การสืบสวนปัจจุบันของ Terraform Labs และผู้ก่อตั้ง Do Kwon หลังจาก LUNA/UST Crash

ตำรวจเกาหลีใต้สืบสวน Terraform Labs สำหรับการฉ้อโกงและการฟอก: เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ตำรวจนครบาลกรุงโซลประกาศว่าพวกเขาได้เริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ Terraform Labs และพนักงานที่เห็นได้ชัดว่าปลอมแปลงจำนวนการถือครอง Bitcoin ที่บริษัทมีอยู่ในคลัง การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากนักลงทุนมากกว่า 100 คนในกรุงโซลยื่นเรื่องร้องเรียนว่า Terra ปลอมแปลงข้อมูลเกี่ยวกับอัลกอริธึมที่สมดุลระหว่าง LUNA และ UST โดยมีรายละเอียดเท็จเกี่ยวกับคลังของพวกเขา

ก.ล.ต. สหรัฐเปิดตัวการสอบสวน Do Kwon และ Terraform Labs เนื่องจากผู้ก่อตั้งได้รับเงิน 80 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนก่อนเกิดเรื่องอื้อฉาว: เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ก.ล.ต. เปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าพวกเขากำลังตรวจสอบทั้ง Terraform Labs และผู้ก่อตั้งไม่เพียงแต่ฉ้อโกงก่อนเรื่องอื้อฉาว แต่ยังให้รู้ว่าจะเกิดเหตุขัดข้องเมื่อใดและอย่างไร การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่การสอบสวนที่ดำเนินการกับพนักงานของ Terraform Labs ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดย Do Kwon ตามที่พนักงานเหล่านี้บอก Do Kwon เริ่มจ่ายเงิน 80 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจากคลังของโปรโตคอลและเงินของเขาเอง ซึ่งจากนั้นก็ไปที่กระเป๋าเงินดิจิตอลหลายๆ สกุล

อัยการเกาหลีใต้กำลังสืบสวนโดควอนโดยเฉพาะสำหรับโครงการ Ponzi: ทนายความที่เกี่ยวข้องในคดีนี้แนะนำว่าโดควอนและแดเนียล ชินหุ้นส่วนของเขาตระหนักดีว่าระบบไม่ยั่งยืนตั้งแต่เริ่มแรกและใช้เพื่อรวบรวมเงินจากนักลงทุนรายย่อยที่ไม่รู้จัก

Terraform Labs แพ้การอุทธรณ์ต่อ SEC และต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Mirror Protocol: เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการสอบสวนอ้างว่า Terraform Labs เป็นหุ้นส่วนทางกฎหมายบนดินของสหรัฐอเมริกาสำหรับโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ Mirror Protocol ซึ่งจะผิดกฎหมายเนื่องจากมูลนิธิไม่ได้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา . ดังนั้น Do Kwon และ Terraform Labs จึงต้องจัดหาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมกับบริษัทอเมริกัน

คำสำคัญ: การตรวจสอบห้องปฏิบัติการ Terraform, ห้องปฏิบัติการ Terraform, ผู้ก่อตั้ง do kwon, luna/ust crash, luna crash, anchor protocol, mirror protocol, อัยการเกาหลีใต้, US SEC, Do Kwon สูญเสียการอุทธรณ์, ผู้ก่อตั้ง daniel shin, ponzi scheme

[บทความเต็ม]

ในสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม 2022 หลังจากเกิดข้อผิดพลาดทางโปรแกรมและโครงสร้างที่พึ่งพาอาศัยร่วมกันในโปรโตคอล Terra (LUNA) ผู้เล่นเข้ารหัสรายใหญ่จนถึงตอนนั้น ล้มเหลวจากการเป็น $86 กลายเป็นสิ่งที่ไร้ค่าอย่างแท้จริง - ในเวลาไม่กี่วัน .

ความโกลาหลเกิดขึ้นในตลาดคริปโตและชุมชนของ Terra เนื่องจากผู้คนพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น ตอนนี้ หนึ่งเดือนหลังจากการล่มสลาย การโต้เถียงยังไม่จบ มูลนิธิที่รับผิดชอบโครงการ LUNA และ UST Terraform Labs อยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยหลายหน่วยงานพร้อมกับผู้ก่อตั้ง Do Kwon

ในบทความนี้ เราจะให้รายละเอียดการสอบสวนปัจจุบันเกี่ยวกับ Terraform Labs และการมีส่วนร่วมของ Do Kwon ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวหลังการล่มของ LUNA/UST


ตำรวจเกาหลีใต้สอบสวน Terraform Labs ฐานฉ้อโกงและฟอกเงิน

---

น้อยกว่าหนึ่งสัปดาห์หลังจาก LUNA และ UST Stablecoin พัง รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศผ่านหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินว่าพวกเขาจะใช้มาตรการต่อต้าน Terraform Labs และอาจเป็นผู้ก่อตั้ง Do Kwon เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ในที่สุด ช่วงเวลานั้นก็มาถึง โดยหน่วยงานได้ประกาศว่ากำลังดำเนินมาตรการต่อศาลอย่างเป็นทางการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงโซล ที่พำนักของควอน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ตำรวจนครบาลกรุงโซลประกาศว่าพวกเขาได้เริ่มการสอบสวนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับ Terraform Labs และพนักงานที่เห็นได้ชัดว่าปลอมแปลงจำนวนการถือครอง Bitcoin ที่บริษัทมีอยู่ในคลัง การสอบสวนเริ่มต้นขึ้นหลังจากนักลงทุนมากกว่า 100 คนในกรุงโซลยื่นเรื่องร้องเรียนว่า Terra ปลอมแปลงข้อมูลเกี่ยวกับอัลกอริธึมที่สมดุลระหว่าง LUNA และ UST โดยมีรายละเอียดที่เป็นเท็จเกี่ยวกับคลังข้อมูลของพวกเขา ซึ่งจะใช้เป็นแหล่งเงินทุนสำรองในกรณีที่ UST สูญเสียเงินดอลลาร์

Daniel Shin ผู้ร่วมก่อตั้ง Terra ปฏิเสธข้อกล่าวหา ขณะที่ Do Kwon ยังไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ ตามรายงานของ Daniel Shin กับ Financial Times พวกเขา “[...] ไม่ได้ตระหนักถึงข้อบกพร่องใด ๆ ในอัลกอริทึมของเหรียญและไม่มีการพยายามควบคุมราคาของพวกเขา”

นับตั้งแต่เริ่มการสอบสวนนี้ สำนักงานเขตทางใต้ของกรุงโซลได้ประกาศว่ากำลังสืบสวน Terraform Labs ในขอบเขตที่กว้างขึ้นของการฉ้อโกงและการฟอกเงิน แม้ว่าจะมีการร้องเรียนอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับนโยบายนี้เพียงหลายร้อยข้อเท่านั้น สำนักงานคาดการณ์ว่าประชาชนชาวเกาหลีใต้อย่างน้อย 280,000 คนได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุดังกล่าว


สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐเปิดตัวการสอบสวน Do Kwon และ Terraform Labs เนื่องจากผู้ก่อตั้งจ่ายเงิน 80 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนก่อนเกิดเรื่องอื้อฉาว

---

ทันทีหลังจากเหตุการณ์ LUNA/UST ล่ม สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ประกาศกับตัวแทนแล้วว่าพวกเขากำลังตรวจสอบปัญหาและวิธีจัดการกับสถานการณ์ให้ดีที่สุด เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยอย่างเป็นทางการว่าพวกเขากำลังตรวจสอบทั้ง Terraform Labs และผู้ก่อตั้ง ไม่เพียงแต่การฉ้อโกงก่อนเกิดเรื่องอื้อฉาวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรับทราบว่าความผิดพลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใดและอย่างไร

การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่การสอบสวนที่ดำเนินการกับพนักงานของ Terraform Labs ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดย Do Kwon ตามที่พนักงานเหล่านี้บอก Do Kwon เริ่มจ่ายเงิน 80 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนจากคลังของโปรโตคอลและเงินของเขาเอง ซึ่งจากนั้นก็ไปที่กระเป๋าเงินดิจิตอลหลายๆ สกุล พนักงานเหล่านี้และสำนักงาน ก.ล.ต. คาดการณ์ว่าโดควอนตระหนักดีถึงความล้มเหลวที่กำลังจะเกิดขึ้น ดังนั้นเขาจึงเริ่มรับผลกำไรและทรัพย์สินบางส่วนจากคลังขององค์กรสำหรับตัวเขาเอง

แม้ว่าพนักงานหลายคนจะบอกว่าโดควอนทราบเหตุการณ์หลายเดือนก่อนเกิดเหตุ แต่ก็มีถ้อยแถลงของผู้ที่เชื่อว่าโดควอนเป็นผู้บริสุทธิ์และไม่มีขั้นตอนหรือการจ่ายเงินอย่างเป็นทางการจากบริษัทที่มีต่อเขาหรือว่ามี “โทเค็นที่กำหนดไว้สำหรับเขา”

เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเหล่านี้ โดควอนทวีตว่า “มีข้อมูลเท็จและความเท็จมากมาย และเรา [Terraform Labs] สัญญาว่าจะทำหน้าที่ของเราเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้องมากที่สุด”


อัยการเกาหลีใต้สอบสวนโด ควอน ฐานดำเนินโครงการปอนซีโดยเฉพาะ

---

ยังคงอยู่ในความขัดแย้งด้านเกาหลีใต้ อัยการบางคนจากภูมิภาคนี้กำลังเจาะลึกเข้าไปในโดควอน เกินกว่าที่จะตระหนักถึงข้อบกพร่องของโปรโตคอลและความล้มเหลวในท้ายที่สุด พวกเขาเชื่อว่าโดควอนกำลังดำเนินโครงการปอนซีอย่างเต็มรูปแบบ โครงการ Ponzi เป็นกลยุทธ์ที่ผิดกฎหมายซึ่งผู้นำของโครงการพยายามหาคนมาลงทุนในผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ภายใต้การแสร้งทำเป็นว่าได้กำไรสูงกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อมีผู้คนมากพอในการลงทุน โครงการนี้จึงมีขนาดใหญ่พอที่จะดำเนินต่อไปโดยไม่มีกำหนดโดยผู้นำที่ทำกำไร ในขณะที่ยังจ่ายเงินให้กับผู้ที่ต้องการถอนเงินเพียงไม่กี่คน

ดังนั้น ตามที่อัยการกล่าว การจับคู่ LUNA/UST จึงไม่สามารถทำงานได้เลย UST เป็นของ Anchor Protocol ซึ่งสัญญาว่า APY ของ Stablecoin จะอยู่ที่ประมาณ 20% ต่อปี ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนสำหรับรายได้ passive อื่นๆ ที่มี stablecoin ทนายความที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ เช่น Kim Hyun-Kwon แนะนำว่า Do Kwon และคู่หูของเขา Daniel Shin ตระหนักดีว่าระบบไม่ยั่งยืนตั้งแต่แรกเริ่ม และใช้เพื่อรวบรวมเงินจากนักลงทุนรายย่อยที่ไม่รู้จัก

การตรวจสอบนี้ได้รับความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากผู้พัฒนาหลักของ Anchor Protocol ออกมาอ้างว่าทีม Anchor ได้เตือน Do Kwon เกี่ยวกับโครงสร้างที่ไม่ยั่งยืนดังกล่าว แต่ผู้ก่อตั้ง Terraform Labs ตัดสินใจที่จะเพิกเฉยต่อคำเตือน “ฉันคิดว่ามันจะพังตั้งแต่ต้น (ฉันออกแบบมัน) แต่มันพัง 100%” ผู้พัฒนากล่าวกับสื่อเกาหลีใต้


Terraform Labs แพ้การอุทธรณ์ต่อ SEC และต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับ Mirror Protocol

---

การพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับคดีนี้ ซึ่งอัปเดตเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน ยังเกี่ยวข้องกับคดีเก่าระหว่างสำนักงาน ก.ล.ต. และ Terraform Labs มูลนิธิ Terraform ร่วมกับผู้ก่อตั้ง Do Kwon สูญเสียการอุทธรณ์ในการไม่ให้เอกสารทางกฎหมายเกี่ยวกับ Mirror Protocol ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการ Terra เช่น LUNA และ UST ที่ผู้ใช้สามารถซื้อหุ้นแบบดั้งเดิมเช่น Tesla และ Apple

เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการสอบสวนอ้างว่า Terraform Labs ได้ร่วมมือทางกฎหมายกับสหรัฐฯ สำหรับโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับ Mirror Protocol ซึ่งจะผิดกฎหมายเนื่องจากมูลนิธิไม่ได้จดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น Do Kwon และ Terraform Labs จึงต้องจัดหาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมกับบริษัทอเมริกัน






ผู้แต่ง: Gate.io นักวิจัย: Victor Bastos
* บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้วิจัยเท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ
*Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด จะดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์