Madeni Para Karıştırıcılar Nedir ve Nasıl Çalışırlar?

Yeni BaşlayanNov 21, 2022
Madeni para karıştırıcı, kripto endüstrisinde para gönderen ve alan kullanıcılar arasındaki kripto para işlemlerini anonimleştirmeyi amaçlayan bir hizmettir.
Madeni Para Karıştırıcılar Nedir ve Nasıl Çalışırlar?

Giriş

Blockchain teknolojisinin doğası, kullanıcıların kimliklerini tamamen gizlemez, ancak sözde anonimdir ve dünyadaki herkese açıktır. Fonların hareketi bir blockchain gezgini kullanılarak izlenebilir ve işaretlenebilir.

Bu, bazılarına göre, "dağıtılmış genel muhasebe" ilkesinin temeli olan blockchain teknolojisinin gerçek bir özelliğidir. Daha büyük kripto ailesinden bazıları, kullanıcıların ticaret faaliyetlerini ifşa ettiğine ve bir şekilde blockchain teknolojisinin elde etmeye çalıştığı gizlilik ve güvenliği ortadan kaldırdığına inanırken, böylece suçlular ve kolluk kuvvetlerinin kripto para birimi işlemlerinizi izlemesi ve işaretlemesi için bir yol oluşturur. akış kanalı.

Çok yetenekli bilgisayar korsanları, kullanıcıların işlemlerini dikkatli bir şekilde izlemek için bu "kurşunu" (bilgiyi) kullanabilir ve kullanıcıların hesaplarında fidye yazılımı, kimlik avı ve toz alma saldırıları gibi kötü amaçlı saldırılar başlatabilir, dolayısıyla daha fazla gizlilik ve ekstra güvenlik ihtiyacı ortaya çıkar.

Bu, balina yatırımcıları veya tüccarları için bir yol sağlayan Coin Karıştırıcılara ve kurumlara fonların bir cüzdan adresinden diğerine hareketini taşırken kimliklerini kamu incelemesinden koruma ihtiyacını doğurdu.

Madeni Para Karıştırıcılar Nedir?

Jeton mikseri, çeşitli kripto para birimleri veya jeton akışlarını otomatik bir havuzda harmanlayan, dijital varlıkların göndericiden alıcıya anonim olarak aktarılmasını sağlayan, işlemleri gizli ve halkın dikkatinden uzak tutan bir hizmet olarak tanımlanır.

Ayrıca, kripto alanındaki madeni para karıştırıcıların fikri, kullanıcıların anonimliğini korumak ve gereksiz inceleme ve izlemeyi önlemektir. Ayrıca, madeni para karıştırıcı, sorumluluğu kripto para veya jeton alışverişi yapmak isteyen iki veya daha fazla tacir arasında aracılık etmek olan yazılım şirketlerinin hizmetlerini kullanır.

Böylece hizmet, dijital varlıkların göndericiden alıcıya olan akış zincirini nihai olarak değiştirmeyi ve dolayısıyla ilgili taraflar arasındaki fon hareketini gizlemeyi amaçlıyor. Bu, blockchain teknolojisinin kurucularının öngördüğü anonimliği artırdı ve aynı zamanda fon akışının izlenmesini zorlaştırdı, böylece işleme dahil olanların mahremiyetini ve büyük ölçüde güvenliğini sağladı.

Coin mikserleri, işlemlerinin anonimliğini ve gizliliğini sağlayarak balina yatırımcılarına ve kurumlara büyük fayda sağlarken, siber suçlular da bunları dolandırıcılık amacıyla kullanır.

Madeni Para Karıştırıcılar Yasal mı yoksa yasa dışı mı?

Madeni para karıştırıcıların yasallığı konusunda çeşitli tartışmalar ortaya çıktı ve kripto para birimlerinin veya jetonların karıştırılmasının gerekçesi hakkında sorular birkaç kez gündeme getirildi; ademi merkeziyetçiliğin ve kullanıcı işlemlerinin anonimliğinin savunucuları, madeni para karıştırmanın, blok zinciri teknolojisinin ve merkezi olmayan finansın (DeFi) arkasındaki temel hedefler olan kullanıcıların gizliliğini ve güvenliğini gerçekleştirmenin ve üçüncü tarafın aşırı kontrolünü daha da engellemenin bir yolu olduğuna kuvvetle inanıyor. kullanıcıların finansal işlemleri üzerinden.

Ancak uzmanlar, faaliyetlerinin suçluluğu büyük ölçüde teşvik ettiğini ve hain faaliyetlerini sürdürmek için madeni para karıştırmayla yumuşak bir iniş bulan suçluların ve teröristlerin izlenmesini ve yakalanmasını engellediğini iddia ediyor. Ayrıca, servetinizi (dijital varlıklarınızı) meçhul bir ajansa (üçüncü şahıs) güvenmekle ilgili riskleri vurgular ve bu, fonlarınızı almayı zorlaştırabilir.

Genel olarak, her iki argüman da geçerlidir, ilk grup madeni para karıştırıcıların artılarına işaret ederken, ikincisi eksilere odaklanır. Temel soru, madeni para karıştırıcılar tarafından desteklenen yasa dışı faaliyetlerin yüzdesi nedir?

Blockchain istihbarat firması Chainalysis'in yakın tarihli bir raporu, mikserlerde yasadışı fonların aklanmasında bir artış olduğuna ve böylece siber suçluların ve bilgisayar korsanlarının faaliyetlerini körüklediğine işaret ediyor.

Firma, "2021'de %12 iken, 2022'de mikserlere gönderilen fonların %23'ünü yasadışı adreslerin oluşturduğunu" tespit etti. [1] Bu fonların çoğu, kara para aklama ve diğer suç faaliyetlerine yardım ve yataklık eden ve bazı ulusların istihbaratıyla iyi bilinen işbirliklerine sahip “yaptırımlı karıştırıcılardan” geliyordu.

Bununla birlikte, madeni para karıştırıcılar, Amerika Birleşik Devletleri dahil bazı ülkelerde yasaldır ve belirli düzenleyici çerçevelere dayalı olarak çalışır. Bu ülkelerdeki birçok kullanıcı ve kurum, işlemlerini gizlemek için bunları meşru amaçlarla kullanmıştır. Bazı ülkeler, diğerlerinin yanı sıra kara para aklama, karanlık ağ pazarı ve terör faaliyetlerini finanse etme gibi suç faaliyetlerini kolaylaştırdıklarını ileri sürerek madeni para karıştırıcıların faaliyetlerini tamamen yasaklamış olsa da. Yani bu ülkelerde madeni para karıştırmak son derece yasa dışıdır ve faaliyette değildir.

Yukarıdaki rapor, madeni para karıştırıcıları desteklemiyor, bir baskıyı körükleyebilir ve yalnızca gizlilik ve anonimlik isteyen gerçek kripto tüccarları için elverişsiz hale gelebilir. Chainalysis tarafından zaten öngörüldüğü gibi, "Chainalysis işlemleri ayrıştırma yeteneğini iyileştirdikçe, kripto karıştırıcılar yakında geçerliliğini yitirebilir." [2]

Kripto Aklama

Kripto para aklama artıyor ve birçok kişi, para aklayıcıların ulusların desteğiyle çalıntı fonlarını temizlemek için güvenli bir yere sahip olması ve böylece siber dolandırıcılığı ve diğer suç faaliyetlerini kurumsallaştırması nedeniyle kripto para karıştırıcılar tarafından körüklendiğine inanıyor.

Ayrıca, madeni para karıştırıcıların yasa dışı fonlar için temizlik hizmeti ve gönderenler ve alıcılar için bir koruma sağladığı bir caddeye sahip olmak, kara para aklamayı daha da artıracak ve yüksek ölçekli suçları teşvik edecektir.

Son zamanlarda, siber suç endüstrisi, özellikle de fidye yazılımı sahnesi hızlandı ve eskisinden daha aktif hale geldi. Siber suçlular, tacirlerin cüzdanlarını çalmak ve boşaltmak için (RaaS olarak kısaltılan bir kavram olan) bir hizmet olarak Ransomware'den yararlanıyor.

İyi haber şu ki, dünyanın dört bir yanındaki birçok kolluk kuvveti, kripto karıştırıcıların ve operasyonlarının zararına bile katı önlemler alarak, haksız yere elde edilmiş her dijital paranın peşine düşebildi.

Madeni Para Karıştırıcılar Nasıl Çalışır?

İşte madeni para karıştırmanın çalıştığı basit bir algoritma:

Sahibi, Metamask veya Wallet connect vb.

Diğer kullanıcıların paraları onunla karıştırılır ve bundan sonra, karıştırılan para birimi belirlenmiş bir cüzdan adresine aktarılır. Buradaki ima, orijinal işlem ile alıcının cüzdan adresi arasında hiçbir bağlantı olmadığıdır.

Madeni para karıştırma hizmetlerinin çalışma modelinden bağımsız olarak, işlem başına %0,25 ila %3 arasında bir işlem ücreti alındığını anlamak çok önemlidir. Hacim ne kadar yüksek olursa, işlem ücreti o kadar yüksek olur ve bunun tersi de geçerlidir. İşlem ücreti, kar marjlarını ve/veya karıştırıcıyı sürdürme bedelini karşılamak içindir.

Ayrıca, kullanıcıların istedikleri cüzdan adresine para çekmeleri için çeşitli seçenekler mevcuttur. Bazı karıştırıcılar, belirli işlemlerin anonim kalmasını sağlamak için ek güvenlik önlemleri koyar ve bu güvenlik önlemlerinden bazıları, Ring ve zk-SNARK'ları içerir.

Para Karıştırıcı Çeşitleri

İki tür madeni para karıştırıcı vardır:

  1. Merkezi (Gözetimli) karıştırıcılar
  2. Merkezi olmayan (gözetimsiz) karıştırıcılar
  • Merkezi Madeni Para Karıştırıcılar

Merkezi madeni para karıştırıcılarda, gizlemeye dayalı karıştırıcılar, saklama hizmetinin bir parçası olarak, kullanıcıların işlemlerini gizlemek için uygulanan faktörlerdir. Bu, kullanıcıların Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) veya Solana'yı (SOL) para karıştırıcıya göndermelerine ve ayrıca işlem ücretlerini ödedikten sonra alıcıya farklı kripto para birimleri göndermelerine olanak tanır.

Merkezi madeni para karıştırma, kripto para birimi kullanımı için basit ve etkilidir; madeni paraları veya jetonları yuvarlamanın veya karıştırmanın bir yoludur. Müşteriler için sorunsuz ve basit bir deneyime yer vererek tüm operasyonel görevleri ve karmaşıklıkları halledebilirler. Misal; Blender.io.

Üçüncü taraf merkezi kripto karıştırmanın avantajlarına rağmen, dezavantajları da vardır; örneğin, bu para karıştırıcılar tarafından sağlanan hizmetler, merkezi olmayan para karıştırıcılar tarafından sunulan hizmetlerden çoğunlukla daha yüksek ücretlere sahiptir.

Üçüncü taraf karıştırıcının kullanıcıların fonlarını geri getireceğinin garantisi yoktur. Bu nedenle, kullanıcıların fonları hırsızlar tarafından çalınmaya yatkın olduğundan oldukça savunmasızdır. Diğer bir sorun da, karıştırıcının, kolluk kuvvetleri tarafından baskı altına alındığında, göndericiler ve alıcılar arasındaki mevcut bağlantıları ifşa etme eğiliminde olmasıdır.

Merkezi mikserlerin popülaritesi, ilk nesil mikserlere ait oldukları için azalıyor.

  • Merkezi Olmayan Para Karıştırıcılar veya Eşler Arası r

Merkezi olmayan madeni para karıştırıcılar, işlemler akıllı bir sözleşme kullanılarak otomatikleştirildiğinden, kullanıcılara üçüncü bir tarafa ihtiyaç duymadan madeni para alışverişi yapma alanı sağlar. Yüzlerce veya binlerce bilgisayardan (düğüm) oluşan bir ağ etrafında çalışırlar.

Müşteriler CoinSwap, JoinMarket, CoinJoin veya SharedCoin gibi protokolleri kullanarak çeşitli işlemleri gerçekleştirmek için güçlerini birleştirebilir ve gerekli katılımcı sayısı arttıkça ayarlamalar yaparlar. Ayrıca, mikser, fonları karıştırmak ve transfer etmek üzere programlandığı için hem göndericilerin hem de alıcıların adreslerini saklamaz.

Merkezi olmayan veya eşler arası (P2P) madeni para karıştırıcıların bir diğer önemli yararı da, saklama dışı hizmet sunarak kullanıcıların karıştırıcıyla etkileşim kurmasını ve fonlarına tam erişim sağlamasını mümkün kılmasıdır.

Merkezi olmayan madeni para karıştırıcılarda KYC gerekliliklerine gerek yoktur, bu nedenle bunlar sınırsız ve izinsizdir. Protokol, birçok kullanıcıdan gelen fonları bir havuzda toplayarak bunları verimli ve adil bir şekilde yeniden dağıtabilir.

Sıfır bilgi platformları (ZK) veya gizleme tabanlı platformlar (OBF), merkezi olmayan kripto karıştırıcıların en yaygın biçimi haline geldi. Bununla birlikte, sıfır bilgi kanıtlarıyla ilgili sorun, kriptografik karmaşıklıklarında mevcuttur ve bu aynı zamanda ürünlerin ölçeklendirilmesiyle ilgili bir sorundur.

Merkezileştirilmiş karıştırma hizmetlerinde olduğu gibi, merkezi olmayan kripto karıştırıcı protokolleri, kripto para işlemlerinin geçmişini gizlemeye ve anonimleştirmeye yardımcı olabilir.

Merkezi olmayan protokoller, tıpkı merkezi protokoller gibi, kullanıcılara istedikleri finansmana giriş imkanı sunar, bu da onların kendi başlarına daha fazla sorumluluk üstlenmelerine neden olur. ConJoin, Wasabi Wallet, Sparrow Wallet, kripto endüstrisinde en iyi bilinen merkezi olmayan karıştırıcılardır.

Nasıl Çalışırlar: Merkezi ve Merkezi Olmayan Karıştırıcılar

Merkezi Mikserler

Bu merkezi karıştırma hizmetinde, kullanıcılar e-cüzdan adreslerini platformlara getirir ve ardından "karıştırmak" istedikleri belirli kripto para miktarını merkezi platforma gönderirler. Bununla, kullanıcı aracıya, kullanıcının kripto varlıklarını "karıştırmayı" amaçlayan birden fazla işlem yapma konusunda mutlak kontrol sağlar. Ajandan kastettiğimiz, birden fazla işlemi rastgele gerçekleştiren özel bir algoritmadır.

Dağıtılmış Karıştırıcılar

Kullanıcılar bu hizmette aracıları ortadan kaldırmaya çalışır. Bu şekilde, kullanıcılar, aynı platformda çalışan kullanıcılar arasında küçük işlemler gerçekleştirmek için "karıştırmak" istedikleri kripto varlıklarını seçmek için bir araya gelirler. Merkezi Olmayan Karıştırıcılarda, hizmetteki kullanıcı sayısı arttıkça rastgeleleştirme sürecinin de arttığını biliyoruz.

Merkezi ve Dağıtılmış Karıştırıcılar arasındaki farklar

Anonimlik açısından, merkezi olmayan karıştırıcılar en iyisidir. Bunun nedeni, merkezi olmayan mikserlerin kullanıcılara merkezi mikserlere göre daha yüksek düzeyde anonimlik sunmasıdır. Merkezi karıştırıcı, baskı altında veya bazı bencil nedenlerle, IP adreslerine erişim nedeniyle kullanıcıların verilerini ifşa edebilir. Bu nedenle, büyük ölçüde, göndericinin ve alıcının adresi amaçlandığı gibi özel değildir.

Öte yandan, merkezi olmayan karıştırma platformları, kullanıcının verilerinin açığa çıkmasına neden olabilecek ve böylece gizliliği ve anonimliği ihlal edebilecek saldırılara karşı hassas olabilir.

Özetle, merkezi olmayan karıştırıcılar, merkezi karıştırıcılara kıyasla önemli avantajlar sunar: Birincisi, kullanıcılara varlıkların tam kontrolünün verilmesidir, çünkü karıştırma işlemi tamamlandığında, gelen miktarın eşdeğer olup olmadığını öğrenmek için bir kontrol yapılır. imzalar yoluyla gerçekleştirilen karışık miktar. Bunu yaparak, kripto varlıklarının madeni paraların karıştırılmasından kaynaklanan kaybını kolayca önleyebilirler.

Yukarıda belirtilenlerden, ikisi arasında seçim yapmadan önce durum tespiti ve dikkatli araştırma yapılmalıdır, çünkü çok sayıda dolandırıcılık karıştırıcı mevcuttur.

Çözüm

Pek çok açıdan, madeni para karıştırıcılar, kripto tüccarlarının kimliğini ve güvenliğini korumak için önemlidir ve balina yatırımcılarının ve kurumlarının, güvenliklerinin garanti altına alındığı güvencesiyle ticaret faaliyetlerini özgürce gerçekleştirmelerini sağlar.

Bununla birlikte, madeni para mikserlerinin karşılaştığı en büyük zorluk, çalıntı fonları aklamayı daha kolay bulan siber suçlulara koruma sağlamalarıdır. Chainalysis'in yakın tarihli raporu, kripto endüstrisindeki tüm paydaşların siber suçlular ve bilgisayar korsanları madeni para karıştırıcılardan gereksiz avantajlar elde etmesi nedeniyle yapılması gereken çok şey olduğunu öne sürüyor.

Bununla birlikte, madeni para mikserlerinin artıları ve eksileri vardır, bu nedenle bebeği banyo suyuyla birlikte atmamamız gerektiğinden, hizmetin meşru kullanımını teşvik ederken suç faaliyetlerini önlemeyi amaçlayan gelişmiş teknolojiyi benimseme ve belirli düzenlemeleri uygulama ihtiyacı vardır.

Yazar: Paul
Çevirmen: cedar
İnceleyen(ler): Hugo、Edward、Ashely、Joyce
* Bilgiler, Gate.io tarafından sunulan veya onaylanan finansal tavsiye veya başka herhangi bir tavsiye niteliğinde değildir ve bu tip bir durumu teşkil etmemektedir.
* Bu makale Gate.io kaynak gösterilmeden çoğaltılamaz, aktarılamaz veya kopyalanamaz. Aykırı davranışlar, Telif Hakkı Yasasının ihlalidir ve yasal işleme tabi olabilir.