Трое получили обвинения в первой схеме инсайдерской торговли криптовалютой

21 июля 2022 года Дармиан Уильям, прокурор США, предъявил обвинения трем лицам в первой в истории схеме получения дохода от криптоинсайдерской торговли.

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка и Комиссия по ценным бумагам и биржам США выдвинули отдельные обвинения против этих трех лиц.

Это Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase, его брат Нихил Вахи и их друг Самир Рамани.

Нихил и Ишан Вахи, 26 и 32 года соответственно, проживают в Сиэтле, в то время как Самир Рамани, 33 года, проживает в Хьюстоне.

Считалось, что, пока Ишан Вахи работал в Coinbase, он принадлежал к команде крипто-листинга и имел доступ к конфиденциальной информации.

Эта информация была в его распоряжении, и он посоветовал своим братьям и друзьям приобрести криптоактивы, которые вскоре будут зачислены на биржу, в больших количествах.

Сразу после того, как Coinbase опубликовала их список листинга на биржу, Нихил Вахи и Самир Рамани продали свои приобретенные активы и получили прибыль в размере около 1,5 миллионов долларов.

Ишану Вахи, бывшему сотруднику Coinbase и руководителю преступного сообщества, было предъявлено обвинение по двум пунктам обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и в отдельном двойном сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств с максимальным сроком наказания в 20 лет.

Нихил Вахи и Рамани Самир считаются соучастниками и были обвинены по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и по другому обвинению в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств.

Ключевые слова: Самир Рамани, Ишан Вахи, Нихил Вахи, криптовалюта, инсайдерская торговля, Coinbase, приговор, Соединенные Штаты, адвокат

Полная статья

Всегда есть кто-то первый в чем-то; некоторые люди будут первыми участвовать в каждом действии или событии.

21 июля 2022 года Дармиан Уильям, прокурор США, предъявил обвинение нескольким лицам в первой в истории схеме получения прибыли от криптоинсайдерской торговли.

Будучи первым в своем роде преступным деянием, за ним последовала судебная тяжба, которая доказала, что трое вовлеченных были виновны. В этой статье мы расскажем о том, как эти люди смогли осуществить первую в истории криптоинсайдерскую торговлю и подробности их дела.

Давайте начнем!

Первая схема инсайдерской торговли криптовалютами

Изображение: IQ Stock Market

Прокуратура Соединенных Штатов по Южному округу Нью-Йорка и Комиссия по ценным бумагам и биржам утверждали, что три человека планировали позже использовать конфиденциальную информацию Coinbase о запланированных к листингу криптоактивах на биржу Coinbase.

Дамиан Уильямс, прокурор Соединенных Штатов, предъявил обвинения трем лицам: Ишану Вахи, бывшему менеджеру по продуктам Coinbase, его брату Нихилу Вахи и их другу Самиру Рамани. Этим трем лицам были предъявлены обвинения в заговоре и мошенничестве со связью через почту, связанные со схемой совершения инсайдерской торговли криптоактивами.

Ишан Вахи и его брат Нихил Вахи 32 и 26 лет соответственно являются гражданами Индии, проживающими в Сиэтле. Самир Рамани, их друг, является американцем индийского происхождения, ему 33 года, и он проживает в Хьюстоне.

21 июля Дамиан Уильямс, прокурор Соединенных Штатов Южного округа Нью-Йорка, объявил о вскрытии обвинительного заключения против братьев Вахи и Самира Рамани.

Аналогичным образом Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) объявила об обвинении этих троих в инсайдерской торговле. В то время как Ишан и Нихил Вахи были задержаны в Сиэтле, Рамани не удалось арестовать. Однако считается, что Рамани в настоящее время находится в Индии.

По словам прокурора, трое мужчин провели первую в истории схему получения дохода от инсайдерской торговле криптовалютами. Обвиняемые провели незаконные сделки по меньшей мере с 25 различными криптоактивами в рамках этого преступного деяния и получили прибыль в размере 1,5 миллиона долларов.

Ишан Вахи, который, как полагают, руководил схемой получения торговых инсайдов и бывший менеджер по продуктам в Coinbase, был обвинен в двойном сговоре с мошенничеством с использованием электронных средств и отдельном двойном мошенничестве с использованием электронных средств. Максимальное наказание за каждое преступление составляет 20 лет.

С другой стороны, Нихилу Вахи и Рамани Самиру, которые, как полагают, были сообщниками, были предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в заговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств. Каждое из предъявленных обвинений влечет за собой тюремное заключение сроком до 20 лет.

Как произошла первая инсайдерская торговля криптовалютами

Изображение: The Deep Dive

Ишан Вахи занял должность менеджера по продуктам в Coinbase и был назначен в команду по листингу активов в октябре 2020 года. В этом качестве Ишан Вахи имел доступ к конфиденциальным процессам и деталям листинга криптоактивов на биржах Coinbase.

Позже он стал участником частного канала Coinbase для обсуждения всех деталей криптоактивов зачисляемых на Coinbase. Эти подробности доказали, что Вахи знал все о схеме запланированного листинга Coinbase.

Чтобы запустить первую в истории криптоинсайдерскую торговлю, Ишан Вахи сообщил своему брату и третьему обвиняемому, Нихилу Вахи и Самиру Рамани, о конфиденциальной информации.

Таким образом, до того, как Coinbase публично объявила, что залистит эти активы, трое мужчин использовали анонимные блокчейн-кошельки Ethereum для приобретения именно тех криптоактивов, которые Coinbase в конечном итоге завела на биржу.

Вскоре после того, как Coinbase залистила эти активы, Никил Вахи и Рамани Самир продали более 6 различных криптоактивов и получили прибыль в размере около 1,5 миллионов долларов. Чтобы скрыть свои покупки этих криптоактивов до того, как Coinbase объявила об их публичном листинге, Никил Вахи и Самир Рамани использовали централизованные биржевые счета.

Эти счета были открыты на имя других физических лиц и переводили доходы от своей мошеннической схемы с нескольких из этих счетов на несколько анонимных блокчейн-кошельков Ethereum.

Напомним, что Рамани и его сообщник торговали приобретенными криптоактивами до 11 апреля, когда Coinbase публично объявила о листинге.

Так совпало, что 12 апреля аккаунт Twitter написал в твиттере, что блокчейн-кошелек Ethereum “купил токены на сотни тысяч долларов, представленные исключительно в сообщении о листинге активов Coinbase, примерно за 24 часа до его публикации”. Coinbase получила доступ к этому твиту и использовала свой официальный дескриптор Twitter, чтобы ответить, что она начала публичное расследование поднятой проблемы.

После расследования Coinbase обнаружила, что торговая активность, упомянутая в твите, была схемой получения дохода от инсайдерской торговли криптовалютами, совершенной Ишаном Вахи, Ники Вахи и Самиром Рамани.

Вскоре после этого директор по безопасности Coinbase отправил Ишану Вахи (своему бывшему коллеге) электронное письмо с просьбой лично явиться на встречу, и Ишан Вахи пообещал прийти. Тем не менее, Ишан Вахи купил билет на самолет в Индию в попытке сбежать, сказав своему брату и Самиру Рамани, что они находятся под следствием Coinbase.

Ишан Вахи был остановлен сотрудниками правоохранительных органов и не допущен к вылету в Индию, когда он уже находился в аэропорту.

Вывод

Изображение: Cryptopolitan

Дамиан Уильямс, прокурор США, сказал: “Сегодняшние обвинения являются еще одним напоминанием о том, что веб 3 не является зоной, свободной от закона.... Наш посыл в связи с этими обвинениями ясен: мошенничество есть мошенничество, происходит ли оно на блокчейне или на Уолл-стрит”.

Это заявление показывает, что США проявляют абсолютную нетерпимость к преступной и мошеннической деятельности. Независимо от того, насколько совершенным или гладким может быть преступное деяние, оно будет раскрыто, и причастные к нему лица будут привлечены к ответственности.

В то время как братья Вахи предстали перед законом, Самир Рахмани все еще находится на свободе и, вероятно, скоро будет пойман.

Автор: Gate.io, Аналитик: Valentine. A Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.