Penipuan Crypto Pump dan Dump Tidak Pernah Layak, Inilah Alasannya

Jika Anda telah memeriksa berbagai berita, komunitas, dan media sosial yang terkait dengan cryptocurrency, ada kemungkinan besar Anda telah menemukan istilah “Pump and Dump.”

Sebuah konsep dan malpraktik yang diwarisi dari pasar saham ke dalam skema crypto, pumping dan dumping terdiri dari sekelompok besar investor terorganisir yang membeli aset dengan kapitalisasi pasar rendah untuk mempengaruhi dan menaikkan harga. Kemudian, tujuannya adalah untuk membuang aset secepat mungkin, menghasilkan keuntungan dan membiarkan aset jatuh kembali ke nilai sebelumnya - cukup sering, bahkan lebih rendah. Praktik ini memperoleh daya tarik baru dengan cryptocurrency karena, sementara aset kecil di pasar saham mungkin memiliki 100.200 juta kapitalisasi pasar, cryptocurrency tidak diatur oleh pertukaran tradisional dan seringkali memiliki proyek yang jauh lebih kecil - yang seharusnya lebih mudah untuk dimanipulasi.

Namun, dengan setiap praktik penipuan, banyak hal lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimanapun juga, skema pompa dan pembuangan adalah, seperti yang dinyatakan dalam ungkapan, skema. Dalam artikel ini, kami menjelaskan mengapa penipuan crypto pump dan dump tidak sepadan, merinci aspek utama dari kerugian yang tak terhitung jumlahnya terkait dengan bergabung dengan grup ini, bahwa Anda sebenarnya dapat dipenjara karena berpartisipasi. Belum lagi secara langsung buruk bagi Anda, secara mental dan finansial.

Pompa dan pembuangan adalah ilegal

---

Tidak ada jalan lain - meskipun sebagian besar praktik cryptocurrency termasuk pump and dumps tidak diatur di sebagian besar negara, strategi tradisional memompa dan membuang saham “sen” kecil sepenuhnya ilegal di sebagian besar negara. Ini dianggap penipuan dan manipulasi pasar, dan orang-orang yang tertangkap menjalankan skema pompa dan pembuangan sering dikenakan denda yang besar atau bahkan menghadapi hukuman penjara.

Di Amerika Serikat, melalui Securities and Exchange Commission (SEC), tidak jarang para pelanggar hukum ini menghadapi hukuman penjara hingga empat, lima tahun karena terlibat dalam penipuan pasar ini. Dan denda, terkadang untuk menghindari penjara, naik ke rumah jutaan dolar. Negara lain bahkan jauh lebih parah, seperti Australia. Komisi Sekuritas dan Investasi (ASIC) mereka cenderung menghukum scammers pump and dump hingga 15 tahun penjara. Hampir tidak layak.

Meskipun contoh-contoh tersebut merujuk pada pompa dan dump di pasar saham tradisional, peraturan untuk penipuan cryptocurrency sudah dekat. Kedua negara yang disebutkan memimpin paket dalam kebijakan crypto, jadi itu adalah masalah waktu yang singkat sebelum kerangka kerja ini mempengaruhi scammers crypto juga.

Kamu bukan hiu, kamu adalah umpan

---

Sebagian besar skema pompa dan dump crypto terjadi di platform media sosial perpesanan, seperti di grup Telegram dan Discord. Ketika seorang anggota baru bergabung, sepertinya mereka telah mendapatkan emas murni: yang harus mereka lakukan hanyalah memperhatikan kapan harus membeli kripto tertentu, dan kemudian menghasilkan banyak uang. Kedengarannya cukup mudah, bukan? Seperti yang disebutkan sebelumnya, segala sesuatunya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan.

Penipuan pompa dan dump Crypto biasanya mengumpulkan puluhan ribu anggota grup sebelum melakukan langkah pertama mereka. Kerumunan dengan cemas menunggu koin target diumumkan, sebelum membeli dengan hingar-bingar. Tetapi kenyataannya adalah: kerumunan tidak ada dalam skema, justru sebaliknya - mereka adalah umpan agar skema tersebut berhasil.

Yang benar-benar diuntungkan dari skema ini adalah pemilik grup, admin yang mengumumkan crypto tepat waktu untuk umpan untuk membelinya. Mengapa mereka yang diuntungkan? Karena mereka benar-benar membeli aset tersebut berminggu-minggu, terkadang berbulan-bulan sebelum mengumumkannya sebagai pembelian untuk grup. Sementara orang banyak yang membeli dan menjual dengan panik, berjuang untuk menemukan waktu yang tepat untuk menjual (tidak ada), pembuat scam sudah menjual di posisi mereka tepat saat pompa mulai - meninggalkan pengikut untuk mengambil bagian dari apa pun yang tersisa pendapatan potensial, atau biasanya lebih banyak kerugian.

Likuiditas rendah akan membuat Anda kehilangan uang

---

Aset kripto dengan kapitalisasi pasar 1,2 juta dolar jelas tidak sepopuler Bitcoin , Ethereum, dengan kapitalisasi pasarnya mencapai ratusan juta.

Sederhananya, ada lebih sedikit orang yang tertarik untuk membeli kripto dengan kapitalisasi pasar rendah daripada kripto dengan kapitalisasi pasar tinggi. Karena penipuan crypto pump dan dump bergantung pada aset kapitalisasi pasar yang rendah, kebanyakan orang yang tertarik untuk membeli aset saat penipuan terjadi adalah mereka yang terlibat dalam penipuan.

Inilah salah satu alasan mengapa mereka yang bertanggung jawab atas penipuan menjual begitu cepat. Sementara posisi jual mereka sudah ada sementara buku pesanan sedang panas dari banjir orang banyak yang datang, para pengikut scam berjuang untuk menjual begitu debu telah beres dan tidak ada orang lain yang membelinya. Itu adalah sesuatu yang jarang dipikirkan orang ketika bergabung dengan crypto pump and dumps: Anda harus menjual, tetapi siapa yang akan membelinya kembali dari Anda? Sebagian besar umpan dalam paket dibiarkan terjebak dengan aset bernilai rendah mereka, menunggu waktu yang mungkin tidak akan pernah datang ketika mereka mungkin menjual tanpa kehilangan investasi awal mereka. Itu jarang mungkin.

Itu bertentangan dengan setiap prinsip investasi

---

Apakah itu cryptocurrency, saham, obligasi, komoditas, pendapatan tetap atau apa pun yang Anda miliki, investasi adalah sesuatu yang harus dianggap serius. Ini membutuhkan penelitian, konsistensi, penilaian profil investor Anda, portofolio yang terdiversifikasi dan. yang terpenting, kerendahan hati.

Pompa dan pembuangan Crypto terdengar terlalu sederhana, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan karena memang begitu. Jika tidak, skenario terbaiknya adalah Anda pasti akan kehilangan investasi Anda semakin lama Anda bertahan dengannya. Skenario terburuk, Anda akan kehilangan semua uang Anda dan juga menghadapi konsekuensi hukum yang berat. Hampir tidak layak. Oleh karena itu, jangan melibatkan diri Anda dalam penipuan ini dan berusahalah untuk mengejar jalan yang sama yang dimiliki semua investor hebat: jalur penelitian, konsistensi, dan alasan.



Penulis: Gate.io Peneliti: Victor Bastos
* Artikel ini hanya mewakili pandangan peneliti dan bukan merupakan saran investasi.
*Gate.io memiliki semua hak atas artikel ini. Pengeposan ulang artikel akan diizinkan asalkan Gate.io dirujuk. Dalam semua kasus lain, tindakan hukum akan diambil karena pelanggaran hak cipta.