Шахрайство з викачуванням і скиданням криптовалют ніколи не варте того. Ось чому

Якщо ви перевіряли різні новини, спільноти та соціальні медіа, пов’язані з криптовалютами, існує велика ймовірність, що ви вже натрапили на термін «Pump and Dump».

Концепція та зловживання, успадковані від фондового ринку в криптовалютних схемах, схемах викачування та демпінгу, полягають у купівлі великою групою організованих інвесторів активу з низькою ринковою капіталізацією, щоб впливати на ціни та підвищувати їх. Тоді мета полягає в тому, щоб якнайшвидше позбутися активу, отримати прибуток і залишити актив різко повернутися до своїх попередніх цінностей — досить часто навіть нижчих. Ця практика набула нового поширення з криптовалютами, тому що, хоча невеликі активи на фондових ринках можуть мати ринкову капіталізацію в 100-200 мільйонів, криптовалюти не регулюються традиційними біржами і часто мають набагато менші проекти, якими нібито легше маніпулювати.

Проте з кожним шахрайством все набагато легше сказати, ніж зробити. Зрештою, схеми насосів і скидів, як зазначено у формулюванні, є схемами. У цій статті ми пояснюємо, чому шахрайство з викачуванням і скиданням криптовалюти не варті того, докладно описуючи основні аспекти незліченних недоліків, пов’язаних із приєднанням до цих груп, за участь у яких вас можуть ув’язнити. Не кажучи вже про те, що просто погано для вас, психічно та фінансово.

Насоси та звалища є незаконними

---

Немає жодного способу обійти це - хоча більшість методів криптовалюти, включно з викачуванням і скиданням, не регулюються в більшості країн, традиційна стратегія викачування та скидання невеликих «копійкових» акцій є повністю незаконною в більшості країн. Це вважається шахрайством і маніпулюванням ринком, і люди, яких спіймають за схемами перекачування та скидання, часто зазнають чималих штрафів або навіть тюремного ув’язнення.

У Сполучених Штатах через Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) нерідко цим порушникам закону загрожує до чотирьох-п’яти років ув’язнення за участь у цьому конкретному ринковому шахрайстві. І штрафи, іноді щоб уникнути в'язниці, зростають у будинку на мільйони доларів. Інші країни ще набагато суворіші, наприклад Австралія. Їх Комісія з цінних паперів та інвестицій (ASIC) має тенденцію засуджувати шахраїв до 15 років позбавлення волі. Навряд чи це варте того.

Хоча ці приклади посилаються на традиційний фондовий ринок, правила шахрайства з криптовалютою вже не за горами. Обидві згадані країни лідирують у криптополітиці, тому незабаром ці рамки також вплинуть на криптошахраїв.

Ти не акула, ти приманка

---

Більшість схем криптопомпи та дампу трапляються в платформах соціальних мереж для обміну повідомленнями, наприклад у групах Telegram і Discord. Коли новий учасник приєднується, виглядає так, наче він знайшов щире золото: все, що йому потрібно зробити, це звернути увагу на те, коли купувати певну криптовалюту, і тоді заробляти багато грошей. Звучить досить просто, чи не так? Як згадувалося раніше, все легше сказати, ніж зробити.

Шахрайство з викачуванням і скиданням криптовалют зазвичай збирає десятки тисяч членів групи, перш ніж зробити свій перший крок. Натовп з нетерпінням чекає оголошення цільової монети, перш ніж шалено купувати. Але реальність така: натовп не бере участь у схемі, навпаки, вона є приманкою для того, щоб схема була успішною.

Ті, хто справді отримує прибуток від цієї схеми, — це власники груп, адміністратори, які оголошують криптовалюту вчасно, щоб наживки її купили. Чому вони наживаються? Тому що вони фактично купили активи за тижні, іноді місяці до того, як оголосили про це як про покупку для групи. У той час як натовп шалено купує та продає, намагаючись знайти правильний час для продажу (його немає), творці шахраїв уже продали свої позиції одразу, як тільки почався памп, залишаючи послідовників збирати шматки того, що залишилося потенційних прибутків або зазвичай більше збитків.

Через низьку ліквідність ви втратите гроші

---

Крипто-актив з ринковою капіталізацією в 1,2 мільйона доларів, очевидно, не такий популярний, як біткойн , Ethereum, з їх ринковою капіталізацією в будинках сотень мільйонів.

Простіше кажучи, набагато менше людей зацікавлені в придбанні криптовалют з низькою ринковою капіталізацією, ніж з високою. Оскільки шахрайство з викачуванням і скиданням криптовалюти покладається на активи з низькою ринковою капіталізацією, більшість людей, зацікавлених у купівлі активу під час шахрайства, є тими, хто залучений до шахрайства.

Це одна з причин, чому відповідальні за шахрайство продають так рано. У той час як їхні позиції щодо продажу вже є, а книги замовлень гарячі від потоку натовпу, що приходить, послідовники шахраїв намагаються продати, коли пил вляжеться, і більше нікому їх купити. Це те, про що рідко люди замислюються, коли приєднуються до криптопампендумпінгів: ви повинні продати, але хто викупить це у вас? Більшість приманок у зграї застрягли зі своїми малоцінними активами, чекаючи часу, який може ніколи не настати, коли вони зможуть продати, не втрачаючи своїх початкових інвестицій. Це рідко можливо.

Це суперечить будь-якому інвестиційному принципу

---

Незалежно від того, чи то криптовалюти, акції, облігації, товари, фіксований прибуток чи щось інше, до інвестування слід ставитися серйозно. Це вимагає дослідження, послідовності, оцінки вашого профілю інвестора, диверсифікованого портфеля та. головне - смирення.

Crypto pump and dumps звучать занадто просто, занадто добре, щоб бути правдою, тому що вони є. В іншому випадку, найкращий сценарій полягає в тому, що ви неминуче втратите свої інвестиції, чим довше ви будете їх використовувати. У гіршому випадку ви втратите всі свої гроші, а також зіткнетеся з серйозними правовими наслідками. Навряд чи це варте того. Тому утримайтеся від участі в цих шахрайствах і намагайтеся йти тим же шляхом, що й усі великі інвестори: шляхом дослідження, послідовності та розуму.



Автор: Gate.io Дослідник: Віктор Бастос
* Ця стаття представляє лише погляди дослідника та не містить інвестиційних пропозицій.
*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде вжито судовий позов.