Криптовалютные мошенники никогда не стоят того, вот почему

Если Вы просматривали различные новости, сообщества и социальные сети, связанные с криптовалютами, есть большая вероятность, что Вы уже наткнулись на термин "Pump and Dump".

Концепция и недобросовестная практика, унаследованная криптовалютами от фондового рынка, схемы pumping and dumping состоят в том, что большая группа организованных инвесторов покупает актив с низкой рыночной капитализацией, чтобы повлиять на цены и взвинтить их. Затем цель состоит в том, чтобы сбросить актив как можно быстрее, получив прибыль и оставив актив падать до прежней стоимости - довольно часто даже ниже. Эта практика получила новый импульс с криптовалютами, поскольку, в то время как на фондовых рынках небольшие активы могут иметь рыночную капитализацию в 100, 200 миллионов, криптовалюты не регулируются традиционными биржами и часто имеют гораздо меньшие проекты - которыми якобы легче манипулировать.

Однако, при любой мошеннической практике, все гораздо легче сказать, чем сделать. Схемы "накачки и сброса" - это, в конце концов, как говорится, схемы. В этой статье мы объясним, почему мошенничество с криптовалютами не стоит того, подробно рассмотрим основные аспекты бесчисленных минусов, связанных с вступлением в эти группы, за участие в которых Вас могут посадить в тюрьму. Не говоря уже о том, что это откровенно вредно для Вас, как психологически, так и финансово.

Накачка и сброс незаконны

---

Это невозможно обойти - хотя большинство криптовалютных практик, включая накачку и сброс, не регулируются в большинстве стран, традиционная стратегия накачки и сброса небольших "копеечных" акций полностью незаконна в большинстве стран. Это считается мошенничеством и манипулированием рынком, и люди, пойманные на схемах "накачки и сброса", часто подвергаются крупным штрафам или даже тюремному заключению.

В Соединенных Штатах, через Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), нередко нарушителям закона грозит до четырех-пяти лет тюремного заключения за участие в этом конкретном рыночном мошенничестве. А штрафы, иногда позволяющие избежать тюремного заключения, исчисляются миллионами долларов. Другие страны еще более суровы, например, Австралия. Их Комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), как правило, приговаривает мошенников, занимающихся "накачкой и сбросом", к тюремному заключению сроком до 15 лет. Вряд ли это того стоит.

Хотя эти примеры относятся к мошенничеству на традиционном фондовом рынке, регулирование мошенничества с криптовалютой не за горами. Обе упомянутые страны занимают лидирующие позиции в криптополитике, так что это лишь вопрос времени, когда эти нормы затронут и криптомошенников.

Вы не акула, Вы - наживка

---

Большинство схем по накачке и сбросу криптовалют происходит на платформах социальных сетей обмена сообщениями, например, в группах Telegram и Discord. Когда новый участник присоединяется, кажется, что он нарвался на чистое золото: все, что ему нужно сделать, это обратить внимание на то, когда покупать определенную криптовалюту, а затем заработать много денег. Звучит достаточно просто, верно? Как уже говорилось ранее, легче сказать, чем сделать.

Криптовалютные мошенники обычно набирают десятки тысяч членов группы, прежде чем сделать свой первый шаг. Толпа с нетерпением ждет объявления целевой монеты, а затем начинает неистово покупать. Но на самом деле толпа не участвует в схеме, наоборот - она является приманкой для того, чтобы схема была успешной.

Те, кто действительно получает прибыль от схемы, - это владельцы групп, администраторы, которые анонсируют криптовалюту как раз вовремя, чтобы приманка купила ее. Почему именно они получают прибыль? Потому что они фактически купили актив за несколько недель, а иногда и месяцев до того, как объявили о его покупке для группы. Пока толпа судорожно покупает и продает, пытаясь найти подходящий момент для продажи (его нет), создатели аферы уже продали свои позиции, как только началась накачка - оставив последователей подбирать куски того, что осталось от потенциального заработка, или, как правило, еще большие потери.

Низкая ликвидность заставит Вас потерять свои деньги

---

Криптоактив с рыночной капитализацией в 1, 2 миллиона долларов явно не так популярен, как Bitcoin, Ethereum, рыночная капитализация которых исчисляется сотнями миллионов.

Проще говоря, в покупке криптоактивов с низкой рыночной капитализацией заинтересовано гораздо меньше людей, чем в покупке криптоактивов с высокой рыночной капитализацией. Поскольку аферы с криптовалютой "pump and dump" опираются на активы с низкой рыночной капитализацией, большинство людей, заинтересованных в покупке актива, когда происходит афера, - это, ну, те, кто вовлечен в аферу.

Это одна из причин, почему те, кто занимается аферой, продают так рано. В то время как их позиции на продажу уже заняты, а книги заявок накалены от наплыва толпы, последователи аферы испытывают трудности с продажей, когда пыль оседает и некому больше покупать у них. Это то, о чем редко кто задумывается, присоединяясь к криптовалютным насосам и сбросам: Вы должны продать, но кто у Вас это выкупит? Большинство "приманок" в стае остаются со своими малоценными активами, ожидая того времени, которое может никогда не наступить, когда они смогут продать их без потери своих первоначальных инвестиций. Это редко возможно.

Это противоречит всем принципам инвестирования

---

Будь то криптовалюты, акции, облигации, товары, фиксированный доход или что-либо еще, инвестирование - это то, к чему нужно относиться серьезно. Оно требует исследований, последовательности, оценки Вашего профиля инвестора, диверсифицированного портфеля и. самое главное, смирения.

Криптовалютные насосы и дампы звучат слишком просто, слишком хорошо, чтобы быть правдой, потому что так оно и есть. В противном случае, в лучшем случае, Вы неизбежно потеряете свои инвестиции, чем дольше Вы будете их держать. В худшем случае Вы потеряете все свои деньги, а также столкнетесь с серьезными юридическими последствиями. Вряд ли это того стоит. Поэтому воздержитесь от участия в этих аферах и стремитесь идти тем же путем, что и все великие инвесторы: путем исследований, последовательности и разума.



Автор: Gate.io Исследователь: Виктор Бастос
* Данная статья отражает только точку зрения исследователя и не является инвестиционным предложением.
*Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепечатка статьи будет разрешена при условии ссылки на Gate.io. Во всех остальных случаях будут предприняты юридические действия в связи с нарушением авторских прав.