Les enquêtes en cours sur Terraform Labs et le fondateur Do Kwon après le crash de LUNA/UST

La police sud-coréenne enquête sur Terraform Labs pour fraude et blanchiment: Le 8 juin, la police métropolitaine de Séoul a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête officielle sur Terraform Labs et un employé qui avait apparemment falsifié le montant des avoirs en Bitcoin que la société détenait dans sa trésorerie. L'enquête a débuté après que plus de 100 investisseurs de Séoul ont déposé des plaintes selon lesquelles Terra a falsifié des informations concernant son équilibrage algorithmique entre LUNA et UST avec de faux détails sur sa trésorerie.

La SEC américaine lance une enquête sur Do Kwon et Terraform Labs, le fondateur ayant encaissé 80 millions de dollars un mois avant le scandale: Le 10 juin 2022, la SEC a officiellement révélé qu'elle enquêtait sur Terraform Labs et son fondateur, non seulement pour fraude avant le scandale, mais aussi pour avoir su quand et comment le crash allait se produire. L'enquête se concentre sur les interrogatoires effectués auprès des employés de Terraform Labs, la société fondée par Do Kwon. Selon ces employés, Do Kwon a commencé à encaisser chaque mois exactement 80 millions de dollars provenant de la trésorerie du protocole et de ses propres fonds - qui sont ensuite allés dans plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies différents.

Les procureurs sud-coréens enquêtent spécifiquement sur Do Kwon pour avoir dirigé une chaîne de Ponzi : Les avocats impliqués dans l'affaire suggèrent que Do Kwon et son partenaire Daniel Shin étaient pleinement conscients que le système n'était pas viable dès le début et qu'ils l'ont utilisé pour rassembler l'argent d'investisseurs individuels inconscients.

Terraform Labs perd son appel contre la SEC et doit fournir des informations sur Mirror Protocol: Selon le raisonnement qui sous-tend l'enquête, Terraform Labs aurait conclu des partenariats légaux sur le sol américain pour des publicités liées à Mirror Protocol, ce qui serait illégal puisque la fondation n'est pas enregistrée aux États-Unis. Par conséquent, Do Kwon et Terraform Labs doivent fournir les contrats supposés de leur implication avec des entreprises américaines.

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La deuxième semaine de mai 2022, suite à une série d'erreurs programmatiques et de structures co-dépendantes dans le protocole, l'acteur crypto jusqu'alors majeur Terra (LUNA) s'est effondré, passant de 86 dollars à une valeur quasi nulle - en quelques jours.

Le chaos s'est installé sur les marchés des crypto-monnaies et dans la communauté de Terra, alors que les gens essayaient de comprendre ce qui s'était passé. Aujourd'hui, un mois après la débâcle, la controverse est loin d'être terminée. La fondation responsable des projets LUNA et UST, Terraform Labs, ainsi que son fondateur Do Kwon, font l'objet d'une enquête par plusieurs agences.

Dans cet article, nous détaillons les enquêtes en cours sur Terraform Labs et l'implication de Do Kwon à la suite du crash de LUNA/UST.


La police sud-coréenne enquête sur Terraform Labs pour fraude et blanchiment d'argent

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Moins d'une semaine après l'effondrement de LUNA et de l'UST stablecoin, le gouvernement sud-coréen a annoncé, par l'intermédiaire de son agence de régulation financière, qu'il prendrait des mesures à l'encontre de Terraform Labs et peut-être de son fondateur Do Kwon. Le moment est enfin arrivé, puisque l'agence a annoncé qu'elle prenait officiellement des mesures en justice, plus précisément à Séoul, le lieu de résidence de Kwon.

Le 8 juin, la police métropolitaine de Séoul a annoncé qu'elle avait ouvert une enquête officielle sur Terraform Labs et un employé qui avait apparemment truqué le montant des avoirs en Bitcoin que la société détenait dans sa trésorerie. L'enquête a été ouverte après que plus de 100 investisseurs de Séoul ont déposé des plaintes selon lesquelles Terra a falsifié des informations concernant son équilibrage algorithmique entre LUNA et UST avec de faux détails sur sa trésorerie - qui devait être utilisée comme source de financement de secours au cas où UST perdrait son ancrage au dollar.

Le cofondateur de Terra, Daniel Shin, a démenti ces allégations, tandis que Do Kwon n'a pas encore fait de commentaires sur l'affaire. Selon le rapport de Daniel Shin au Financial Times, ils "[...] n'étaient pas au courant d'une quelconque faille dans l'algorithme des pièces et il n'y a eu aucune tentative de manipulation de leurs prix."

Depuis le début de cette enquête, le bureau du district sud de Séoul a annoncé qu'il enquêtait également sur Terraform Labs dans un cadre plus large de fraude et de blanchiment d'argent. Bien que seules des centaines de plaintes aient été officiellement enregistrées auprès de la police, comme mentionné, le Bureau estime qu'au moins 280 mille citoyens sud-coréens ont été affectés par le crash.


La SEC américaine ouvre une enquête sur Do Kwon et Terraform Labs, le fondateur ayant encaissé 80 millions de dollars un mois avant le scandale.

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Juste après le crash de LUNA/UST, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis avait déjà annoncé aux représentants qu'elle examinait la question et la meilleure façon d'aborder la situation. Le 10 juin 2022, la SEC a officiellement révélé qu'elle enquêtait sur Terraform Labs et son fondateur, non seulement pour fraude avant le scandale, mais aussi pour avoir su quand et comment le crash allait se produire.

L'enquête se concentre sur les interrogatoires effectués auprès des employés de Terraform Labs, la société fondée par Do Kwon. Selon ces employés, Do Kwon a commencé à encaisser exactement 80 millions de dollars par mois de la trésorerie du protocole et de ses propres fonds - qui sont ensuite allés dans plusieurs portefeuilles de crypto-monnaies différents. Ces employés, ainsi que la SEC, supposent que Do Kwon était parfaitement conscient du fiasco qui s'annonçait et qu'il a commencé à prendre des bénéfices et des actifs de la trésorerie de l'organisation pour lui-même.

Bien que de nombreux employés affirment que Do Kwon était au courant du crash des mois avant qu'il ne se produise, d'autres personnes croient en l'innocence de Do Kwon et affirment qu'aucune procédure ou paiement officiel n'a été effectué par la société à son égard ou qu'il existe des "jetons destinés à lui".

En ce qui concerne ces allégations, Do Kwon a tweeté : "Il y a beaucoup de désinformation et de fausseté dans le monde, et nous [Terraform Labs] promettons de faire notre part pour nous assurer que tout cela est aussi correct que possible."


Les procureurs sud-coréens enquêtent spécifiquement sur Do Kwon pour avoir dirigé une chaîne de Ponzi.

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Toujours du côté sud-coréen de la controverse, certains procureurs de la région creusent davantage la piste de Do Kwon au-delà de la prise de conscience des failles du protocole et de son éventuelle rupture - ils estiment que Do Kwon dirigeait une véritable chaîne de Ponzi. Une chaîne de Ponzi est une stratégie illégale dans laquelle le chef de file tente d'inciter le plus grand nombre de personnes possible à investir dans un produit particulier en leur faisant miroiter des gains bien supérieurs à la moyenne. Si le nombre de personnes qui investissent est suffisant, la chaîne est assez importante pour continuer à fonctionner indéfiniment, le chef de file en profitant tout en payant les quelques personnes qui souhaitent retirer de l'argent.

Par conséquent, selon ces procureurs, le couple LUNA/UST n'était pas du tout fait pour fonctionner. UST appartient à Anchor Protocol, qui promettait un taux d'intérêt annuel d'environ 20 % pour les monnaies stables, ce qui est inédit pour tout autre revenu passif avec des monnaies stables. Les avocats impliqués dans l'affaire, tels que Kim Hyun-Kwon, suggèrent que Do Kwon et son partenaire Daniel Shin étaient parfaitement conscients que le système n'était pas viable dès le début et qu'ils l'ont utilisé pour rassembler l'argent d'investisseurs individuels inconscients.

Cette enquête a gagné en force récemment lorsqu'un développeur de base du protocole Anchor s'est présenté pour affirmer que l'équipe d'Anchor avait averti Do Kwon de l'existence d'une telle structure non durable, mais que le fondateur de Terraform Labs a décidé d'ignorer les avertissements. "Je pensais qu'elle allait s'effondrer dès le début (je l'ai conçue), mais elle s'est effondrée à 100%", a déclaré le développeur à un média sud-coréen.


Terraform Labs perd son appel contre la SEC et doit fournir des informations sur Mirror Protocol

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Le développement le plus récent de l'affaire, mis à jour le 10 juin, est également lié à une ancienne affaire entre la SEC et Terraform Labs. La fondation Terraform, ainsi que son fondateur Do Kwon, ont perdu leur appel pour ne pas fournir de documents juridiques sur Mirror Protocol - l'un des nombreux projets Terra tels que LUNA et UST où les utilisateurs peuvent acheter des versions synthétiques d'actions traditionnelles comme Tesla et Apple.

Le raisonnement qui sous-tend l'enquête est que Terraform Labs a conclu des partenariats légaux sur le sol américain pour des publicités liées à Mirror Protocol, ce qui serait illégal puisque la fondation n'est pas enregistrée aux États-Unis. Par conséquent, Do Kwon et Terraform Labs doivent fournir les contrats supposés de leur implication avec des entreprises américaines.






Auteur : Chercheur Gate.io: Victor Bastos
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