Die aktuellen Ermittlungen zu Terraform Labs und Gründer Do Kwon nach dem Absturz von LUNA/UST

Die südkoreanische Polizei ermittelt gegen Terraform Labs wegen Betrugs und Geldwäsche: Am 8. Juni gab die Seoul Metropolitan Police bekannt, dass sie eine offizielle Untersuchung gegen Terraform Labs und einen Mitarbeiter eingeleitet hat, der offenbar die Höhe der Bitcoin-Bestände des Unternehmens gefälscht hatte. Die Untersuchung begann, nachdem mehr als 100 Investoren in Seoul Beschwerden eingereicht hatten, dass Terra Informationen bezüglich des algorithmischen Abgleichs zwischen LUNA und UST mit falschen Angaben zu ihrer Staatskasse gefälscht hatte.

US SEC leitet Ermittlungen gegen Do Kwon und Terraform Labs ein, weil der Gründer einen Monat vor dem Skandal 80 Millionen $ ausgezahlt hat: Am 10. Juni 2022 gab die SEC offiziell bekannt, dass sie sowohl gegen Terraform Labs als auch gegen dessen Gründer nicht nur wegen Betrugs im Vorfeld des Skandals ermittelt, sondern auch, weil sie wussten, wann und wie der Absturz erfolgen würde. Die Untersuchung konzentriert sich auf Befragungen von Mitarbeitern von Terraform Labs, dem von Do Kwon gegründeten Unternehmen. Diesen Mitarbeitern zufolge begann Do Kwon, monatlich genau 80 Millionen Dollar aus der Kasse des Protokolls und aus seinem eigenen Vermögen abzuheben, die dann in verschiedene Krypto-Wallets flossen.

Südkoreanische Staatsanwälte ermitteln speziell gegen Do Kwon, weil er ein Schneeballsystem betreibt: Die an dem Fall beteiligten Anwälte gehen davon aus, dass Do Kwon und sein Partner Daniel Shin sich von Anfang an bewusst waren, dass das System nicht nachhaltig ist, und es nutzten, um Gelder von ahnungslosen Kleinanlegern zu bündeln.

Terraform Labs verliert Berufung gegen die SEC und muss Informationen über Mirror Protocol bereitstellen: Die Begründung hinter der Untersuchung besagt, dass Terraform Labs auf US-amerikanischem Boden rechtliche Partnerschaften für Werbung im Zusammenhang mit Mirror Protocol eingegangen ist, was illegal wäre, da die Stiftung nicht registriert ist. in den Vereinigten Staaten. Deshalb müssen Do Kwon und Terraform Labs die vermeintlichen Verträge ihres Engagements mit amerikanischen Unternehmen abschließen.

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In der zweiten Maiwoche 2022, nach einer Reihe von Programmfehlern und voneinander abhängigen Strukturen im Protokoll, stürzte der bis dahin große Kryptoanbieter Terra (LUNA) innerhalb weniger Tage von 86 Dollar hin zu einer praktisch wertlosen Entwicklung.

Auf den Kryptomärkten und in der Gemeinschaft von Terra kam es zu Chaos, als die Leute versuchen, das Geschehene in den Griff zu bekommen. Nun, einen Monat nach dem Debakel, ist die Kontroverse noch lange nicht vorbei. Die für die LUNA- und UST-Projekte verantwortliche Stiftung, Terraform Labs, wird derzeit von mehreren Agenturen zusammen mit dem Gründer Do Kwon untersucht.

In diesem Artikel beschreiben wir ausführlich die aktuellen Untersuchungen zu Terraform Labs und Do Kwons Beteiligung an ihnen nach dem LUNA/UST-Absturz.


Die südkoreanische Polizei ermittelt gegen Terraform Labs wegen Betrugs und Geldwäsche

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Weniger als eine Woche nach dem Absturz von LUNA und der UST-Stablecoin kündigte die südkoreanische Regierung über ihre Finanzaufsichtsbehörde an, dass sie wegen des Absturzes Maßnahmen gegen Terraform Labs und möglicherweise den Gründer Do Kwon ergreifen werden. Endlich kam der Moment, in dem die Behörde bekannt gab, dass sie offiziell Maßnahmen vor Gericht ergreift, genauer gesagt in Seoul, Kwons Wohnort.

Am 8. Juni gab die Metropolitan Police von Seoul bekannt, dass sie eine offizielle Untersuchung gegen Terraform Labs und einen Mitarbeiter eingeleitet haben, der offenbar den Betrag der Bitcoin-Bestände des Unternehmens in seiner Staatskasse vorgetäuscht hatte. Die Untersuchung begann, nachdem mehr als 100 Investoren in Seoul Beschwerden eingereicht hatten, dass Terra Informationen über den algorithmischen Ausgleich zwischen LUNA und UST mit falschen Angaben zu ihrer Staatskasse gefälscht hatte - die als Ersatzfinanzierungsquelle für den Fall verwendet werden sollte, dass UST ihre Dollarbindung verlieren sollte.

Terra-Mitbegründer Daniel Shin bestritt die Anschuldigungen, während Do Kwon sich noch nicht zu der Angelegenheit geäußert hat. Laut Daniel Shin, der der Financial Times berichtet hat, „[...] waren sie sich keiner Fehler im Algorithmus der Münzen bewusst und es wurde kein Versuch unternommen, ihre Preise zu manipulieren.“

Seit Beginn dieser Untersuchung gab das Southern District Office von Seoul bekannt, dass es auch gegen Terraform Labs in einem breiteren Spektrum von Betrug und Geldwäsche ermittelt. Obwohl, wie bereits erwähnt, nur Hunderte von Beschwerden offiziell in der Police registriert wurden, schätzt das Amt, dass mindestens 280.000 südkoreanische Staatsbürger von dem Absturz betroffen sind.


US SEC leitet Ermittlungen gegen Do Kwon und Terraform Labs ein, weil der Gründer einen Monat vor dem Skandal 80 Millionen $ ausgezahlt hat

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Gleich nach dem Absturz von LUNA/UST hatte die United States Securities and Exchange Commission (SEC) ihren Vertretern bereits mitgeteilt, dass sie sich mit dem Thema befassen und wissen, wie die Situation am besten angegangen werden kann. Am 10. Juni 2022 gab die SEC offiziell bekannt, dass sie sowohl gegen Terraform Labs als auch gegen seinen Gründer ermitteln, nicht nur wegen Betrugs vor dem Skandal, sondern auch, weil sie wissen, wann und wie der Absturz passieren würde.

Die Untersuchung konzentriert sich auf Befragungen von Mitarbeitern von Terraform Labs, dem von Do Kwon gegründeten Unternehmen. Laut diesen Mitarbeitern hat Do Kwon angefangen, genau 80 Millionen Dollar pro Monat aus der Schatzkammer des Protokolls und seinen eigenen Mitteln auszuzahlen, die dann an verschiedene Krypto-Wallets gingen. Diese Angestellten und die SEC spekulieren, dass Do Kwon sich des bevorstehenden Fiaskos sehr bewusst war, also fing er an, einige Gewinne und Vermögenswerte aus der Schatzkammer der Organisation für sich zu nehmen.

Obwohl viele Mitarbeiter angeben, dass Do Kwon von dem Absturz Monate zuvor Kenntnis hatte, gibt es auch Aussagen von Leuten, die Do Kwon für unschuldig halten und dass keine Verfahren oder offiziellen Zahlungen von der Firma an ihn geleistet wurden oder dass irgendwelche „Token für ihn gesetzt“ wurden.

In Bezug auf diese Anschuldigungen twitterte Do Kwon: „Es gibt eine Menge Fehlinformationen und Falschheiten da draußen, und wir [Terraform Labs] versprechen, unseren Teil dazu beizutragen, dass so viel wie möglich davon korrekt ist.“


Südkoreanische Staatsanwälte ermitteln speziell gegen Do Kwon wegen der Durchführung eines Ponzi-Programms

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Immer noch auf der südkoreanischen Seite der Kontroverse, einige Staatsanwälte aus der Region beschäftigen sich eingehender mit Do Kwon, bis sie sich der Mängel des Protokolls und des eventuellen Zusammenbruchs bewusst sind - sie glauben, dass Do Kwon ein umfassendes Ponzi-Programm durchgeführt hat. Ein Schneeballsystem ist eine illegale Strategie, bei der der Leiter des Programms versucht, unter dem Vorwand überdurchschnittlicher Gewinne so viele Menschen wie möglich dazu zu bringen, in ein bestimmtes Produkt zu investieren. Da genügend Leute investieren, ist das Programm groß genug, um auf unbestimmte Zeit weiterzumachen, wobei der Marktführer davon profitiert und gleichzeitig die wenigen bezahlt, die Geld auszahlen möchten.

Deshalb, laut solchen Staatsanwälten, wurde die LUNA/UST-Paarung nicht dafür geschaffen, dass sie überhaupt funktioniert. UST gehört zum Anchor Protocol, das einen Stablecoin-APY von etwa 20% pro Jahr versprochen hat, was für jedes andere passive Einkommen mit Stablecoins unerhört ist. Anwälte, die an dem Fall beteiligt waren, wie Kim Hyun-Kwon, vermuten, dass Do Kwon und sein Partner Daniel Shin sich von Anfang an bewusst waren, dass das System nicht nachhaltig war, und es nutzten, um Gelder von unwissenden Privatanlegern zu bündeln.

Diese Untersuchung hat in letzter Zeit an Stärke gewonnen, als ein Kernentwickler von Anchor Protocol behauptete, das Anchor-Team habe Do Kwon vor einer so unhaltbaren Struktur gewarnt, aber der Gründer von Terraform Labs entschied, die Warnungen zu ignorieren. „Ich dachte, es würde von Anfang an zusammenbrechen (ich habe es entworfen), aber es ist zu 100% zusammengebrochen“, sagte der Entwickler zu einem südkoreanischen Medienunternehmen.


Terraform Labs verliert Berufung gegen SEC und muss Informationen über Mirror Protocol bereitstellen

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Die jüngste Entwicklung des Falls, aktualisiert am 10. Juni, stand auch im Zusammenhang mit einem alten Fall zwischen der SEC und Terraform Labs. Die Terraform-Stiftung hat zusammen mit dem Gründer Do Kwon den Appell verloren, keine juristischen Dokumente über Mirror Protocol vorzulegen — eines von vielen Terraprojekten wie LUNA und UST, bei denen Benutzer synthetische Versionen traditioneller Aktien wie Tesla und Apple kaufen können.

Die Begründung hinter der Untersuchung besagt, dass Terraform Labs rechtliche Partnerschaften auf US-amerikanischem Boden für Werbung im Zusammenhang mit Mirror Protocol eingegangen ist, was illegal wäre, da die Stiftung nicht in den Vereinigten Staaten registriert ist. Deshalb müssen Do Kwon und Terraform Labs die vermeintlichen Verträge ihres Engagements mit amerikanischen Unternehmen abschließen.






Autor: Gate.io Forscher: Victor Bastos
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