Três indiciados no primeiro esquema de insider trading de criptomoedas!

Em 21 de julho de 2022, Darmian William, um advogado dos EUA, acusou três conjuntos de indivíduos pelo primeiro esquema de negociação de informações privilegiadas cripto.

A Procuradoria dos EUA para o Distrito Sul de Nova York e a Comissão de Segurança e Câmbio apresentaram acusações separadas contra os três indivíduos.

Eles são Ishan Wahi, um ex-gerente de produto da Coinbase, seu irmão Nikhil Wahi e seu amigo, Sameer Ramani.

Nikhil e Ishan Wahi, 26 e 32 anos, respectivamente, residem em Seattle, enquanto Sameer Ramani, de 33 anos, reside em Houston.

Acreditava-se que enquanto Ishan Wahi estava trabalhando na Coinbase, ele pertencia à equipe de listagem de criptomoedas e tinha acesso a informações confidenciais.

Esta informação estava à sua disposição, que ele avisou seus irmãos e amigos para adquirir os ativos cripto em breve listados em grandes quantidades.

Imediatamente após a Coinbase listá-los publicamente, Nikhil Wahi e Sameer Ramani venderam seus ativos adquiridos e lucraram cerca de US $1,5 milhão.

Ishan Wahi, ex-funcionário da Coinbase e líder do ato criminoso, foi acusado de duplo crime de fraude eletrônica e uma conspiração separada de fraude eletrônica com uma pena máxima de 20 anos.

Nikhil Wahi e Ramani Sameer são considerados cúmplices e foram acusados de uma acusação de fraude eletrônica e outra acusação de conspiração de fraude eletrônica.

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Artigo Completo

Há sempre um pioneiro de alguma coisa: algumas pessoas serão as primeiras a se envolver em cada atividade ou ocorrência.

Em 21 de julho de 2022, Darmian William, um advogado dos EUA, acusou alguns indivíduos pelo primeiro esquema de dica de insider trading cripto.

Sendo o primeiro desse tipo, o ato criminoso foi seguido por uma briga legal que provou que os três envolvidos eram culpados. Neste artigo, destacamos como esses indivíduos foram capazes de realizar a primeira negociação de insider cripto e os detalhes de sua convicção.

Vamos começar!

O primeiro esquema de negociação de informações privilegiadas cripto

Imagem: IQ Stock Market

A Procuradoria dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York e a Comissão de Valores Mobiliários alegaram que três indivíduos planejavam usar informações confidenciais da Coinbase sobre ativos cripto programados listados nas exchanges da Coinbase mais tarde.

Damian Williams, um procurador dos Estados Unidos, acusou os três indivíduos: Ishan Wahi, um ex-gerente de produto da Coinbase, seu irmão, Nikhil Wahi, e seu amigo, Sameer Ramani. Os três indivíduos foram acusados de conspiração e fraude bancária em um esquema para cometer negociação privilegiada em ativos cripto.

Ishan Wahi e seu irmão Nikhil Wahi, 32 e 26 anos, respectivamente, são cidadãos da Índia residentes em Seattle. Sameer Ramani, seu amigo, é um indiano-americano de 33 anos de idade, e ele reside em Houston.

Em 21 de julho, Damian Williams, procurador do Distrito Sul de Nova York, anunciou o cancelamento da acusação contra os irmãos Wahi e Sameer Ramani.

Da mesma forma, a Comissão de Valores Mobiliários (SEC) anunciou uma acusação de insider trading contra os três homens. Enquanto Ishan e Nikhil Wahi foram presos em Seattle, Ramani não pôde ser preso. Acredita-se, no entanto, que Ramani está atualmente na Índia.

De acordo com o promotor, os três homens conduziram o primeiro esquema de negociação de informações privilegiadas de criptomoedas. Os réus realizaram negociações ilegais em pelo menos 25 diferentes ativos cripto neste ato criminoso e realizaram um ganho de US $1,5 milhão.

Ishan Wahi, que acredita-se ter liderado o esquema de negociação e um ex-gerente de produto na Coinbase, foi acusado de dupla acusação de conspiração de fraude eletrônica e uma dupla contagem separada de fraude bancária. A pena máxima para cada delito é de 20 anos.

Por outro lado, Nikhil Wahi e Ramani Sameer, considerados cúmplices, foram acusados de uma acusação de conspiração de fraude eletrônica e uma acusação de fraude bancária. Cada uma das acusações leva um máximo de 20 anos de prisão.

Como ocorreu o primeiro esquema de insider trading de criptomoedas

Imagem: The Deep Dive

Ishan Wahi assumiu o cargo de gerente de produto na Coinbase e foi designado para a equipe de listagem de ativos em outubro de 2020. Nessa função, Ishan Wahi teve acesso a processos confidenciais e detalhes de listagem de ativos cripto nas exchanges Coinbase.

Mais tarde, ele se tornou membro de um canal privado da Coinbase para discutir cada detalhe dos ativos cripto listados na Coinbase. Esses detalhes provaram que Ihsan Wahi sabia tudo sobre o esquema de listagem programada da Coinbase.

Para iniciar a primeira negociação de informações privilegiadas, Ishan Wahi deu a dica ao seu irmão e ao terceiro réu, Nikhil Wahi e Sameer Ramani, sobre informações confidenciais.

Então, antes de a Coinbase anunciar publicamente que estava listando esses ativos, os três homens haviam usado carteiras de blockchain Ethereum anônimas para adquirir os ativos cripto exatos que a Coinbase eventualmente listou.

Pouco depois de a Coinbase listar esses ativos, Nikil Wahi e Ramani Sameer venderam mais de 6 ativos cripto diferentes e perceberam cerca de US$ 1,5 milhão em lucro. Para ocultar suas compras desses ativos cripto antes da Coinbase anunciar sua listagem pública, Nikil Wahi e Sameer Ramani usaram contas de câmbio centralizadas.

Essas contas foram abertas em nome de outros indivíduos e transferiram os lucros de seu esquema fraudulento de várias dessas contas para várias carteiras anônimas de blockchain Ethereum.

Seria lembrado que Ramani e seu cúmplice negociaram os ativos cripto adquiridos antes de 11 de abril, quando a Coinbase anunciou publicamente a listagem.

Coincidentemente, em 12 de abril, uma conta no Twitter tuitou que uma carteira blockchain Ethereum havia "comprado centenas de milhares de dólares de tokens exclusivamente apresentados no post de listagem da Coinbase Asset cerca de 24 horas antes de ser publicado". A Coinbase se apossou deste Tweet e usou sua ala oficial do Twitter para responder que havia começado a investigar a questão levantada publicamente.

Após uma investigação, a Coinbase descobriu que a atividade de negociação referenciada no tweet era um esquema de negociação de informações privilegiadas de criptomoedas perpetrado por Ishan Wahi, Niki Wahi e Sameer Ramani.

Pouco depois, o diretor de segurança da Coinbase enviou um e-mail a Ishan Wahi (seu ex-colega) para comparecer pessoalmente a uma reunião, e Ishan Wahi prometeu aparecer. Embora Ishan Wahi tenha comprado uma passagem de avião para a Índia na tentativa de fugir, tendo dito a seu irmão e Sameer Ramani que eles estão sob a investigação da Coinbase.

Ishan Wahi foi parado por agentes da lei e impedido de partir para a Índia enquanto ele já estava no aeroporto.

Conclusão

Imagem: Cryptopolitan

Damian Williams, o procurador dos EUA, disse: “As acusações de hoje são um lembrete adicional de que a Web3 não é uma zona livre da lei.... Nossa mensagem com essas acusações é clara; fraude é uma fraude, quer ocorra no blockchain ou wall street”.

Esta declaração mostra que os EUA têm tolerância zero para atividades criminosas e fraudulentas. Não importa o quão perfeito ou suave o ato criminoso possa ser, ele será desvendado, e os envolvidos serão levados à justiça.

Enquanto os irmãos Wahi foram trazidos perante a lei, Sameer Ramani ainda está à solta e provavelmente será pego em breve.

Autor: Valentine. A, pesquisador(a) da Gate.io.

Tradução em PT-BR por João Gab. Este artigo constitui apenas a opinião dos autores, pesquisadores e observadores. Ele não é uma sugestão de investimento. Republicar o artigo será permitido, mas a Gate.io deverá ser citada. Nos outros casos, tomaremos as medidas por violação de direito autoral.