Coinbase est de nouveau impliqué dans un délit d’initié

TL: DR

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• La SEC a une nouvelle fois accusé Coinbase de délit d'initié, après qu'un ancien employé de la plateforme d'échange ait été inculpé pour fraude électronique aux côtés de deux autres personnes.
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• Coinbase a fait l'objet de plusieurs allégations de délit d'initié et d'exploitation d'informations sensibles pour réaliser des profits.
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• Par exemple, un utilisateur de crypto Twitter, Cobie, a découvert un portefeuille ETH qui effectuait des achats de jetons et les a listés sur Coinbase un jour après.
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• D'autres preuves de l'implication de Coinbase dans des délits d'initiés refont également surface en ligne.
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• L'avocat de l'ancien employé a déclaré que l'affaire devait être rejetée car les jetons en question ne sont pas des valeurs mobilières.
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• Le directeur juridique de la bourse a également rédigé un billet de blog pour expliquer en détail que les jetons concernés ne sont pas des titres.

Dans une nouvelle choquante, il y a eu des preuves de délit d'initié à Coinbase encore une fois. Cela vient après que l'enquête sur les transactions de jetons UPI, et AVT a montré des traces claires de délit d'initié.

Cette fois, les allégations ont été portées contre un ancien employé de la plateforme d'échange qui a été accusé de fraude électronique aux côtés de deux autres personnes. Selon les procureurs américains, les individus prévoyaient de profiter du lancement de nouveaux tokens sur Coinbase avant l'annonce publique.

L'historique des allégations sur Coinbase

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Ce n'est pas la première fois que Coinbase sera rattrapée par des allégations de délit d'initié. En 2019, Coinbase a été accusée de délit d'initié lorsqu'elle a lancé XLM. Cela s'est produit après qu'un tuyau de "quelqu'un" lié à l'échange a montré que l'échange a fait un certain profit décent de l'annonce. Cependant, cette récente allégation souligne encore plus ce point, car l'annonce d'Aventus (AVT), et de Pawtocol (UPI) a vu la bourse faire quelques bénéfices.


La SEC estime que, pour une organisation qui se fait passer pour un spéculateur, ces annonces semblent lui rapporter un bénéfice décent. De plus, les preuves des enquêtes ont montré que le "quelqu'un" était conscient et prêt pour l'annonce. Ainsi, il a tiré le meilleur parti de la pompe que l'annonce a générée.

Autres allégations antérieures contre Coinbase

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Dans le sillage des récentes allégations sur Coinbase, d'autres révélations ont été faites sur d'autres allégations sur la plateforme d'échange. Un exemple est l'accusation d'un utilisateur de Twitter (Cobie) qui a découvert qu'une adresse Ethereum mise en évidence dans une liste d'actifs de Coinbase a acquis des milliers de dollars en jetons.


Un autre utilisateur de Twitter, un détective de crypto on-chain (Zachxbt), a parlé de sa découverte d'une adresse liée qui a acheté des jetons avant que Coinbase n'annonce le lancement.


Comme vous pouvez le déduire des données obtenues, la bourse a obtenu les noms des jetons à l'avance. Il est également très probable que l'acheteur ait travaillé sur un ou les deux projets avant que les annonces ne soient faites.

Allégations actuelles contre Coinbase

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Ishan Wahi, 32 ans, ancien chef de produit de Coinbase, a été arrêté le mois dernier à Seattle, accusé d'avoir divulgué des informations confidentielles à son frère Nikhil et à un ami commun, Sameer Ramani, au sujet de nouveaux actifs numériques que Coinbase proposerait aux utilisateurs.
Nikhil Wahi a plaidé non coupable lors de sa comparution devant le tribunal fédéral de Manhattan, devant la juge Loretta Preska.

Les procureurs allèguent que Nikhil Wahi et Ramani ont échangé au moins 14 fois avant que Coinbase n'annonce les acquisitions d'actifs en juin 2021 et avril 2022 en utilisant des portefeuilles blockchain Ethereum. On estime que les annonces ont entraîné des gains illicites d'au moins 1,5 million de dollars et une hausse du coût des actifs.

L'avocat d'Ishan Wahi, David Miller, a déclaré que cette affaire ne concernait pas des titres ou des marchandises et que le délit d'initié devait être rejeté. En outre, M. Miller affirme que Coinbase teste les nouveaux jetons avant de les coter publiquement, de sorte que les informations que son client était accusé d'avoir divulguées n'étaient pas confidentielles.

La réponse de Coinbase aux allégations

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Selon un billet de blog intitulé "Coinbase does not list securities, End of story", le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a nié les allégations de fraude contre son ancien employé.


Selon lui, sept des neuf actifs énumérés par la SEC dans ses accusations contre Coinbase ne sont pas des valeurs mobilières. Il a souligné que la société Coinbase dispose d'un processus rigoureux d'analyse et d'examen de chacun de ses actifs numériques listés avant de les inscrire sur sa plateforme d'échange.


La question de l'in_script_ion de certains jetons en tant que crypto-monnaies ou titres a été une question litigieuse entre les régulateurs et les formes de crypto.
Récemment, la SEC a déposé une plainte contre Ripple, une société de blockchain basée à San Francisco, alléguant qu'elle devrait être traitée comme une valeur mobilière pour sa crypto-monnaie XRP.

Historiquement, le test de Howey déterminait si un actif répondait à certains critères pour être considéré comme une valeur mobilière. Selon les mots de la SEC, la sécurité est un investissement financier avec une attente raisonnable de générer des bénéfices.

La SEC estime que Coinbase pourrait devoir classer certaines de ses cryptocurrencies comme des instruments financiers si elle veut rester une bourse.
C'est un fait populaire que Coinbase est plus conservateur sur la façon dont les jetons sont cotés que d'autres bourses.

Par exemple, selon les données de CoinGecko data, Binance et FTX répertorient plus de 300 pièces, tandis que Coinbase en répertorie un peu plus de 200. Pourtant, la SEC n'est pas convaincue que Coinbase n'héberge pas de titres non réglementés. Coinbase, cependant, réfute cette affirmation.

La commissaire de la CFTC, un organisme qui supervise les marchés des changes, Caroline Pham, s'est également exprimée sur l'affaire jeudi, la décrivant comme un "exemple frappant de 'régulation par l'application"


Comme l'a dit Pharm, les régulateurs doivent être plus critiques que jamais.


M. Grewal a corroboré cette évaluation en écrivant dans le billet de blog que la SEC s'appuie sur des mesures d'exécution ponctuelles pour placer tous les actifs numériques sous sa juridiction au lieu de rédiger des règles adaptées de manière inclusive et transparente.

Conclusion

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L'issue de cette affaire n'est pas encore connue et nous croisons les doigts. Cela appelle toutefois à la prudence et à une évaluation critique des tokens de la part des régulateurs et des entreprises de crypto-monnaies.
Une observation attentive des allégations contre Coinbase montre un schéma qui dépeint soit une approche systématique inquiétante de l'annonce des tokens sur la plateforme, soit un délit d'initié. Cependant, le marché des crypto-monnaies est un marché en pleine croissance. Nous ne pouvons donc qu'espérer en tirer des leçons.


Auteur : Observateur Gate.io : M. Olatunji
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