İlk Kripto Para Birimi İçeriden Öğrenenlerin（Bilgi）Ticareti İpucu Planında Üçlü Suçlama

21 Temmuz 2022'de ABD'li bir avukat olan Darmian William, ilk kripto içeriden öğrenenlerin ticareti ipucu planı için üç grup kişiyi suçladı.

ABD New York Güney Bölgesi Savcılığı ve Güvenlik ve Değişim Komisyonu, üç kişiye karşı ayrı suçlamalarda bulundu.

Onlar Coinbase'de eski bir ürün müdürü olan Ishan Wahi, kardeşi Nikhil Wahi ve arkadaşları Sameer Ramani.

Sırasıyla 26 ve 32 yaşındaki Nikhil ve Ishan Wahi Seattle'da, 33 yaşındaki Sameer Ramani ise Houston'da ikamet ediyor.

Ishan Wahi'nin Coinbase'de çalışırken kripto listeleme ekibine ait olduğuna ve gizli bilgilere erişimi olduğuna inanılıyordu.

Bu bilgi, kardeşlerine ve arkadaşlarına, yakında listelenecek kripto varlıklarını büyük miktarlarda edinmeleri için ipucu verdiği yönündeydi.

Coinbase bunları halka açık olarak listeledikten hemen sonra, Nikhil Wahi ve Sameer Ramani satın aldıkları varlıkları sattı ve yaklaşık 1,5 milyon dolar kar elde etti.

Coinbase'in eski bir çalışanı ve suç eyleminin lideri olan Ishan Wahi, çifte sayım elektronik dolandırıcılık suçu ve maksimum 20 yıl hapis cezası ile ayrı bir çift sayımlı elektronik dolandırıcılık komplosu ile suçlandı.

Nikhil Wahi ve Ramani Sameer suç ortakları olarak kabul ediliyorlar ve birer elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla ve başka bir elektronik dolandırıcılık komplosu suçlamasıyla suçlandılar.

Anahtar Kelimeler: Sameer Ramani, Ishan Wahi, Nikhil Wahi, kripto, içeriden öğrenenlerin ticareti, madeni para, cümle, Amerika Birleşik Devletleri, avukat

[Tam makale]

Bir şeyin her zaman bir ilki vardır; bazı insanlar her aktiviteye veya olaya ilk katılanlar olacaktır.

21 Temmuz 2022'de ABD'li bir avukat olan Darmian William, ilk kripto içeriden öğrenenlerin ticareti ipucu planı için bazı bireyleri suçladı.

Türünün ilk örneği olan suç eylemini, olaya karışan üç kişinin suçlu olduğunu kanıtlayan yasal bir mücadele izledi. Bu yazıda, bu kişilerin ilk kripto içeriden öğrenenlerin ticaretini nasıl yapabildiklerini ve mahkumiyetlerinin ayrıntılarını vurgulayacağız.

Hadi başlayalım!

İlk Kripto İçeriden Öğrenenlerin Ticaret Planı

Görsel: IQ Stock Market

Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Savcılığı ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, üç kişinin daha sonra Coinbase borsalarında listelenen programlanmış kripto varlıklar hakkında gizli Coinbase bilgilerini kullanmayı planladığını iddia etti.

Amerika Birleşik Devletleri Avukatı Damian Williams, üç kişiyi suçladı: Coinbase'de eski bir ürün müdürü olan Ishan Wahi, kardeşi Nikhil Wahi ve arkadaşları Sameer Ramani. Üç kişi, kripto varlıklarında içeriden öğrenenlerin ticareti yapma planıyla ilgili olarak komplo ve elektronik dolandırıcılıkla suçlandı.

Ishan Wahi ve kardeşi Nikhil Wahi sırasıyla 32 ve 26 yaşında, Seattle'da ikamet eden Hindistan vatandaşları. Arkadaşları Sameer Ramani, Hint-Amerikalı ve 33 yaşında ve Houston'da yaşıyor.

21 Temmuz'da, Amerika Birleşik Devletleri New York Güney Bölgesi Başsavcısı Damian Williams, Wahi kardeşler ve Sameer Ramani aleyhindeki iddianamenin açıklandığını duyurdu.

Benzer şekilde, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), üç adama karşı içeriden öğrenenlerin ticareti suçlamasını açıkladı. Ishan ve Nikhil Wahi Seattle'da tutuklanırken, Ramani tutuklanamadı. Ancak Ramani'nin şu anda Hindistan'da olduğuna inanılıyor.

Savcıya göre, üç adam şimdiye kadarki ilk kripto para içeriden öğrenenlerin ticareti ipucu planını gerçekleştirdi. Sanıklar, bu suç eyleminde en az 25 farklı kripto varlıkta yasa dışı ticaret gerçekleştirdi ve 1,5 milyon dolarlık bir kazanç elde etti.

Alım satım ipucu planına liderlik ettiğine inanılan ve Coinbase'de eski bir ürün müdürü olduğuna inanılan Ishan Wahi, iki kez elektronik dolandırıcılık komplosu ve ayrı bir çift elektronik dolandırıcılık suçlamasıyla suçlandı. Her suç için azami ceza 20 yıldır.

Öte yandan, suç ortağı olduklarına inanılan Nikhil Wahi ve Ramani Sameer, bir adet elektronik dolandırıcılık komplosu ve bir adet elektronik dolandırıcılıkla suçlandı. Sayım suçlamalarının her biri en fazla 20 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.

Şimdiye Kadarki İlk Kripto Para Birimi İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Nasıl Gerçekleşti?

Görsel: The Deep Dive

Ishan Wahi, coinbase'de ürün yöneticisi rolünü üstlendi ve Ekim 2020'de varlık listeleme ekibine atandı. Bu kapasitede Ishan Wahi, Coinbase borsalarında kripto varlıkları listelemenin gizli süreçlerine ve ayrıntılarına erişti.

Daha sonra Coinbase'de listelenen kripto varlıklarının her detayını tartışmak için bir Coinbase özel kanalına üye oldu. Bu ayrıntılar, Ihsan Wahi'nin Coinbase'in planlanmış listeleme şeması hakkında her şeyi bildiğini kanıtladı.

İlk kripto içeriden öğrenenlerin ticaretini başlatmak için Ishan Wahi, kardeşi ve üçüncü sanık Nikhil Wahi ve Sameer Ramani'ye gizli bilgiler hakkında ipucu verdi.

Coinbase, bu varlıkları listelediğini halka açık bir şekilde duyurmadan önce, üç adam, Coinbase'in sonunda listelediği tam kripto varlıklarını elde etmek için anonim Ethereum blok zinciri cüzdanlarını kullanmıştı.

Coinbase bu varlıkları listeledikten kısa bir süre sonra, Nikil Wahi ve Ramani Sameer 6 farklı kripto varlığı sattı ve yaklaşık 1,5 milyon dolar kar elde etti. Nikil Wahi ve Sameer Ramani, Coinbase halka arzlarını açıklamadan önce bu kripto varlık alımlarını gizlemek için merkezi borsa hesaplarını kullandılar.

Bu hesaplar başka şahıslar adına açıldı ve bu hesapların birkaçından dolandırıcılık planlarının gelirlerini birden fazla anonim Ethereum blok zinciri cüzdanına aktardı.

Ramani ve suç ortağının satın alınan kripto varlıkları, Coinbase'in listeyi kamuya açıkladığı 11 Nisan'dan önce alıp sattığı hatırlanacak.

Tesadüfen, 12 Nisan'da bir Twitter hesabı, bir Ethereum blok zinciri cüzdanının “yayınlanmadan yaklaşık 24 saat önce Coinbase Varlık listeleme gönderisinde özel olarak yer alan yüz binlerce dolarlık token satın aldığını” tweetledi. Coinbase bu Tweeti ele geçirdi ve resmi Twitter hesabını kullanarak, gündeme getirilen sorunu kamuya açık bir şekilde araştırmaya başladığını söyledi.

Bir araştırmadan sonra Coinbase, tweet'te atıfta bulunulan ticaret faaliyetinin, Ishan Wahi, Niki Wahi ve Sameer Ramani tarafından gerçekleştirilen bir kripto para içeriden öğrenen ticaret ipucu planı olduğunu keşfetti.

Kısa bir süre sonra, Coinbase Güvenlik Direktörü, Ishan Wahi'ye (eski meslektaşı) bir toplantı için şahsen gelmesi için e-posta gönderdi ve Ishan Wahi ortaya çıkacağına söz verdi. Yine de Ishan Wahi, kardeşi ve Sameer Ramani'ye Coinbase'in soruşturması altında olduklarını söyledikten sonra kaçmak için Hindistan'a bir uçak bileti satın aldı.

Ishan Wahi, kolluk kuvvetleri tarafından durduruldu ve daha havaalanındayken Hindistan'a gitmesi engellendi.

Sonuç

Görsel: Cryptopolitan

ABD Avukatı Damian Williams, “Bugünün suçlamaları, web3'ün kanunsuz bir bölge olmadığını bir kez daha hatırlatıyor…. Bu suçlamalarla mesajımız nettir; dolandırıcılık, ister blok zincirinde isterse duvar sokağında meydana gelsin, bir sahtekarlıktır.”

Bu açıklama, ABD'nin suç ve dolandırıcılık faaliyetlerine sıfır tolerans gösterdiğini gösteriyor. Suç ne kadar mükemmel veya pürüzsüz olursa olsun, çözülecek ve ilgililer adalete teslim edilecektir.

Wahi kardeşler kanun önüne çıkarılmış olsa da Sameer Ramani hala serbest ve muhtemelen yakında yakalanacak.

Yazar: Gate.io Araştırmacısı Valentine. A, Çevirmen: Baturalp BALCI

Bu makale sadece araştırmacının görüşlerini yansıtmakta olup herhangi bir yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

Gate.io, bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Her durumda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.