Gate.io ブログ史上初の暗号資産インサイダー取引のチップスキームで起訴された3人

史上初の暗号資産インサイダー取引のチップスキームで起訴された3人

08 August 10:25

[TL;DR]

2022年7月21日、米国の弁護士であるDarmian William氏は、史上初の暗号資産インサイダー取引のチップスキームで3組の個人を起訴しました。

ニューヨーク南部地区連邦検事局と証券取引委員会は、3人の個人に対して別々に起訴しました。

彼らは、Coinbaseの元プロダクトマネージャーであるIshan Wahi、彼の兄弟Nikhil Wahi、そして友人のSameer Ramaniです。

NikhilとIshan Wahiはそれぞれ26歳と32歳でシアトルに住んでおり、Sameer Ramaniは33歳でヒューストンに住んでいます。

IshanWahiがCoinbaseで働いていた間、彼は暗号資産上場チームに所属しており、機密情報にアクセスできたと考えられていました。

この情報は、彼が兄弟や友人にチップを渡して、間もなく上場される暗号資産を大量に取得するために自由に使えるものでした。

コインベースが上場した直後、Nikhil WahiとSameer Ramaniは取得した資産を売却し、約150万ドルの利益を上げました。

Coinbaseの元従業員であり犯罪行為のリーダーであるIshan Wahiは、電信詐欺の二重訴追罪および電信詐欺の別の二重訴追共謀罪で最高20年の刑期で起訴されました。

NikhilWahiとRamaniSameerは共犯者と見なされ、電信詐欺の罪と電信詐欺の共謀で起訴されました。

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本文

2022年7月21日、米国の弁護士であるDarmian William氏は、史上初の暗号資産インサイダー取引のチップスキームについて起訴しました。

この分野での最初のインサイダー取引の犯罪であるため、犯罪行為に続いて、関与した3人の男が有罪であることが証明された法廷闘争が続きました。

この記事では、これらの個人が史上初の暗号資産インサイダー取引をどのように実行できたか、および彼らの信念の詳細に焦点を当てます。

史上初の暗号資産インサイダー取引スキーム

画像:IQ Stock Market

ニューヨーク南部地区連邦検事局と証券取引委員会は、3人の人物が、Coinbaseの取引所に上場予定の暗号資産に関する機密のCoinbase情報を後で使用することを計画したと主張しました。

連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、コインベースの元製品マネージャーであるイシャン・ワヒ、彼の兄弟であるNikil Wahi、そして彼らの友人であるRamani Sameerの3人を起訴した。3人は、暗号資産のインサイダー取引を行う計画に関する共謀と電信詐欺で起訴されました。

IshanWahiと弟のNikhil Wahiは、それぞれ32歳と26歳で、シアトルに住むインドの市民です。彼らの友人であるRamani Sameerはインド系アメリカ人で、33歳で、ヒューストンに住んでいます。

7月21日、ニューヨーク州南部地区連邦検事のダミアン・ウィリアムズは、ワヒ兄弟とRamani Sameerに対する起訴状の封印を解いたと発表しました。

同様に、証券取引委員会(SEC)は、3人の男性に対するインサイダー取引の容疑を発表しました。IshanとNikhil Wahiはシアトルで逮捕されましたが、Ramaniは逮捕できませんでした。しかし、ラマニは現在インドにいると考えられています。

検察官によると、3人の男は史上初の暗号資産のインサイダー取引の密告スキームを実行しました。被告は、この犯罪行為で少なくとも25の異なる暗号資産で違法取引を行い、150万ドルの利益を実現しました。

取引のチップスキームを主導し、Coinbaseの元製品マネージャーであると考えられているIshan Wahiは、電信詐欺の共謀と別の二重の電信詐欺の罪で起訴されました。各犯罪の最高刑は20年です。

一方、共犯者とみられるNikhil WahiとRamani Sameerは、電信詐欺共謀1件と電信詐欺1件で起訴されました。それぞれの起訴状には、最大で20年の懲役が科されます。

史上初の暗号資産インサイダー取引が発生

画像:The Deep Dive

Ishan Wahiは、coinbaseでプロダクトマネージャーの役割を担い、2020年10月に資産リストチームに配属されました。その役割において、Ishan Wahiは、Coinbase取引所に暗号資産をリストする機密プロセスと詳細にアクセスできました。

彼は後に、Coinbaseにリストされている暗号資産のすべての詳細について話し合うために、Coinbaseのプライベートチャネルのメンバーになりました。これらの詳細は、Ihsan WahiがCoinbaseの予定された上場スキームについてすべてを知っていることを証明しました。

史上初の暗号資産インサイダー取引を開始するために、Ishan Wahiは弟と3番目の被告であるNikhil WahiとSameer Ramaniに機密情報を伝えました。

そのため、コインベースがそれらの資産をリストに載せることを公に発表する前に、3人の男は匿名のイーサリアムブロックチェーンウォレットを使用して、コインベースが最終的にリストした暗号資産を正確に取得していました。

Coinbaseがこれらの資産を上場した直後、Nikil WahiとRamani Sameerは6種類以上の暗号資産を売却し、約150万ドルの利益を実現しました。コインベースが上場を発表する前にこれらの暗号資産の購入を隠すために、Nikil WahiとRamani Sameerは中央集権的な取引所アカウントを使用しました。

これらのアカウントは他の個人の名前で開設され、不正なスキームの収益をこれらのアカウントのいくつかから複数の匿名のイーサリアムブロックチェーンウォレットに送金しました。

コインベースが上場を公に発表した4月11日以前に、Ramaniと彼の共犯者が取得した暗号資産を取引していたことを思い出してください。

偶然にも、4月12日に、あるTwitterアカウントが、イーサリアムブロックチェーンウォレットが「公開の約24時間前に、Coinbase資産リストの投稿で独占的に特集された数十万ドルのトークンを購入した」とツイートしました。Coinbaseはこのツイートを入手し、公式のTwitterハンドルを使用して、提起された問題について公に調査を開始したことを返信しました。

調査の結果、Coinbaseは、ツイートで参照されている取引活動が、Ishan Wahi、Niki Wahi、およびSameer Ramaniによって実行された暗号資産のインサイダー取引のスキームを発見しました。

その直後、CoinbaseのセキュリティディレクターはIshan Wahi(彼の元同僚)に電子メールを送り、会議に出席することを約束しました。とはいえ、IshanWahiは駆け落ちしようとしてインド行きの航空券を購入し、兄とRamani Sameerに彼らがコインベースの調査を受けていることを伝えました。

Ishan Wahiは空港で法執行機関に止められ、インドへ旅立つことはありませんでした。

まとめ