浅析混币器及其运作原理 Gate.io| 提高用户在加密交易中的匿名性

新手Nov 21, 2022
混币器是加密行业中的一项重要服务,其终极目标是将用户之间发送和接收资金的加密货币交易过程匿名化。
浅析混币器及其运作原理  Gate.io| 提高用户在加密交易中的匿名性

前言

实质上,区块链技术并能不完全将用户的身份匿名化,而只能伪匿名,且对全世界所有人开放。人们可使用区块链浏览器跟踪并标记资金的流动。

对一些加密货币项目而言,这是“分布式公共分类账”原则的基础。但另一加密货币项目则认为这一特征暴露了用户的交易活动,并在某种程度上否定了区块链技术 e的隐私和安全性,从而为犯罪分子和执法人员创造了跟踪和标记您加密货币交易和流动的渠道。

经验丰富的黑客可以使用这个“线索”(信息)来密切监控用户的交易,并能对用户的帐户发起恶意攻击,例如勒索软件、网络钓鱼和粉尘攻击,因此需要提高隐私并额外进行安全保护。

对混币器的需求由此产生。混币器为鲸鱼投资者或交易者和机构提供了一条保护他们的身份,免受公众审查、同时将资金安全转移到其他钱包地址的途径。

什么是混币器?

混币器是一种在自动池中混合各种加密货币或代币流的服务,以使数字资产能够从发送者匿名转移到接收者,从而保持交易的私密性。

此外,在加密领域,混币器的目的是保护用户的匿名性并防止过度审查和监控。此外,代币混合器通过软件公司的服务在两个或多个希望交换加密货币或代币的交易者之间进行调解。

因此,该服务旨在最终改变从发送者到接收者的数字资产流动链,从而混淆相关各方之间的资金流动。这提高了区块链技术创始人所设想的匿名性,也使得资金流向难以追踪,从而确保了交易参与者的隐私和安全。

通过确保匿名性和交易隐私性,代币混合器为鲸鱼投资者和机构提供了巨大的好处,不好的是,这也让网络犯罪分子有了行诈的新工具。

混币器是合法的还是非法的?

混币器出现后,就有一些关于其合法性的争论,并分别提出了关于混币的基本原理的问题;去中心化和用户交易匿名的支持者坚信,混币是实现用户隐私和安全的一种方式,即实现区块链技术和去中心化金融(DeFi)的基本目标,并进一步阻止第三方对用户的金融交易进行不当控制。

但部分权威人士则辩称,混币其很大程度上鼓动了犯罪活动,并导致对犯罪分子和恐怖分子的追踪和逮捕受阻,因为这些犯罪分子和恐怖分子能通过混合代币来软着陆以使他们的犯罪行为能持久进行。此外,混币器将用户财富(数字资产)委托给不知名的机构(第三方),这也具有风险,因为他们可能卷款潜逃。

总的来说,混币器具有两面性,优缺点都很明显。但问题是,混币器支持的非法性占多少?

区块链情报公司Chainalysis最近的一份报告指出,混币器中非法资金的洗钱活动有所增加,从而助长了网络犯罪分子和黑客的活动。

该公司发现,“从2021年到2022年,发送到混币器的资金地址中,非法地址从占比12%上涨到了23%。” [1]这些资金大部分来自“受制裁的混币者”,他们与一些国家的情报机构进行的合作为大众所知都是帮助和教唆洗钱及其他犯罪类的活动。

尽管如此,混币器在美国等一些国家是合法的,并且还是基于某些监管框架运作。这些国家的许多用户和机构在合法目的的幌子下使用混币器来隐瞒他们的交易。但一些些国家已完全禁止混币器活动,因为他们认为混币器为洗钱、暗网市场和资助恐怖主义活动等犯罪活动提供了便利。这些国家规定混币器是高度非法,不得使用。

上述报告对混币器的而言十分不利,可能会引发法律制裁,并且可能对只想要隐私和匿名的真正加密交易者不利。正如Chainalysis已经设想的那样,“随着 Chainalysis 提高器反混合交易的能力,加密混合器可能很快就会过时。” [2]

加密洗钱

加密货币洗钱活动正在增长,许多人认为这是代币混合器导致的结果,因为混币器受国家的支持,这洗钱分子有一个安全的地方来清理他们被盗的资金,从而使网络欺诈和其他犯罪活动制度化。

此外,混币器为非法资金提供洗钱服务并为汇款人和收款人提供了掩护的途径,这将进一步促进洗钱并让大规模犯罪活动变得更加猖狂。

近来,网络犯罪行业,尤其​​是勒索软件领域,已变得比以前更加活跃。网络犯罪分子正在利用勒索软件的服务(缩写为 RaaS)来窃取并清空交易者的钱包。

好消息是,全球许多执法机构已经能够追查每一笔非法获得的数字货币,从而采取严厉措施制止加密货币混合器及其运营。

混币器如何运作?

以下将阐述混币器运作的简单算法:

所有者将他们的钱包(例如 Metamask 或 Wallet connect 等)连接到代币混合器,并在混币器中存入他们打算混合的代币并发送给接收者特定数量的代币。

其他用户的代币混入其中,然后将混入的代币转入指定的钱包地址。此时,原始交易和接收者的钱包地址之间不存在任何联系。

非常重要的是要了解,无论混币服务采用何种运营模式,每笔交易都会收取0.25%到3%的交易费。交易量越大,交易费就越高,反之亦然。交易费用于支付利润率或维持混币器的价格。

此外,用户可通过多种方式将资金提取到他们选择的钱包地址。一些混合器采取了额外的安全措施来确保某些交易保持匿名,其中一些安全措施包括 Ring 和 zk-SNARK。

混币器的类型

有两种混币器,它们是:

  1. 中心化(托管式)混币器
  2. 去中心化(非托管式)混合器
  • 中心化混币器

在中心化混币器中,基于混淆的混合器因素运用作为托管服务的一部分,用于隐匿用户的交易。用户从而能将他们的比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 或 Solana (SOL) 发送到混币器,并在支付交易费用后向接收者发送不同的加密货币。

运用中心化式混币简单而有效;中心化混币器是一种混合代币的方式。他们可以处理所有的操作及复杂性的程序,为客户提供流畅、简单的体验。例如,Blender.io。

尽管第三方中心化混币有优势,但也有缺点,例如,这些混币器提供的服务大多比去中心化混币器提供的服务收费更高。

无法保证第三方混币器一定会收回用户的资金。因此,中心化混币器非常容易受到攻击,因为用户的资金很容易被盗窃。另一个问题是,当执法机构施加压力时,这些中心化混合器很容易暴露发送者和接收者之间存在的关系。

中心化混币器属于第一代混币器,已不再流行。

  • 去中性化混币器或点对点

去中心化混币器为用户提供了无需第三方即可交换代币的空间,因为交易是使用智能合约自动进行的。它们围绕由数百或数千台计算机(节点)组成的网络运行。

通过使用CoinSwap、JoinMarket、CoinJoin 或 SharedCoin 等协议,客户可以联合起来执行多项交易,并且随着所需参与者数量的增加,执行的交易数量也会进行调整。此外,混币器不存储发送者和接收者的地址,因为它们被编程为混合和转移资金。

去中心化或点对点(P2P)混币器的另一个重要好处是它们提供非托管服务,使用户可以与混币器交互并完全访问他们的资金。

去中心化的混币器不需要实名要求,因此它们是无边界和无许可的。该协议可以通过汇集来自多个用户的资金,以某种方式有效并公平地重新分配资金。

零知识平台 (ZK) 或基于混淆的平台 (OBF) 已是去中心化加密混合器最常用的方式。尽管如此,与零知识证明相关的问题在于其密码复杂性,这也是产品扩展的问题。

与中心化混币服务一样,去中心化加密混合器协议也可能有助于隐藏并匿名化历史加密货币交易记录。

去中心化协议,就如中心化协议一样,为用户提供选择财务产品的权利,用户因而自己承担更多的责任。 ConJoin、Wasabi Wallet、Sparrow Wallet都是加密行业最知名的去中心化混币器。

混币器如何工作:中心化和去中心化混币器

中心化混币器

在中心化混币服务中,用户将他们的电子钱包地址与平台连接,然后将想要“混合”的特定加密货币数量发送到中心化平台。通过这种方式,用户赋予代理绝对控制并“混合”用户加密资产的多笔交易的权利。我们所说的代理是一种随机执行多个事务的专用算法。

去中心化混币器

用户想要混币服务中无需第三方介入。这样,用户组成一起选择他们希望“混合”的加密资产,在同一平台上操作的用户之间进行小额交易。我们知道,在去中心化混币器中,服务中的用户数量越多,随机化过程就越高。

中心化和去中心化混币器的差异

就匿名性而言,​​去中心化混币器提供的服务是最好的。这是因为去中心化混币器比中心化混币器为用户提供更高级别的匿名性。中心化混币器可能会因为访问用户的 IP 地址而承受压力或出于某些私利原因而泄露用户的数据。因此,在很大程度上,发送者的地址和接收者的地址并不像预期的那样是私有的。

另一方面,去中心化的混合平台可能容易受到可能导致用户数据暴露的攻击,从而破坏隐私和匿名性。

简而言之,与中心化混币器相比,去中心化混币器有几大关键优势:首先,去中心化混币器将资产的完全控制权授予用户,因为当混合过程完成时,会检查来确定即将收到的金额是否等于通过签名执行的混合金额。这样做可以很容易地防止加密资产因混币而丢失。

综上所述,在选择何种混币器前,用户应该进行尽职调查并仔细研究,因为市场上充斥这很多骗子混币器。

总结

综合多方而言,混币器对于保护加密交易者的身份和安全非常重要,能使鲸鱼投资者和机构在保证其安全的情况下自由地进行交易活动。

然而,混币器也面临着挑战,最大挑战是它们为那些发现更容易洗钱被盗资金的网络犯罪分子提供了掩护。 Chainalysis 最近的报告表明,随着网络犯罪分子和黑客过度利用混币器,加密行业的所有利益相关者都需要做出更多举措。

此外,混币器本身也有优缺点,因此需要采用先进的技术并实施某些旨在防止犯罪活动的法规,同时鼓励合法使用该服务。毕竟我们不能不分好坏,将重要的东西也一起摒弃。

作者: Paul
译者: cedar
文章审校: Hugo、Edward、Ashely、Joyce
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