Троє були звинувачені в першій в історії схемі інсайдерської торгівлі криптовалютою

21 липня 2022 року Дарміан Вільям, прокурор США, висунув звинувачення трьом групам осіб за першу в історії схему підказки в інсайдерській торгівлі криптовалютою.

Прокуратура США Південного округу Нью-Йорка та Комісія з цінних паперів та бірж висунула окремі звинувачення проти трьох осіб.

Це Ішан Вахі, колишній менеджер із продуктів Coinbase, його брат Нікіл Вахі та їх друг Самір Рамані.

Ніхіл та Ішан Вахі, 26 та 32 роки відповідно, проживають у Сіетлі, тоді як Самір Рамані, 33 роки, проживає в Х'юстоні.

Вважалося, що Ішан Вахі, працюючи в Coinbase, належав до команди з розміщення криптовалют і мав доступ до конфіденційної інформації.

Ця інформація була в його розпорядженні, що він підказав своїм братам і друзям придбати криптоактиви, які незабаром будуть зареєстровані у великих кількостях.

Одразу після того, як Coinbase оприлюднив їх, Ніхіл Вахі та Самір Рамані продали свої придбані активи та отримали прибуток у розмірі близько 1,5 мільйона доларів.

Ішана Вахі, колишнього співробітника Coinbase і керівника злочинної діяльності, звинуватили в подвійному злочині у вигляді шахрайства з електронною поштою та в окремій подвійній змові у вигляді шахрайства з електронним зв’язком із максимальним покаранням у 20 років.

Нікхіл Вахі та Рамані Самір вважаються співучасниками, їм висунули звинувачення за одним пунктом у шахрайстві, а за іншим – у змові.

Ключові слова: Самір Рамані, Ішан Вахі, Нікіл Вахі, криптовалюта, інсайдерська торгівля, coinbase, вирок, Сполучені Штати, адвокат

[Повна стаття]

Завжди є хтось перший у чомусь; деякі люди будуть першими, хто бере участь у будь-якій діяльності чи події.

21 липня 2022 року Дарміан Вільям, американський прокурор, висунув звинувачення певній групі осіб за першу в історії схему отримання прибутку від інсайдерської торгівлі криптовалютою.

За цим кримінальним діянням, першим у своєму роді, почалася судова тяганина, яка довела винуватість трьох хлопців. У цій статті ми розповімо про те, як ці особи змогли здійснити першу в історії криптовалютну інсайдерську торгівлю, а також подробиці їх засудження.

Давайте почнемо!

Перша в історії схема інсайдерської торгівлі криптовалютою

Зображення: фондовий ринок IQ

Прокуратура Південного округу Нью-Йорка та Комісія з цінних паперів і бірж США стверджували, що троє осіб планували використовувати конфіденційну інформацію Coinbase про заплановані лістинги криптоактивів, розміщених на біржах Coinbase пізніше.

Деміан Вільямс, прокурор Сполучених Штатів, висунув звинувачення трьом особам: Ішану Вахі, колишньому менеджеру з продуктів Coinbase, його брату і сестрі Ніхілу Вахі та їхньому другу Саміру Рамані. Цих трьох осіб звинуватили в змові та шахрайстві щодо схеми здійснення інсайдерської торгівлі криптоактивами.

Ішан Вахі та його брат Ніхіл Вахі 32 та 26 років відповідно є громадянами Індії, які проживають у Сіетлі. Самір Рамані, їхній друг, американець індійського походження, йому 33 роки, він проживає в Х’юстоні.

21 липня Деміан Вільямс, прокурор Південного округу Нью-Йорка США, оголосив про розкриття обвинувального акту проти братів Вахі та Саміра Рамані.

Подібним чином Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) оголосила про звинувачення в інсайдерській торгівлі проти трьох чоловіків. Хоча Ішана та Ніхіла Вахі затримали в Сіетлі, Рамані не вдалося заарештувати. Однак вважається, що Рамані зараз перебуває в Індії.

За словами прокурора, ці троє чоловіків провели першу в історії схему підказок щодо інсайдерської торгівлі криптовалютою. Підсудні проводили незаконні операції з принаймні 25 різними криптоактивами в рамках цього злочинного діяння та отримали вигоду в розмірі 1,5 мільйона доларів.

Ішану Вахі, який, як вважають, очолював схему інсайдерської торгівлі і колишнього менеджера з продуктів у Coinbase, було пред’явлено звинувачення в подвійному підрахунку змови про шахрайство з електронною поштою та окремому подвійному підрахунку в шахрайстві з банківськими мережами. Максимальне покарання за кожне правопорушення становить 20 років.

З іншого боку, Ніхілу Вахі та Рамані Саміру, які вважаються спільниками, було пред’явлено звинувачення за одним пунктом змови про шахрайство з електронною поштою та за одним пунктом – у шахрайстві за допомогою електронного зв’язку. Кожне з пунктів звинувачення передбачає максимум 20 років позбавлення волі.

Як виникла перша в історії криптовалютна інсайдерська торгівля

Зображення: The Deep Dive

Ішан Вахі обійняв посаду менеджера з продуктів у Coinbase і був призначений до команди лістингу активів у жовтні 2020 року. На цій посаді Ішан Вахі мав доступ до конфіденційних процесів і деталей лістингу криптоактивів на біржах Coinbase.

Пізніше він став учасником приватного каналу Coinbase для обговорення кожної деталі криптоактивів, представлених на Coinbase. Ці деталі довели, що Іхсан Вахі знав усе про планову схему лістингу Coinbase.

Щоб розпочати першу в історії криптовалютну інсайдерську торгівлю, Ішан Вахі повідомив своєму братові та третьому обвинуваченому, Нікілу Вахі та Саміру Рамані, про конфіденційну інформацію.

Тож до того, як Coinbase публічно оголосила, що публікує ці активи, троє чоловіків використовували анонімні блокчейн-гаманці Ethereum, щоб придбати саме ті криптоактиви, які Coinbase зрештою опублікувала.

Невдовзі після того, як Coinbase перерахувала ці активи, Нікіл Вахі та Рамані Самір продали понад 6 різних криптоактивів і отримали близько 1,5 мільйона доларів прибутку. Щоб приховати свої покупки цих криптоактивів до того, як Coinbase оголосила про їх публічний лістинг, Нікіл Вахі та Самір Рамані використовували централізовані біржові рахунки.

Ці облікові записи були відкриті на ім’я інших осіб і вони переказували доходи від їхньої шахрайської схеми з цих облікових записів на кілька анонімних гаманців блокчейну Ethereum.

Нагадаємо, Рамані та його спільник торгували придбаними криптоактивами до 11 квітня, коли Coinbase публічно оголосила про лістинг.

За збігом обставин 12 квітня обліковий запис Twitter написав, що гаманець блокчейну Ethereum «купив сотні тисяч доларів токенів, ексклюзивно представлених у дописі Coinbase Asset, приблизно за 24 години до його публікації». Coinbase отримав цей твіт і використав свій офіційний дескриптор Twitter, щоб відповісти, що він почав публічне розслідування порушеної проблеми.

Після розслідування Coinbase виявила, що торгова діяльність, про яку йдеться в твіті, була схемою інсайдерської торгівлі криптовалютою, здійсненою Ішаном Вахі, Нікі Вахі та Саміром Рамані.

Незабаром після цього директор із безпеки Coinbase надіслав електронний лист Ішану Вахі (своєму колишньому колезі) з проханням особисто з’явитися на зустріч, і Ішан Вахі пообіцяв з’явитися. Однак Ішан Вахі купив авіаквиток до Індії, намагаючись втекти, сказавши своєму братові та Саміру Рамані, що вони перебувають під розслідуванням Coinbase.

Співробітники правоохоронних органів зупинили Ішана Вахі та не дозволили йому вилетіти до Індії, коли він уже був в аеропорту.

Висновок

Зображення: Cryptopolitan

Деміан Вільямс, прокурор США, сказав: «Сьогоднішні звинувачення є ще одним нагадуванням про те, що web3 не є зоною, вільною від закону…. Наше повідомлення щодо цих звинувачень чітке; шахрайство є шахрайством, незалежно від того, відбувається воно в блокчейні чи на Уолл-стріт».

Ця заява свідчить про те, що США абсолютно не терплять кримінальну та шахрайську діяльність. Яким би досконалим чи гладким не було злочинне діяння, воно буде розкрито, а причетні будуть притягнуті до відповідальності.

У той час як брати Вахі постали перед законом, Самір Рамані все ще на свободі і, ймовірно, незабаром буде спійманий.

Автор: Валентин. А, дослідник Gate.io

Ця стаття представляє лише погляди дослідника і не містить інвестиційних пропозицій.

Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках буде подано судовий позов через порушення авторських прав.