Delikt beträgt 20 Jahre.

Nikhil Wahi und Ramani Sameer, die als Komplizen gelten, wurden wegen Verschwörung zum Drahtbetrug in einem Fall und wegen Drahtbetrugs in einem anderen Fall angeklagt. Auf jeden der Anklagepunkte stehen maximal 20 Jahre Gefängnis.

Wie der erste Insiderhandel mit Kryptowährungen überhaupt zustande kam

Bild: The Deep Dive

Ishan Wahi übernahm die Rolle des Produktmanagers bei Coinbase und wurde im Oktober 2020 dem Asset-Listing-Team zugewiesen. In dieser Funktion hatte Ishan Wahi Zugang zu vertraulichen Prozessen und Details der Auflistung von Krypto-Assets auf Coinbase-Börsen.

Später wurde er Mitglied eines privaten Channels von Coinbase, in dem alle Details der auf Coinbase gelisteten Krypto-Assets besprochen wurden. Diese Details beweisen, dass Ihsan Wahi alles über das geplante Listing-Schema von Coinbase wusste.

Um den ersten Krypto-Insiderhandel überhaupt in Gang zu setzen, gab Ishan Wahi seinem Bruder und dem dritten Angeklagten, Nikhil Wahi und Sameer Ramani, einen Tipp über vertrauliche Informationen.

Bevor Coinbase also öffentlich bekannt gab, dass es diese Vermögenswerte auflistete, hatten die drei Männer anonyme Ethereum-Blockchain-Wallets verwendet, um genau die Krypto-Vermögenswerte zu erwerben, die Coinbase schließlich auflistete.

Kurz nachdem Coinbase diese Vermögenswerte aufgelistet hatte, verkauften Nikil Wahi und Ramani Sameer mehr als sechs verschiedene Krypto-Vermögenswerte und erzielten dabei einen Gewinn von etwa 1,5 Millionen US-Dollar. Um ihre Käufe dieser Krypto-Vermögenswerte zu verbergen, bevor Coinbase ihre öffentliche Notierung ankündigte, nutzten Nikil Wahi und Sameer Ramani zentralisierte Austauschkonten.

Diese Konten wurden auf den Namen anderer Personen eröffnet und die Erlöse aus ihrem betrügerischen Vorhaben von mehreren dieser Konten auf mehrere anonyme Ethereum-Blockchain-Wallets übertragen.

Es sei daran erinnert, dass Ramani und sein Komplize mit den erworbenen Kryptowährungen vor dem 11. April handelten, als Coinbase die Börsennotierung öffentlich bekannt gab.

Am 12. April twitterte ein Twitter-Account, dass eine Ethereum-Blockchain-Wallet "Hunderttausende von Token gekauft hat, die exklusiv in der Coinbase-Asset-Auflistung enthalten sind, etwa 24 Stunden bevor diese veröffentlicht wurde". Coinbase wurde auf diesen Tweet aufmerksam und antwortete über sein offizielles Twitter-Handle, dass es begonnen habe, das angesprochene Problem öffentlich zu untersuchen.

Nach einer Untersuchung entdeckte Coinbase, dass die Handelsaktivität, auf die sich der Tweet bezog, ein Kryptowährungs-Insiderhandels-Tipp-Schema war, das von Ishan Wahi, Niki Wahi und Sameer Ramani verübt wurde.

Kurz darauf schickte der Direktor für Sicherheit bei Coinbase eine E-Mail an Ishan Wahi (seinen ehemaligen Kollegen), um persönlich zu einem Treffen zu erscheinen, und Ishan Wahi versprach, zu erscheinen. Allerdings kaufte Ishan Wahi ein Flugticket nach Indien, um sich aus dem Staub zu machen, nachdem er seinem Bruder und Sameer Ramani mitgeteilt hatte, dass gegen sie von Coinbase ermittelt wird.

Ishan Wahi wurde von Strafverfolgungsbeamten angehalten und am Abflug nach Indien gehindert, als er sich bereits am Flughafen befand.

Fazit

Bild: Cryptopolitan

Damian Williams, der US-Staatsanwalt, sagte: "Die heutigen Anklagen sind eine weitere Erinnerung daran, dass web3 keine gesetzesfreie Zone ist.... Unsere Botschaft mit diesen Anklagen ist klar: Betrug ist ein Betrug, egal ob er auf der Blockchain oder an der Wall Street stattfindet."

Diese Aussage zeigt, dass die USA null Toleranz für kriminelle und betrügerische Aktivitäten haben. Egal wie perfekt oder glatt die kriminelle Handlung sein mag, sie wird aufgedeckt und die Beteiligten werden vor Gericht gebracht.

Während die Wahi-Brüder vor Gericht gestellt wurden, ist Sameer Ramani noch auf freiem Fuß und wird wahrscheinlich bald gefasst werden.

Autor： Valentine. A, Gate.io Researcher, übersetzt von Cedric.P

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