Поточні Розслідування Terraform Labs І Засновника До Квона Після Краху LUNA/UST

Комісія з цінних паперів США розпочала розслідування щодо Do Kwon і Terraform Labs через те, що засновник вивів 80 мільйонів доларів за місяць до скандалу: 10 червня 2022 року SEC офіційно оголосила, що вони розслідують як Terraform Labs, так і її засновника не лише за шахрайство до скандалу, але також для того, щоб знати, коли і як мав статися обвал. Розслідування зосереджено на допитах співробітників компанії Terraform Labs, заснованої До Квоном. За словами цих співробітників, До Квон почав перераховувати рівно 80 мільйонів доларів на місяць зі скарбниці протоколу та своїх власних коштів, які потім пішли на кілька різних криптогаманців.

Прокуратура Південної Кореї спеціально розслідує До Квона за ведення схеми Понці: юристи, які беруть участь у справі, припускають, що До Квон і його партнер Даніель Шин повністю усвідомлювали, що система була нежиттєздатною з самого початку, і використовували її для залучення грошей від необізнаних роздрібних інвесторів.

Terraform Labs програє апеляцію проти SEC і має надати інформацію про Mirror Protocol: причина розслідування стверджує, що Terraform Labs уклала юридичні партнерства на території США для реклами, пов’язаної з Mirror Protocol, що було б незаконним, оскільки фонд не зареєстрований у Сполучених Штатах. Тому Do Kwon і Terraform Labs повинні надати передбачувані контракти своєї участі з американськими компаніями.

Ключові слова: розслідування лабораторій terraform, лабораторії terraform, засновник До Квон, крах luna/ust, крах luna, anchor protocol, mirror protocol, прокуратура Південної Кореї, SEC США, До Квон програє апеляцію, засновник Деніел Шин, схема Понці

[Повна стаття]

На другому тижні травня 2022 року, після серії програмних помилок і взаємозалежних структур у протоколі, головний гравець у криптовалюті Terra (LUNA) обвалився з 86 доларів США до фактичної нікчемності — за лічені дні.

На криптовалютних ринках і в спільноті Terra почався хаос, оскільки люди намагалися впоратися з тим, що сталося. Зараз, через місяць після фіаско, суперечка далека від завершення. Фонд, відповідальний за проекти LUNA і UST, Terraform Labs, знаходиться під розслідуванням кількох агентств разом із засновником До Квоном.

У цій статті ми детально описуємо поточні розслідування Terraform Labs і участь До Квона в них після аварії LUNA/UST.

Поліція Південної Кореї розслідує Terraform Labs на предмет шахрайства та відмивання коштів

Менш ніж через тиждень після краху LUNA та стейблкоїна UST південнокорейський уряд оголосив через своє фінансове регулююче агентство, що вони вживатимуть заходів проти Terraform Labs і, можливо, засновника До Квона через крах проекту. Нарешті настав момент, коли агентство оголосило, що воно офіційно звертається до суду, точніше в Сеулі, місці проживання Квона.

8 червня столична поліція Сеула оголосила, що почала офіційне розслідування щодо Terraform Labs і співробітника, який, ймовірно, підробив суму Біткойнів, які компанія мала у своїй скарбниці. Розслідування почалося після того, як понад 100 інвесторів у Сеулі подали скарги на те, що Terra підробила інформацію щодо свого алгоритмічного балансування між LUNA та UST із неправдивими даними про свою скарбницю, яка мала використовуватися як резервне джерело фінансування на випадок, якщо UST втратить прив’язку до долара.

Співзасновник Terra Деніел Шін заперечив звинувачення, а До Квон поки не прокоментував це питання. За словами Даніеля Шіна, який повідомляє Financial Times, вони «[...] не знали про жодні недоліки в алгоритмі монет, і не було жодних спроб маніпулювати їхніми цінами».

З початку цього розслідування офіс Південного округу Сеула оголосив, що він також розслідує Terraform Labs у більш широкому масштабі шахрайства та відмивання грошей. У той час як лише сотні скарг були офіційно зареєстровані владою, як згадувалося, Офіс оцінює, що принаймні 280 тисяч громадян Південної Кореї постраждали від обвалу.

Комісія з цінних паперів і бірж США почала розслідування проти Do Kwon і Terraform Labs через те, що засновник вивів 80 мільйонів доларів за місяць до скандалу

Відразу після аварії LUNA/UST Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) вже оголосила представникам, що вони вивчають проблему та найкращий підхід до ситуації. 10 червня 2022 року Комісія з цінних паперів та бірж офіційно заявила, що розслідує Terraform Labs і її засновника не лише за шахрайство до скандалу, але й за те, що вони знали, коли і як станеться збій.

Розслідування зосереджено на допитах співробітників компанії Terraform Labs, заснованої До Квоном. За словами цих співробітників, До Квон почав виводити рівно 80 мільйонів доларів на місяць зі скарбниці протоколу та своїх власних коштів, які потім пішли на кілька різних криптогаманців. Ці співробітники та SEC припускають, що До Квон добре знав про фіаско, яке мало настати, тому він почав забирати частину прибутку та активів із скарбниці організації собі.

Хоча багато співробітників стверджують, що До Квон знав про аварію за кілька місяців до того, як вона сталася, є також заяви тих, хто вважає До Квона невинним і що компанія не здійснювала жодних процедур чи офіційних платежів на його адресу, або що є будь-які «токени, пов'язані з ним».

Щодо цих звинувачень До Квон написав у Твіттері: «тут багато дезінформації та неправди, і ми [Terraform Labs] обіцяємо зробити свій внесок у те, щоб якомога більше з них було правдивими».

Прокуратура Південної Кореї спеціально розслідує До Квона за ведення схеми Понці

Як і раніше на південнокорейській стороні суперечки, деякі прокурори з регіону копають глибше під До Квона, не усвідомлюючи недоліків протоколу та можливого збою — вони вважають, що До Квон керував повною схемою Понці. Схема Понці — це незаконна стратегія, за якої лідер схеми намагається змусити якомога більше людей інвестувати в певний продукт під приводом прибутку, що є значно вищим за середній. За наявності достатньої кількості людей, які інвестують, схема достатньо велика, щоб продовжувати працювати нескінченно, при цьому лідер отримує прибуток, а також виплачує тим небагатьом, хто бажає отримати готівку.

Таким чином, на думку таких прокурорів, пара LUNA/UST взагалі не функціонувала. UST належить до Anchor Protocol, який обіцяв прибуток близько 20% на рік, щось нечуване для будь-якого іншого пасивного доходу зі стейблкойнами. Адвокати, які беруть участь у справі, такі як Кім Хен-Квон, припускають, що До Квон і його партнер Деніел Шин з самого початку усвідомлювали, що система була нежиттєздатною, і використовували її для збору грошей від необізнаних роздрібних інвесторів.

Це розслідування нещодавно набрало сили, оскільки розробник ядра Anchor Protocol заявив, що команда Anchor попереджала До Квона про таку нестабільну структуру, але засновник Terraform Labs вирішив проігнорувати попередження. «Я думав, що проект обвалиться з самого початку (я його спроектував), але він обвалився на 100%», — сказав розробник південнокорейському ЗМІ.

Terraform Labs програє апеляцію проти SEC і має надати інформацію про Mirror Protocol

Останні події у справі, оновлені 10 червня, також стосувалися старої справи між SEC і Terraform Labs. Фонд Terraform разом із засновником До Квоном втратив свою привабливість, оскільки не надавав юридичні документи щодо Mirror Protocol – одного з багатьох проектів Terra, таких як LUNA та UST, де користувачі можуть купувати синтетичні версії традиційних акцій, таких як Tesla та Apple.

Причина розслідування стверджує, що Terraform Labs уклала юридичні партнерства на території США для реклами, пов’язаної з Mirror Protocol, що було б незаконним, оскільки фонд не зареєстрований у Сполучених Штатах. Тому Do Kwon і Terraform Labs повинні надати передбачувані контракти своєї участі з американськими компаніями.

Автор: Gate.io Дослідник: Віктор Бастос

* Ця стаття представляє лише погляди дослідника та не містить інвестиційних пропозицій.

*Gate.io залишає за собою всі права на цю статтю. Повторне розміщення статті буде дозволено за умови посилання на Gate.io. У всіх інших випадках через порушення авторських прав буде подано судовий позов.