Les escroqueries Crypto Pump et Dump ne valent jamais la peine, voici pourquoi

Si vous avez consulté différentes actualités, communautés et médias sociaux liés aux crypto-monnaies, il y a de fortes chances que vous soyez déjà tombé sur le terme "Pump and Dump".

Un concept et une mauvaise pratique hérités du marché boursier dans les crypto, les schémas de pompage et de dumping consistent en un grand groupe d'investisseurs organisés qui achètent un actif avec une faible capitalisation boursière afin d'influencer et de gonfler les prix. Ensuite, l'objectif est de se débarrasser de l'actif le plus rapidement possible, en réalisant un profit et en laissant l'actif dégringoler jusqu'à ses valeurs précédentes - bien souvent, encore plus bas. Cette pratique a gagné en popularité avec les crypto-monnaies car, alors que les petits actifs sur les marchés boursiers peuvent avoir une capitalisation boursière de 100, 200 millions, les crypto-monnaies ne sont pas réglementées par les bourses traditionnelles et ont souvent des projets beaucoup plus petits - qui sont censés être plus faciles à manipuler.

Cependant, avec toute pratique frauduleuse, les choses sont beaucoup plus faciles à dire qu'à faire. Les systèmes de pompage et de déversement sont après tout, comme le dit la formulation, des systèmes. Dans cet article, nous expliquons pourquoi les escroqueries par pompage et déversement de crypto-monnaies n'en valent pas la peine, en détaillant les principaux aspects des innombrables inconvénients liés à la participation à ces groupes, pour lesquels vous pouvez même être emprisonné. Sans compter que c'est tout simplement mauvais pour vous, mentalement et financièrement.

Les pompes et les décharges sont illégales

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Il n'y a pas moyen d'y échapper - bien que la plupart des pratiques liées aux crypto-monnaies, y compris le pompage et le déversement, ne soient pas réglementées dans la plupart des pays, la stratégie traditionnelle de pompage et de déversement de petites actions "penny" est entièrement illégale dans la plupart des nations. Elle est considérée comme une fraude et une manipulation du marché, et les personnes prises en train de mettre en place des systèmes de pompage et de déversement sont souvent soumises à de lourdes amendes, voire à des peines de prison.

Aux États-Unis, par l'intermédiaire de la Securities and Exchange Commission (SEC), il n'est pas rare que ces contrevenants soient condamnés à quatre ou cinq ans de prison pour avoir participé à cette fraude particulière. Et les amendes, parfois pour éviter la prison, se chiffrent en millions de dollars. D'autres pays sont encore beaucoup plus sévères, comme l'Australie. La commission des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) de ce pays a tendance à condamner les escrocs à la pompe et au dumping à des peines allant jusqu'à 15 ans d'emprisonnement. Cela ne semble guère en valoir la peine.

Bien que ces exemples fassent référence à des opérations de pompage et de déversement sur le marché boursier traditionnel, la réglementation des escroqueries liées aux crypto-monnaies n'est pas loin. Les deux pays mentionnés sont à la pointe des politiques en matière de crypto-monnaies. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que ces cadres ne concernent également les escrocs en crypto-monnaies.

Vous n'êtes pas le requin, vous êtes l'appât

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La plupart des stratagèmes de pompage et de déversement de crypto-monnaies se produisent sur les plateformes de messagerie des médias sociaux, comme les groupes Telegram et Discord. Lorsqu'un nouveau membre s'inscrit, il semble avoir trouvé de l'or pur : tout ce qu'il a à faire est de prêter attention au moment d'acheter une crypto particulière, puis de gagner beaucoup d'argent. Cela semble assez facile, non ? Comme mentionné précédemment, les choses sont plus faciles à dire qu'à faire.

Les escroqueries de pompage et de déversement de crypto-monnaies accumulent généralement des dizaines de milliers de membres du groupe avant de faire leur premier pas. La foule attend anxieusement que la pièce cible soit annoncée, avant d'acheter frénétiquement. Mais en réalité, la foule ne fait pas partie du plan, bien au contraire - elle est l'appât pour que le plan réussisse.

Ceux qui profitent réellement du système sont les propriétaires du groupe, les administrateurs qui annoncent la crypto-monnaie juste à temps pour que les appâts l'achètent. Pourquoi sont-ils les seuls à en profiter ? Parce qu'ils ont effectivement acheté l'actif des semaines, voire des mois avant de l'annoncer comme un achat pour le groupe. Pendant que la foule achète et vend frénétiquement, luttant pour trouver le bon moment pour vendre (il n'y en a pas), les créateurs de l'arnaque ont déjà vendu leurs positions au moment où la pompe a commencé - laissant les suiveurs ramasser les morceaux de ce qui reste des gains potentiels, ou généralement plus de pertes.

Une faible liquidité vous fera perdre votre argent

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Un actif cryptographique dont la capitalisation boursière est de 1 ou 2 millions de dollars est évidemment loin d'être aussi populaire que le Bitcoin ou l'Ethereum, dont la capitalisation boursière se chiffre en centaines de millions.

En d'autres termes, il y a beaucoup moins de personnes intéressées par l'achat de cryptos à faible capitalisation boursière que par celui de cryptos à forte capitalisation boursière. Comme les escroqueries par pompage et déversement de crypto-monnaies reposent sur des actifs à faible capitalisation boursière, la plupart des personnes intéressées par l'achat de l'actif au moment de l'escroquerie sont, eh bien, celles impliquées dans l'escroquerie.

C'est l'une des raisons pour lesquelles les responsables de l'arnaque vendent si tôt. Alors que leurs positions de vente sont déjà en place pendant que les carnets d'ordres sont chauds en raison de l'afflux de foule, les adeptes de l'arnaque ont du mal à vendre une fois que la poussière est retombée et qu'il n'y a plus personne pour acheter à leur place. C'est une chose à laquelle les gens pensent rarement lorsqu'ils se joignent à des pump and dumps de crypto : vous devez vendre, mais qui va vous racheter ? La plupart des appâts de la meute se retrouvent coincés avec leurs actifs de faible valeur, attendant un moment qui ne viendra peut-être jamais où ils pourront vendre sans perdre leur investissement initial. C'est rarement possible.

Cela va à l'encontre de tous les principes d'investissement.

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Qu'il s'agisse de cryptomonnaies, d'actions, d'obligations, de matières premières, de titres à revenu fixe ou de quoi que ce soit d'autre, l'investissement est quelque chose à prendre au sérieux. Il requiert de la recherche, de la cohérence, des évaluations de votre profil d'investisseur, un portefeuille diversifié et, surtout, de l'humilité.

Les opérations de pompage et d'écoulement des crypto-monnaies semblent trop simples, trop belles pour être vraies, car elles le sont. Sinon, dans le meilleur des cas, vous perdrez inévitablement vos investissements au fur et à mesure que vous les conserverez. Dans le pire des cas, vous perdrez tout votre argent et devrez également faire face à de graves conséquences juridiques. Cela ne semble guère en valoir la peine. Par conséquent, évitez de vous impliquer dans ces escroqueries et efforcez-vous de suivre la même voie que tous les grands investisseurs : celle de la recherche, de la cohérence et de la raison.



Auteur : Chercheur Gate.io: Victor Bastos
* Cet article ne représente que l'opinion du chercheur et ne constitue pas une suggestion d'investissement.
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