「ポンプ・アンド・ダンプ」をやってはいけない理由

07 April 16:38

暗号資産の「パンプ・アンド・ダンプ」をやってはいけない理由は次のとおりです。

「ポンプ・アンド・ダンプ」は違法のため

従来の株式市場でポンプアンドダンプに従事する人は、最長15年の懲役と数百万ドルの罰金に直面します。規制の枠組みはまだ暗号資産を中心に展開していませんが、各国はデジタル資産を組み込むための対策を着実に実施しています。

サメではなく、餌のため

プルアップオーガナイザーは、数千人のグループを使用して、数週間または数か月前に取得した資産を販売します。数千のルアーが販売する適切な時期を見つけるのに苦労し、取引に支障をきたすことがよくあります。

流動性が低く、巨額を損するため

時価総額が低い暗号資産には投資家がほとんどいないので、誰があなたから資産を買い戻すのでしょうか？詐欺師が利益を持って逃れると、売ることができないトークンを購入することはないため、実に危険な行為です。

投資の原則に反しているため

合理的な投資には、綿密で注意深い調査、長期にわたる安定したフォローアップ投資、投資対象の一般的な状況の理解、良い気分の維持、および合理的な投資が必要です。一晩でお金を稼ぐ方法はこの世にそんなに存在しないことを覚えておくことが重要です。長期的な利益を追求し、合理的な投資家を維持することが最善の戦略です。

暗号資産に関連するさまざまなニュース、コミュニティ、ソーシャルメディアを定期的に閲覧している場合、「ポンプ・アンド・ダンプ」という用語を聞いたことがあるでしょう。

暗号資産の「ポンプ・アンド・ダンプ」の概念は、株式市場から派生し、価格に影響を与えて膨らませるために、組織化された投資家の大規模なグループによる時価総額の低い資産の購入を指します。その後は、資産をできるだけ早く売却して利益を上げ、資産を以前の価値に戻すことです。

株式市場の小さな資産の時価総額は1億ドルまたは2億ドルかもしれませんが、暗号資産は従来の取引所によって規制されておらず、通常ははるかに小さなプロジェクトがあるため、このアプローチは暗号資産に適しているようです-つまり、これらのプロジェクトは犯罪者によって操作される可能性が高くなるということです。

ただし、これらの詐欺はすべて、成功するために多くの作業を必要とします。前述のように、出荷を増やす計画は結局のところ計画であり、巨額の利益を上げたいのであれば、それを実行する必要があります。暗号資産の「ポンプ・アンド・ダンプ」詐欺が望ましくない理由を説明し、これらの詐欺グループに参加することの無数の欠点の主な側面を詳しく説明します。実際、このタイプの詐欺に参加すると、刑務所に入る可能性があります。あなたに直接の心理的な影と経済的損失は言うまでもありません。

「ポンプ・アンド・ダンプ」は違法のため

これは避けられません-ポンプアンドダンプを含むほとんどの暗号資産取引慣行はほとんどの国で規制されていませんが、1ドル未満の小さな株をポンプアンドダンプする従来の戦略はほとんどの国で完全に規制されていません違法です。この慣行は詐欺的で市場操作と見なすことができ、ポンプアンドダンプスキームを実装する人々はしばしば多額の罰金や懲役刑に処せられます。

米国では、証券取引委員会(SEC)の監視と規制により、これらの犯罪者がこの特定の市場詐欺に関与したとして4年または5年の懲役に直面することは珍しくありません。刑務所に行きたくない場合は、罰金を支払う必要があります。多くの場合、数百万ドルの罰金が科せられます。オーストラリアなど、一部の国ではさらに厳しい規制上の罰則があります。オーストラリア証券投資委員会(ASIC)は通常、そのような詐欺師を最長15年の懲役で罰します。少しの利益のために刑務所に行くことはそれだけの価値があるようには思えません。

上記のケースは、従来の株式市場でのポンプアンドダンプの動作のみを扱っていますが、暗号資産詐欺に対する規制が間近に迫っています。前述の両国は暗号資産政策のリーダーであるため、これらの規制の枠組みが暗号資産詐欺師の抑止力としても機能するのは時間の問題です。

サメではなく、餌のため

ほとんどの暗号資産のポンプアンドダンプスキームは、TelegramやDiscordグループなどのメッセージングソーシャルメディアプラットフォームに表示されます。新しい金儲けスキームが出現したとき、彼らは純粋な金を持っているように見えます：彼らがしなければならないのは、特定の暗号資産を購入して大金を稼ぐ時期に注意を払うことだけです。簡単そうですね。先に述べたように、物事は口で言うほど簡単ではありません。

暗号のポンプとダンプの詐欺は、行動の前に何万人ものグループメンバーを集めることがよくあります。グループのメンバーは、ターゲットトークンの発表を心配そうに待っているふりをして、それを購入するために熱狂しました。しかし、現実は次のとおりです。実際の一般市民はプログラムに関与しておらず、まったく逆です。彼らはプログラムを成功させるための餌です。

このスキームから本当に恩恵を受けるのは、おとりの購入に間に合うように暗号資産の正確さを発表する管理者であるグループ所有者です。では、なぜ彼らは利益を得るのでしょうか？彼らは実際に数週間前に資産を購入したので、時にはグループメンバーの購入を発表する数ヶ月前に。群衆が必死に売買している間、販売する適切な時期を見つけようとしています(そしてそうではありません)が、詐欺の作成者は価格が上昇したときにすでにポジションを売却しています-盲目的にフォローしている一般の人々はたるみ、そしてしばしば待つ彼らはより多くの損失です。

流動性が低く、巨額を損するため

時価総額が120万ドルの暗号資産は、何億人もの人々の手に、時価総額があるビットコイン、イーサリアムほど人気がないことは明らかです。

簡単に言えば、時価総額の高い暗号資産よりも時価総額の低い暗号資産に興味を持っている人ははるかに少ないです。暗号資産のポンプアンドダンプ詐欺は時価総額の低い資産に依存しているため、詐欺の時点で時価総額の低い資産の購入に関心を持っていたのは、詐欺に参加した人でした。

これが、これらの詐欺の責任者が非常に早く売れた理由の1つです。彼らの売りのポジションが整っていて、投資家の流入が資産を熱く保ちている間、ほこりが落ち着き、他の誰もそれらを買わないようになると、詐欺師が売ることは難しいでしょう。暗号資産のポンプアンドダンプ詐欺に参加するときにこれについて考える人はほとんどいません：あなたは売らなければなりませんが、誰があなたからそれを買い戻すつもりですか？ほとんどの投資者はいつか値上がりするだろうと思い、永遠に待つかもしれませんが、しかし実際、それはほとんど不可能です。

投資の原則に反しているため

それが暗号資産、株式、債券、商品、債券、または他の種類の財務管理であるかどうかにかかわらず、投資は真剣に受け止められる必要があります。合理的な投資には、綿密で注意深い調査、長期にわたる安定したフォローアップ投資、投資対象の一般的な状況の理解、良い気分の維持、および合理的な投資が必要です。

高利回りの暗号資産が高利回りを勝ち取るように思えますが、一晩でお金を稼ぐ方法は鏡のようなものであり、長期的な利益を探し、合理的な投資家を維持することが最善の戦略であることを忘れないでください。そうでなければ、あなたが良い面について考えるならば、あなたはほんの少しの利益を失うだけであり、あなたは知恵を得てそれから学ぶでしょう。それは価値がありません、それは本当にお勧めできません。

したがって、これらの詐欺に巻き込まれないようにして、徹底的な調査、長期的な安定性、合理的な投資をするようにしましょう。

著者：Gate.io研究者Victor Bastos

翻訳者：AkihitoY

免責事項：

*この記事は研究者の意見を表すものであり、取引に関するアドバイスを構成するものではありません。

※本記事の内容はオリジナルであり、著作権はGate.ioに帰属します。転載が必要な場合は、作者と出典を明記してください。そうでない場合は法的責任を負います。

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