为什么“拉高出货”不可取？

04月07日 16:38

以下是加密货币拉高出货骗局不可取的主要原因：

· 拉高出货是非法的：那些在传统股票市场中参与拉高出货的人将面临长达15年的监禁和数百万美元的罚款。尽管该法规框架尚未围绕加密货币展开，但各国正稳步垒实相关措施，以纳入数字资产领域。

· 你不是鲨鱼，而是诱饵：拉高出货组织者利用拥有数千人的团体出售他们在几周甚至几个月前收购的资产，而成千上万的诱饵则难以找到合适的时间出售，往往让交易蒙受巨大损失。

· 低流动性会让你赔钱：很简单 —— 低市值加密货币也只有很少的投资者，那么谁会从你那里回购资产呢？一旦拉高出货尘埃落定，骗子们卷利润而逃，你可能就只能看着自己无法出售的代币，无能为力，因为没有更多其他的买家会买你手中落灰的代币。

· 与投资准则相悖：合理的投资需深入仔细研究、长期稳定跟投、了解投资对象的概况以及保持良好情绪、理性投资。要记住，一夜暴富的赚钱途径如镜花水月，寻求长远收益及保持理性投资方为上上之策。

如果你经常浏览与加密货币相关的各种新闻、社区和社交媒体，有可能你已经对“拉高出货”这个词有所耳闻。

加密货币拉高出货概念由股票市场衍生而来，指由一大群有组织的投资者购买市值较低的资产，以影响和抬高价格。之后，其目标是尽快抛售资产，实现盈利，让资产重回其之前的价值——通常甚至更低。这种做法在加密货币运用上似乎如鱼得水，因为虽然股票市场上的小资产市值可能有1亿、2亿美元，但加密货币不受传统交易所的监管，通常有小得多的项目 —— 据称这些项目更容易被不法分子所操纵。

然而，凡此种种欺诈骗局，要想实施成功，着实需下一番功夫。正如前文所述，拉高出货方案毕竟是方案，要想牟取暴利，还得落地实施。我们将阐述为什么加密货币拉高出货骗局不可取，并详细介绍了加入这些欺诈团体的无数不利因素的主要方面。实际上如果加入该类骗局，很可能会锒铛入狱。更不用说直接对你造成的心理阴影和经济损失了。

拉高出货是非法的

这是无法避免的 —— 尽管大多数国家都没有监管包括拉高出货在内的大多数加密货币交易做法，但拉高出货低于一美元的小型股票的传统策略在大多数国家是完全非法的。这种做法会被认为存在欺诈和市场操纵，实施拉高出货方案的人一旦被抓获，通常会受到巨额罚款，甚至陷入牢狱之灾。

在美国，由于有美国证券交易委员会（SEC）的监控和管理，这些违法者因参与这种特定的市场欺诈行为而面临四五年监禁的情况并不少见。如果不想遭受牢狱之灾，就需缴纳罚金，而罚金通常高达数百万美元。有些国家的监管处罚力度甚至更强，比如澳大利亚。澳洲证券和投资委员会（ASIC）针对这类诈骗犯通常会判处长达15年的监禁。因为一点暴利，而深受牢狱之苦，这听起来实在不值得。

尽管上述案例只针对传统股市中的拉高出货行为，但针对加密货币诈骗的监管法规即将出台。上述两个国家在加密货币政策方面都处于领先地位，因此这些法规框架迟早对加密货币欺诈犯也会起到威慑约束作用，只是时间问题。

你不是鲨鱼，而是诱饵

大多数加密货币拉高出货方案都出现在消息传递社交媒体平台上，比如在Telegram和Discord群组中。当一个新的赚钱方案出现时，看起来就像他们已获得了纯金：他们所要做的就是关注何时购买特定的加密货币，然后赚大钱。听起来很简单，对吧？如前所述，事情说起来容易做起来难。

加密货币拉高出货骗局通常会在行动之前聚集数万名团体成员。该团体成员假装焦急地等待着目标代币的公布，然后疯狂地购买。但现实是：真正的公众并不参与该方案，恰恰相反——他们是该方案能成功实施的诱饵。

真正从该方案中获益的是团体所有者，他们是及时宣布加密货币正确性的管理员，以便诱饵购买。那么为何他们会获利？因为他们实际上是在几周前已购买了资产，有时是在宣布为团体成员购买之前的几个月。当人群疯狂地买卖，努力寻找合适的销售时间（然而并没有）时，骗局创造者已经在价格拉高时卖出了他们的仓位 —— 留下盲目跟随的普通大众去收拾残局，通常，等待他们的是更多的损失。

低流动性会让你赔钱

一项市值为120万美元的加密资产显然不如比特币以太坊（Ethereum）那么受欢迎，后者的市值在数亿人手中。

简单地说，与高市值加密货币相比，对低市值加密货币感兴趣的人要少得多。由于加密货币拉高出货骗局依赖于低市值资产，因此在骗局发生时对购买低市值资产感兴趣的大多数人都是参与骗局的人。

这就是为何这些诈骗案的负责人这么早就卖出的原因之一。虽然他们的卖出仓位已就绪，同时大量涌入的投资者使得资产变得炙手可热，但一旦尘埃落定，没有其他人买断他们，骗子们就很难卖出。在加入加密拉高出货骗局时，很少有人会想到这一点：你必须卖掉，但谁会从你那里买回呢？大多数诱饵都被困在低价值资产中，等待着一个可能永远不会到来的时刻，在不亏本的情况下卖出。但事实是，这几乎是不可能的。

与投资准则相悖

无论是加密货币、股票、债券、大宗商品、固定收益还是其他类型的理财，投资都需认真对待。合理的投资需深入仔细研究、长期稳定跟投、了解投资对象的概况以及保持良好情绪、理性投资。

加密货币拉高出货听起来会赢取高收益，但要记住，一夜暴富的赚钱途径如镜花水月，寻求长远收益及保持理性投资方为上上之策。否则，往好的方面想，只不过损失些许利益，吃一堑长一智，汲取教训；往坏的方面想，可能会损失全部身当，甚至陷入牢狱之灾。这太不值得，实在不可取。因此，不要让自己卷入这些骗局，脚踏实地地跟随所有伟大投资者都走过的路：深入仔细研究、长期稳定跟投、理性投资。

作者：Gate.io研究员 Victor Bastos 译者： Joy Z.
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