Gate.io ブログ Coinbaseが再びインサイダー取引に関与か

Coinbaseが再びインサイダー取引に関与か

01 September 01:31

SECは再びCoinbaseをインサイダー取引で告発しました。これは、取引所のプラットフォームの元従業員が、他の2人とともに電子情報詐欺で法廷に起訴された後の出来事です。Coinbaseには、インサイダー取引や機密情報を利用して利益を得たという疑惑が何度も浮上しています。

これには、暗号資産Twitterユーザーであるコビー氏が、トークンを購入するETHウォレットを発見し、その翌日にCoinbaseに掲載した例があります。

その他、Coinbaseがインサイダー取引に関与している証拠もネット上で再浮上しています。

元従業員の弁護団は、問題となっているトークンは有価証券ではないため、この訴訟は却下されるべきであると述べています。

また、取引所の最高法務責任者がブログで、当該トークンが有価証券ではないことについて詳しく説明しています。

衝撃的なニュースですが、Coinbaseで再びインサイダー取引が行われた証拠が出てきました。これは、UPIおよびAVTトークンの取引に関する調査で、インサイダー取引の明確な痕跡が見られた後のことです。

今回、疑惑が浮上したのは、取引所プラットフォームの元従業員で、他の2人の人物とともに電信送金詐欺の罪で起訴されました。米検察当局によると、個人は公表前にCoinbaseで新しいトークンを発売して利益を得ようと計画していたとされています。

Coinbaseにおける疑惑の歴史

Coinbaseがインサイダー取引の疑惑を持たれるのは、今回が初めてではありません。2019年、CoinbaseはXLM発表時にインサイダー取引で告発されました。これは、取引所とつながりのある「ある人物」による情報により、取引所がこの発表でそれなりの利益を得たことが判明したためです。しかし、Aventus（AVT）、Pawtocol（UPI）における発表では、取引所がある程度の利益を上げていたため、この最近の疑惑はさらにその点を強調しています。

Twitter

SECは、投機筋を装う組織として、こうした発表でそれなりの利益を上げているようだと考えています。さらに、調査の結果、「ある人物」はこの発表を意識し、準備を整えていたことが明らかになりました。このように、発表による価格上昇を最大限に利用したといえます。

Coinbaseに対するその他の過去の疑惑

先日のCoinbaseに関する疑惑をきっかけに、取引所プラットフォームに関するさらなる疑惑が発覚しています。一例として、Coinbaseの資産リストとしてハイライトされたイーサリアムのアドレスが数千ドルのトークンを取得したことを発見したTwitterユーザー（コビー氏）からの告発があります。

Twitter

別のTwitterユーザーである暗号資産オンチェーン探偵（Zachxbt氏）は、Coinbaseが発売を発表する前にいくつかのトークンを購入したリンク先のアドレスを発見したことについて語っています。

Twitter

得られたデータから推測できるように、取引所はトークンの名称を事前に入手していました。また、購入者が発表前に一方または両方のプロジェクトに携わっていた可能性も大いにあります。

Coinbaseに対する疑惑の提示

Coinbaseの元プロダクトマネージャー、イシャン・ワヒ氏（32）は先月、シアトルで、Coinbaseがユーザーに提供する新しいデジタル資産に関する機密情報を、弟のニヒルと共通の友人サミア・ラマニに開示した容疑で逮捕されました。

ニヒル・ワヒは、マンハッタン連邦裁判所でロレッタ・プレスカ連邦地裁判事のもとで罪状認否を受け、無罪を主張しました。

検察は、ニヒル・ワヒとラマニは、Coinbaseが2021年6月と2022年4月にイーサリアムのブロックチェーンウォレットを使って資産取得を発表する前に少なくとも14回取引を行ったと主張しています。この発表により、少なくとも150万ドルの不正な利益と資産の価格上昇をもたらしたことが推定されています。

イシャン・ワヒの弁護士であるデビッド・ミラー氏は、この事件は証券や商品に関わるものではなく、インサイダー取引は棄却される必要があると述べています。さらにミラー氏は、Coinbaseは新しいトークンを公開する前にテストしており、彼のクライアントが開示したとされる情報は機密情報ではなかったと述べています。

疑惑に対するCoinbaseの対応

「Coinbase does not list securities, End of story」と題したブログ記事によると、Coinbaseの最高法務責任者であるポール・クレウォル氏は、元従業員に対する不正疑惑を否定しています。

Coinbase

同氏によると、SECがCoinbaseに対する告発で挙げた9つの資産のうち、7つは有価証券ではないとのことです。同氏は、Coinbaseは、上場したデジタル資産を取引所プラットフォームに上場する前に、それぞれを分析・検討する厳格なプロセスを経ていることを強調した。

Coinbase

一部のトークンを暗号資産または証券として上場させる問題は、規制当局と暗号資産フォームの間で論争になっています。

最近、SECはサンフランシスコのブロックチェーン企業であるリップルに対し、同社の暗号通貨XRPを有価証券として扱うべきであると提訴しました。

歴史的に、ハーウィテストは、ある資産が証券とみなされるための一定の基準を満たしているかどうかを判断していました。SECの言葉を借りれば、証券とは利益を生み出す合理的な期待を持った金融投資です。

SECは、Coinbaseが取引所であり続けるには、同社の暗号資産の一部を金融商品として分類しなければならない可能性があると考えています。

Coinbaseが他の取引所よりもトークンの上場方法について保守的であることはよく知られている事実です。

たとえば、CoinGeckoのデータによると、BinanceとFTXは300以上のコインをリストアップしていますが、Coinbaseは200強をリストアップしているだけです。しかし、SECはCoinbaseが規制されていない証券をホストしていないことに納得していません。しかし、Coinbaseはこの主張に反論しています。

外国為替市場を監督する組織であるCFTCのコミッショナー、キャロライン・ファム氏も木曜日にこの件について意見を述べ、「『執行による規制』の顕著な例である」と述べました。

Twitter

ファム氏が述べたように、規制当局にはこれまで以上に厳しい目が必要です。

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クレウォル氏は、この評価を裏付けるように、SECは、包括的かつ透明性のある調整された規則を作成する代わりに、すべてのデジタル資産をその管轄下に置くために単発の強制措置に依存しているとブログ記事を書いています。

Coinbase

結論

この事件の結果は、ただ見ているだけでは明らかになりません。しかし、この事件は、規制当局と暗号資産企業によるトークンの慎重な評価と批判的な評価を求めています。

Coinbaseに対する疑惑をよく観察すると、プラットフォーム上でのトークンの発表に対する心配な組織的アプローチか、インサイダー取引のどちらかを示すパターンがあることがわかります。しかし、Crypto市場は成長市場です。それゆえ、私たちはここから学ぶことに期待するしかありません。

執筆者 M. Olatunji（Gate.ioオブザーバー）

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*本記事はオブザーバーの見解を述べたものであり、いかなる投資提案も行うものではありません。
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