Introduction

La nature de la technologie blockchain ne dissimule pas complètement l'identité des utilisateurs, mais est pseudo-anonyme et ouverte à tous dans le monde entier. Le mouvement des fonds peut être suivi et marqué à l'aide d'un explorateur de blockchain.

C'est en quelque sorte une véritable caractéristique de la technologie blockchain qui est fondamentale au principe du "grand livre public distribué". Alors que certains membres de la grande famille des crypto-monnaies pensent qu'elle expose les activités commerciales des utilisateurs et, d'une certaine manière, annule la confidentialité et la sécurité que la technologie blockchain cherche à atteindre, créant ainsi une piste pour les criminels et les agents des forces de l'ordre pour suivre et marquer vos transactions en crypto-monnaies et votre canal de circulation.

Des pirates très habiles peuvent utiliser cette "piste" (information) pour surveiller attentivement les transactions des utilisateurs et peuvent lancer des attaques malveillantes telles que des ransomwares, des hameçonnages et des attaques de dépoussiérage, sur les comptes des utilisateurs, d'où la nécessité d'une plus grande confidentialité et d'une sécurité supplémentaire.

C'est ainsi qu'est apparue la nécessité de créer le Coin Mixers, qui offre une possibilité aux investisseurs ou commerçants baleiniers et aux institutions de protéger leur identité de l'examen public tout en effectuant le mouvement des fonds d'une adresse de portefeuille à l'autre.

Qu'est-ce que Coin Mixers ?

Un mélangeur de pièces est défini comme un service qui mélange divers flux de crypto-monnaies ou de jetons dans un pool automatisé, permettant le transfert anonyme d'actifs numériques de l'expéditeur au destinataire, en gardant les transactions privées et à l'abri de l'attention du public.

De plus, l'idée des mélangeurs de pièces dans l'espace cryptographique est de préserver l'anonymat des utilisateurs et d'empêcher une surveillance et un contrôle excessifs. En outre, le mélangeur de monnaies emploie les services de sociétés de logiciels dont la responsabilité est de servir d'intermédiaire entre deux ou plusieurs négociants qui cherchent à échanger des cryptocurrences ou des jetons.

Ainsi, le service vise à modifier en fin de compte la chaîne du flux des actifs numériques qui va de l'expéditeur au destinataire, obscurcissant ainsi le mouvement des fonds entre les parties concernées. Cela a augmenté l'anonymat envisagé par les fondateurs de la technologie blockchain et a également rendu le flux de fonds difficile à tracer, garantissant ainsi la confidentialité et, dans une large mesure, la sécurité des personnes impliquées dans la transaction.

Les mélangeurs de pièces de monnaie offrent de grands avantages aux investisseurs et aux institutions baleinières en garantissant l'anonymat et la confidentialité de leurs transactions, les cybercriminels, en revanche, les utilisent également à des fins frauduleuses.

Les mélangeurs de pièces sont-ils légaux ou illégaux ?

Plusieurs arguments ont été avancés quant à la légalité des mélangeurs de pièces et des questions ont été soulevées quant à la raison d'être du mélange des crypto-monnaies ou des jetons ; tandis que les partisans de la décentralisation et de l'anonymat des transactions des utilisateurs croient fermement que le mélange de pièces est un moyen d'actualiser la vie privée et la sécurité des utilisateurs - les objectifs fondamentaux de la technologie blockchain et de la finance décentralisée (DeFi) - et de bloquer le contrôle indu des tiers sur les transactions financières des utilisateurs.

Mais, selon les experts, leurs activités ont grandement encouragé la criminalité et entravé la traque et l'arrestation des criminels et des terroristes qui trouvent un atterrissage en douceur grâce au mélange de pièces pour perpétuer leurs activités néfastes. Et, souligne également les risques liés au fait de confier votre fortune (actifs numériques) à une agence sans visage (tierce partie) qui peut tirer au flanc pour recevoir vos fonds.

En général, les deux arguments sont valables, le premier groupe soulignant les avantages des mélangeurs de pièces tandis que le second se concentre sur les inconvénients. La question sous-jacente est la suivante : quel est le pourcentage d'activités illégales soutenues par les mélangeurs de pièces ?

Un récent rapport de la société d'intelligence blockchain, Chainalysis, indique qu'il y a une augmentation du blanchiment de fonds illicites dans les mixers, ce qui alimente les activités des cybercriminels et des pirates informatiques.

Le cabinet a constaté que "les adresses illicites représentent 23 % des fonds envoyés aux mixeurs jusqu'à présent en 2022, contre 12 % en 2021." ^[1] La plupart de ces fonds provenaient de "mélangeurs sanctionnés" aidant et encourageant le blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles avec des collaborations bien connues avec les services de renseignement de certaines nations.

Néanmoins, les mélangeurs de pièces sont légaux dans certains pays, dont les États-Unis, et fonctionnent sur la base de certains cadres réglementaires. De nombreux utilisateurs et institutions de ces pays les ont utilisés à des fins légitimes pour dissimuler leurs transactions. Certains pays ont carrément interdit les activités des mélangeurs de pièces, arguant qu'ils facilitaient des activités criminelles telles que le blanchiment d'argent, un marché darknet et le financement d'activités terroristes, entre autres. Ainsi, dans ces pays, le mélange de pièces est hautement illégal et n'est pas en vigueur.

Le rapport ci-dessus ne favorise pas les mélangeurs de pièces de monnaie, pourrait alimenter une répression et pourrait devenir défavorable aux véritables négociants en crypto-monnaies qui souhaitaient simplement la confidentialité et l'anonymat. Comme l'envisage déjà Chainalysis, "les mixeurs de crypto-monnaies pourraient bientôt devenir obsolètes à mesure que Chainalysis affine sa capacité à démixer les transactions." ^[2]

Blanchiment de crypto-monnaies

Le blanchiment de crypto-monnaies est en augmentation et beaucoup pensent qu'il est alimenté par les mélangeurs de pièces de monnaie, car les blanchisseurs d'argent ont un endroit sûr pour nettoyer leurs fonds volés, avec le soutien des nations, institutionnalisant ainsi la cyber-fraude et d'autres activités criminelles.

De plus, le fait d'avoir une avenue où les mélangeurs de pièces de monnaie fournissent un service de nettoyage pour les fonds illicites et une couverture pour les expéditeurs et les récepteurs stimulera davantage le blanchiment d'argent et encouragera la criminalité à grande échelle.

Ces derniers temps, l'industrie de la cybercriminalité, et plus particulièrement la scène des ransomwares, s'est intensifiée, devenant de plus en plus active qu'auparavant. Les cybercriminels profitent du concept de Ransomware as a service, un concept abrégé en (RaaS), pour voler et vider les portefeuilles des commerçants.

La bonne nouvelle est que de nombreux organismes d'application de la loi à travers le monde ont été en mesure de poursuivre chaque iota d'argent numérique mal acquis, en prenant des mesures rigoureuses même au détriment des mélangeurs de crypto et de leurs opérations.

Comment fonctionnent les mélangeurs de pièces ?

Voici un algorithme simple par lequel le mélange de pièces de monnaie fonctionne :

Le propriétaire envoie des pièces au pool (mélangeur de pièces) en connectant son portefeuille, tel que Metamask ou Wallet connect, etc. au mélangeur de pièces et dépose une quantité particulière de pièces qu'il a l'intention de mélanger et d'envoyer au récepteur.

Les pièces des autres utilisateurs y sont mélangées, et après cela, la monnaie mélangée est transférée à une adresse de portefeuille désignée. L'implication ici est qu'aucun lien n'existe entre la transaction originale et l'adresse du portefeuille du destinataire.

Il est très important de comprendre que, quel que soit le modèle de fonctionnement des services de mélange de pièces, des frais de transaction de 0,25 à 3 % sont facturés par transaction. Plus le volume est élevé, plus les frais de transaction sont coûteux, et vice versa. Les frais de transaction servent à couvrir les marges bénéficiaires et/ou le prix du maintien du mélangeur.

En outre, les utilisateurs disposent de plusieurs options pour retirer des fonds à l'adresse du portefeuille de leur choix. Certains mixeurs mettent en place des mesures de sécurité supplémentaires pour s'assurer que certaines transactions restent anonymes. Parmi ces mesures de sécurité, citons Ring et zk-SNARKs.

Types de mélangeurs de pièces

Il existe deux types de mélangeurs de pièces :

1. Mélangeurs centralisés (gardiennage)
2. Mélangeurs décentralisés (non gardiens)

• Mélangeurs de pièces centralisés

Dans les mélangeurs de pièces centralisés, les mélangeurs basés sur l'obfuscation sont des facteurs appliqués dans le cadre du service de garde, pour cacher les transactions des utilisateurs. Cela permet aux utilisateurs d'envoyer leurs Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) ou Solana (SOL) au mélangeur de pièces et également d'envoyer différentes cryptocurrences au destinataire après avoir payé les frais de transaction.

Le mélange centralisé de pièces est simple et efficace pour l'utilisation des crypto-monnaies ; il s'agit simplement d'une façon de faire tomber ou de mélanger des pièces ou des jetons. Ils peuvent prendre en charge toutes les tâches opérationnelles et les complexités, laissant la place à une expérience simple et fluide pour les clients. Exemple ; Blender.io.

Malgré les avantages du mélange de crypto-monnaies centralisé par des tiers, il y a aussi des inconvénients, par exemple, les services fournis par ces mélangeurs de pièces ont la plupart du temps des frais plus élevés que les services offerts par les mélangeurs de pièces décentralisés.

Il n'y a aucune garantie que le mixeur tiers ramène les fonds des utilisateurs. Il est donc très vulnérable car les fonds des utilisateurs sont susceptibles d'être volés par des voleurs. Un autre problème est que le mélangeur est enclin à exposer les connexions existant entre les expéditeurs et les récepteurs lorsqu'il est soumis à la pression des forces de l'ordre.

La popularité des mélangeurs centralisés s'estompe, car ils appartiennent à la première génération de mélangeurs.

• Mélangeurs de pièces décentralisés ou Peer-to-peer

Les mélangeurs de pièces de monnaie décentralisés permettent aux utilisateurs d'échanger des pièces de monnaie sans avoir recours à un tiers, car les transactions sont automatisées à l'aide d'un contrat intelligent. Ils fonctionnent autour d'un réseau de centaines ou de milliers d'ordinateurs (nœuds).

En utilisant des protocoles comme CoinSwap, JoinMarket, CoinJoin ou SharedCoin, les clients peuvent unir leurs forces pour effectuer plusieurs transactions, et au fur et à mesure que le nombre requis de participants s'incline, ils procèdent à des ajustements. En outre, le mélangeur ne stocke pas les adresses des expéditeurs et des destinataires, car il est programmé pour mélanger et transférer des fonds.

Un autre avantage important des mélangeurs de pièces décentralisés ou peer-to-peer (P2P) est qu'ils offrent un service sans garde, ce qui permet aux utilisateurs d'interagir avec le mélangeur et d'avoir un accès complet à leurs fonds.

Il n'y a pas besoin d'exigences KYC dans les mélangeurs de pièces décentralisés, ils sont donc sans frontière et sans permission. Le protocole peut les redistribuer de manière efficace et équitable, en mettant en commun les fonds de plusieurs nombreux utilisateurs.

Les plateformes à connaissance zéro (ZK) ou les plateformes basées sur l'obfuscation (OBF) sont devenues la manière la plus habituelle de mélanger les crypto-monnaies décentralisées. Néanmoins, la difficulté associée aux preuves à connaissance zéro réside dans leur complexité cryptographique, ce qui constitue également un problème pour la mise à l'échelle des produits.

Comme pour les services de mélange centralisés, les protocoles décentralisés de mélange de crypto-monnaies peuvent aider à cacher et à anonymiser l'historique des transactions en crypto-monnaies.

Les protocoles décentralisés, tout comme les protocoles centralisés, offrent aux utilisateurs l'accès aux finances de leur choix, ce qui les amène à assumer davantage de responsabilités par eux-mêmes. ConJoin, Wasabi Wallet, Sparrow Wallet sont tous des mixeurs décentralisés qui sont les plus connus dans le secteur des crypto-monnaies.

Comment ils fonctionnent : Mélangeurs centralisés et décentralisés

Mélangeurs centralisés

Dans ce service de mélange centralisé, les utilisateurs introduisent leurs adresses de porte-monnaie électronique sur les plates-formes, et ensuite, ils envoient le montant spécifique de crypto-monnaie qu'ils veulent "mélanger" à la plate-forme centralisée. Par ce biais, l'utilisateur permet à l'agent d'avoir le contrôle absolu pour effectuer de multiples transactions visant à "mélanger" les actifs cryptographiques de l'utilisateur. Ce que nous entendons par agent est un algorithme spécialisé qui effectue de manière aléatoire plusieurs transactions.

Mélangeurs décentralisés

Les utilisateurs tentent d'éliminer les intermédiaires dans ce service. Ainsi, les utilisateurs se regroupent pour choisir les crypto-actifs qu'ils souhaitent "mélanger", afin d'effectuer de petites transactions entre les utilisateurs qui opèrent sur la même plateforme. Dans les mélangeurs décentralisés, nous savons également que plus le nombre d'utilisateurs du service est élevé, plus le processus de randomisation est important.

Différences entre les mélangeurs centralisés et décentralisés

En termes d'anonymat, les mixeurs décentralisés sont les meilleurs. En effet, les mixeurs décentralisés offrent des niveaux d'anonymat plus élevés aux utilisateurs que les mixeurs centralisés. Le mélangeur centralisé peut, sous la pression ou pour des raisons égoïstes, divulguer les données des utilisateurs en raison de l'accès à leur adresse IP. Ainsi, dans une large mesure, l'adresse de l'expéditeur et celle du destinataire ne sont pas privées comme prévu.

D'autre part, les plates-formes de mélange décentralisées peuvent être sensibles aux attaques qui pourraient entraîner l'exposition des données de l'utilisateur, portant ainsi atteinte à la vie privée et à l'anonymat.

En un mot, les mélangeurs décentralisés offrent des avantages clés par rapport aux mélangeurs centralisés : le premier est l'octroi du contrôle total des actifs aux utilisateurs, car lorsque le processus de mélange se termine, une vérification a lieu pour savoir si le montant qui arrive est équivalent au montant mélangé effectué par les signatures. En faisant cela, ils peuvent facilement être en mesure d'empêcher la perte d'actifs cryptographiques par le mélange de pièces.

Compte tenu de ce qui précède, il convient de faire preuve de diligence raisonnable et d'effectuer des recherches approfondies avant de choisir l'un ou l'autre, car il existe un grand nombre de mélangeurs frauduleux.

Conclusion

À bien des égards, les mélangeurs de pièces de monnaie sont importants pour la protection de l'identité et de la sécurité des négociants en crypto-monnaies, permettant aux investisseurs et aux institutions de la baleine de mener librement des activités de négociation en ayant l'assurance que leur sécurité est garantie.

Néanmoins, le plus grand défi auquel sont confrontés les mélangeurs de pièces est qu'ils offrent une couverture aux cybercriminels qui trouvent plus facile de blanchir les fonds volés. Le récent rapport de Chainalysis suggère que toutes les parties prenantes du secteur des crypto-monnaies doivent faire beaucoup d'efforts, car les cybercriminels et les pirates informatiques profitent indûment des mélangeurs de pièces.

Néanmoins, les mélangeurs de pièces ont leurs avantages et leurs inconvénients, d'où la nécessité d'adopter une technologie sophistiquée et de mettre en œuvre certaines réglementations visant à prévenir les activités criminelles tout en encourageant l'utilisation légitime du service, car il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.