Las estafas de bombeo y descarga de criptomonedas nunca valen la pena, esta es la razón

Si ha consultado diferentes noticias, comunidades y medios sociales relacionados con las criptodivisas, es muy probable que ya se haya topado con el término "Pump and Dump".

Un concepto y una mala práctica heredados del mercado bursátil a las criptodivisas, los esquemas de pumping and dumping consisten en que un gran grupo de inversores organizados compran un activo con una baja capitalización de mercado para influir e inflar los precios. A continuación, el objetivo es deshacerse del activo lo más rápidamente posible, obteniendo un beneficio y dejando que el activo vuelva a caer en picado a sus valores anteriores, a menudo incluso más bajos. Esta práctica cobró nueva fuerza con las criptodivisas porque, mientras que los activos pequeños en los mercados de valores pueden tener una capitalización de mercado de 100, 200 millones, las criptodivisas no están reguladas por las bolsas tradicionales y suelen tener proyectos mucho más pequeños, que supuestamente son más fáciles de manipular.

Sin embargo, con toda práctica fraudulenta, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Los esquemas de "pump and dump" son, después de todo, como dice la frase, esquemas. En este artículo, explicamos por qué las estafas de "pump and dump" de criptomonedas no merecen la pena, detallando los principales aspectos de los innumerables inconvenientes relacionados con la participación en estos grupos, por los que usted puede llegar a ser encarcelado. Por no hablar de que es sencillamente malo para usted, mental y financieramente.

El pump and dumps es ilegal

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No hay manera de evitarlo - aunque la mayoría de las prácticas de criptodivisas, incluyendo el pump and dumps, no están reguladas en la mayoría de los países, la estrategia tradicional de pump and dumping de pequeñas acciones "penny" es totalmente ilegal en la mayoría de las naciones. Se considera un fraude y una manipulación del mercado, y las personas a las que se descubre realizando esquemas de pump and dump suelen estar sujetas a fuertes multas o incluso se enfrentan a penas de cárcel.

En Estados Unidos, a través de la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), no es raro que estos infractores de la ley se enfrenten a hasta cuatro, cinco años de cárcel por involucrarse en este particular fraude de mercado. Y las multas, a veces para evitar la cárcel, suben en la casa de millones de dólares. Otros países son incluso mucho más severos, como Australia. Su Comisión de Valores e Inversiones (ASIC) suele condenar a los estafadores de pump and dump hasta con 15 años de cárcel. Difícilmente parece que merezca la pena.

Aunque estos ejemplos hacen referencia al pump and dumps en el mercado de valores tradicional, las regulaciones para las estafas en criptodivisas están a la vuelta de la esquina. Los dos países mencionados están a la cabeza de las políticas sobre criptomonedas, así que es cuestión de poco tiempo que estos marcos afecten también a los estafadores de criptomonedas.

Usted no es el tiburón, es el cebo

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La mayoría de los esquemas de bombeo y volcado de criptomonedas se producen en plataformas de medios sociales de mensajería, como en los grupos de Telegram y Discord. Cuando un nuevo miembro se ha unido, parece que ha dado con el oro puro: todo lo que tiene que hacer es prestar atención sobre cuándo comprar una criptografía en particular, y luego ganar mucho dinero. Suena bastante fácil, ¿verdad? Como se ha mencionado anteriormente, es más fácil decirlo que hacerlo.

Las estafas de "pump and dump" de criptomonedas suelen acumular decenas de miles de miembros del grupo antes de hacer su primer movimiento. La multitud espera ansiosamente que se anuncie la moneda objetivo, antes de comprar frenéticamente. Pero la realidad es que la multitud no está en el esquema, sino todo lo contrario: son el cebo para que el esquema tenga éxito.

Los que realmente se benefician del esquema son los propietarios del grupo, los administradores que anuncian la criptografía justo a tiempo para que los cebos la compren. ¿Por qué son ellos los que se benefician? Porque en realidad compraron el activo semanas, a veces meses, antes de anunciarlo como compra para el grupo. Mientras la multitud está comprando y vendiendo frenéticamente, luchando por encontrar el momento adecuado para vender (no lo hay), los creadores de la estafa ya vendieron sus posiciones justo cuando empezó el bombeo - dejando a los seguidores que recojan los pedazos de lo que quede de ganancias potenciales, o generalmente más pérdidas.

La baja liquidez le hará perder su dinero

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Un criptoactivo con 1, 2 millones de dólares de capitalización de mercado no es obviamente tan popular como Bitcoin, Ethereum, con sus topes de mercado en las casas de cientos de millones.

En pocas palabras, hay mucha menos gente interesada en comprar criptomonedas de baja capitalización de mercado que en las de alta capitalización de mercado. Dado que las estafas de bombeo y volcado de criptomonedas se basan en activos de baja capitalización de mercado, la mayoría de las personas interesadas en comprar el activo cuando se produce la estafa son, bueno, los implicados en la estafa.

Esta es una de las razones por las que los responsables de la estafa venden tan pronto. Mientras que sus posiciones de venta ya están en marcha mientras los libros de órdenes están calientes por la avalancha de multitudes que llegan, los seguidores de la estafa luchan por vender una vez que el polvo se ha asentado y no hay nadie más que les compre. Eso es algo en lo que rara vez piensa la gente cuando se une al pump and dumps de las criptomonedas: hay que vender, pero ¿quién va a comprárselo? La mayoría de los cebos de la manada se quedan atascados con sus activos de bajo valor, esperando un momento que quizá nunca llegue en el que puedan vender sin perder su inversión inicial. Eso rara vez es posible.

Va en contra de todos los principios de inversión

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Ya se trate de criptomonedas, acciones, bonos, materias primas, renta fija o lo que sea, invertir es algo que debe tomarse en serio. Requiere investigación, coherencia, evaluaciones de su perfil de inversor, una cartera diversificada y. lo más importante, humildad.

Las criptobolsas suenan demasiado simples, demasiado buenas para ser verdad, porque lo son. De lo contrario, en el mejor de los casos, perderá inevitablemente sus inversiones cuanto más tiempo se quede con ellas. En el peor de los casos, perderá todo su dinero y también se enfrentará a graves consecuencias legales. Difícilmente parece que merezca la pena. Por lo tanto, absténgase de involucrarse en estas estafas y procure seguir el mismo camino que todos los grandes inversores: el de la investigación, la coherencia y la razón.



Autor: Gate.io Investigador: Victor Bastos
* Este artículo representa únicamente la opinión del investigador y no constituye ninguna sugerencia de inversión.
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