Coinbase вновь замешана в деле об инсайдерской торговли

Коротко

SEC в очередной раз обвинила Coinbase в инсайдерской торговле. Это произошло после того, как бывшему сотруднику биржевой платформы было предъявлено обвинение в мошенничестве по поводу информации вместе с двумя другими людьми.

У Coinbase было несколько обвинений в инсайдерской торговле и использовании конфиденциальной информации для получения прибыли.

Примером может служить случай, когда крипто-пользователь Twitter, Коби, обнаружил ETH-кошелек, который совершал покупки токенов, и через день перечислил их на Coinbase.

Другие доказательства причастности Coinbase к инсайдерской торговле также появляются в Интернете.

Адвокат бывшего сотрудника заявил, что дело должно быть прекращено, поскольку токены, о которых идет речь, не являются ценными бумагами.

Главный юрисконсульт биржи также написал сообщение в блоге, чтобы подробно объяснить, что токены, о которых идет речь, не являются ценными бумагами.

В шокирующих новостях снова появились свидетельства инсайдерской торговли на Coinbase. Это произошло после расследования сделок UPI, и токены AVT показали явные следы инсайдерской торговли.

На этот раз обвинения были выдвинуты против бывшего сотрудника биржевой платформы, который был обвинен в мошенничестве с информацией вместе с двумя другими лицами. По данным прокуратуры США, эти лица планировали получить прибыль от запуска новых токенов на Coinbase до публичного анонса.

История обвинений в сторону Coinbase

Это не первый случай, когда Coinbase будет уличена в обвинениях в инсайдерской торговле. В 2019 году Coinbase обвинили в инсайдерской торговле, когда она запустила XLM. Это произошло после того, как подсказка от "кого-то", связанного с биржей, показала, что биржа получила приличную прибыль от аноса. Однако это недавнее утверждение еще больше подчеркивает этот момент, поскольку анонс листинга Aventus (AVT) и Pawtocol (UPI) привел к тому, что биржа получила некоторую прибыль.

Twitter

SEC считает, что для организации, которая не выдает себя за спекулянта, они, похоже, получают приличную прибыль от этих анонсов. Более того, доказательства, полученные в ходе расследований, показали, что "кто-то" был осведомлен и готов к анонсу. Таким образом, удалось максимально использовать памп, сгенерированный анонсом.

Другие предыдущие обвинения в сторону Coinbase

Вслед за недавними обвинениями против Coinbase появились новые разоблачения новых обвинений к биржевой платформе. Примером может служить обвинение пользователя Twitter (Cobie), который обнаружил, что адрес Ethereum, выделенный в качестве списка активов Coinbase, приобрел токены на тысячи долларов.

Twitter

Другой пользователь Twitter, исследователь криптовалютного блокченйа (Zachxbt), рассказал о своем обнаружении связанного адреса, который приобрел несколько токенов до того, как Coinbase объявила о листинге.

Twitter

Как вы можете сделать вывод из полученных данных, биржа заранее получила названия токенов. Также весьма вероятно, что покупатель работал над одним или обоими проектами до того, как были сделаны анонсы.

Нынешние обвинения против Coinbase

32-летний Ишан Вахи, бывший менеджер по продуктам Coinbase, был арестован в прошлом месяце в Сиэтле по обвинению в разглашении конфиденциальной информации своему брату Нихилу и общему другу Самиру Рамани о новых цифровых активах, которые Coinbase предложит пользователям.

Нихил Вахи не признал себя виновным по предъявленному ему обвинению в федеральном суде Манхэттена перед окружным судьей США Лореттой Преской.

Прокуроры утверждают, что Нихил Вахи и Рамани торговали перед анонсами по меньшей мере 14 раз, прежде чем Coinbase объявила о приобретении активов в июне 2021 года и апреле 2022 года с использованием блокчейн-кошельков Ethereum. Подсчитано, что эти анонсы привели к получению незаконных доходов по меньшей мере на 1,5 миллиона долларов и удорожанию активов.

Адвокат Ишана Вахи Дэвид Миллер заявил, что это дело не связано с ценными бумагами или сырьевыми товарами и что инсайдерская торговля должна быть прекращена. Кроме того, Миллер говорит, что Coinbase тестирует новые токены перед их публичным размещением, поэтому информация, в разглашении которой обвинили его клиента, не была конфиденциальной.

Ответ Coinbase на обвинения

Согласно сообщению в блоге под названием "Coinbase не листит ценные бумаги, Конец истории", главный юрисконсульт Coinbase Пол Гревал опроверг обвинения в мошенничестве против своего бывшего сотрудника.

Coinbase

По его словам, семь из девяти активов, перечисленных SEC в своих обвинениях против Coinbase, не являются ценными бумагами. Он подчеркнул, что компания Coinbase проводит тщательный процесс анализа и проверки каждого из своих перечисленных цифровых активов, прежде чем размещать его на своей биржевой платформе.

Coinbase

Вопрос о включении некоторых токенов в список криптовалют или ценных бумаг был спорным вопросом между регулирующими органами и криптофирмами.

Недавно SEC подала иск против Ripple, блокчейн-компании из Сан-Франциско, утверждая, что токен XRP должен рассматриваться как ценная бумага.

Исторически сложилось так, что тест Хоуи определял, соответствует ли актив определенным критериям, чтобы считаться ценной бумагой. По словам SEC, актив — это финансовая инвестиция с разумным ожиданием получения прибыли.

SEC считает, что Coinbase, возможно, придется классифицировать некоторые из своих криптовалют как финансовые инструменты, если она хочет оставаться биржей.

Общеизвестно, что Coinbase более консервативна в отношении того, как котируются токены, чем другие биржи.

Например, согласно данным CoinGecko, Binance и FTX имеют более 300 монет, в то время как Coinbase залистила чуть более 200. Тем не менее, SEC не уверена, что Coinbase не размещает нерегулируемые ценные бумаги. Coinbase, однако, опровергает это утверждение.

Комиссар CFTC, организации, осуществляющей надзор за валютными рынками, комиссар Кэролайн Фам, также прокомментировала это дело в четверг, описав его как "яркий пример "регулирования путем правоприменения".

Twitter

Как отметила Фарм, регуляторам нужно быть сейчас более критичными, чем когда-либо.

Twitter

Гревал подтвердил эту оценку, написав в своем блоге, что SEC полагается на разовые принудительные действия, чтобы перевести все цифровые активы под свою юрисдикцию, вместо того, чтобы разрабатывать индивидуальные правила инклюзивно и прозрачно.

Coinbase

Вывод

Исход этого дела еще не известен, но мы держим пальцы скрещенными. Это, однако, требует осторожности и критической оценки токенов со стороны регулирующих органов и криптофирм.

Пристальное наблюдение за обвинениями в адрес Coinbase показывает закономерность, которая отражает либо тревожный системный подход к анонсу токенов на платформе, либо инсайдерскую торговлю. Тем не менее крипторынок — это растущий рынок. Следовательно, мы можем только надеяться извлечь из этого урок.

Автор: Gate.io, Аналитик: M. Olatunji Переводчик: Николай Д.

Эта статья представляет собой только мнение аналитика и не представляет собой каких-либо инвестиционных советов.

Gate.io оставляет за собой все права на эту статью. Перепост статьи будет разрешен при условии ссылки на Gate.io. Во всех других случаях в связи с нарушением авторских прав будет возбужден судебный иск.