El Departamento de Justicia de Estados Unidos expone los detalles del hackeo de Bitfinex

【TL; DR】

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1. El 8 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció que el caso de hackeo de Bitfinex en agosto de 2016 había sido resuelto.
2. Los dos sospechosos fueron acusados de conspiración para blanquear dinero y defraudar al gobierno estadounidense, y serán condenados a 25 años de prisión.
3. Se han recuperado unos 94.000 Bitcoins robados y se espera que sean devueltos a sus propietarios originales.
4. Los dos sospechosos han ido blanqueando dinero principalmente a través de pequeñas transacciones en la red oscura a lo largo de los años. Hasta ahora, han completado la transferencia de aproximadamente 25.000 Bitcoins, obteniendo un beneficio total de 2,9 millones de dólares.
5. La criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes. Basándose en la trazabilidad de las criptomonedas, muchas herramientas de análisis de encriptación han desempeñado un papel importante en la resolución de casos como éste.

El 8 de febrero, el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció que había descifrado el caso del hackeo de Bitfinex ocurrido en agosto de 2016 y arrestó a dos sospechosos, Ilya Lichtenstein (34 años) y su esposa Heather Morgan (31 años ) en Nueva York.

En este caso, se robaron hasta 119.756 bitcoins de las cuentas de Bitfinex a un precio actual de aproximadamente 70 millones de dólares. Con la subida del precio del Bitcoin , el valor de los Bitcoins robados ha aumentado hasta los 4.500 millones de dólares. Este caso es también el segundo mayor caso de pérdida de Bitcoin de la historia, sólo superado por el caso de robo de monedas de Mt.Gox de 2014.

Lisa O. Monaco, fiscal general adjunta del DOJ, dijo que el caso era la mayor incautación financiera de la historia del Departamento. Los dos sospechosos fueron acusados de conspiración para blanquear dinero y defraudar al gobierno estadounidense, y serán condenados a 25 años de prisión. El personal del tribunal ha recuperado e incautado aproximadamente 94.000 Bitcoins robados de las carteras digitales en poder de dos sospechosos. Se espera que estos bienes robados sean devueltos por el tribunal a sus propietarios originales. Actualmente, los dos sospechosos han sido puestos en libertad bajo fianza de 5 y 3 millones de dólares respectivamente.

La historia completa

Se ha informado de que ambos son profesionales de la tecnología. Ilya, que nació en Rusia y se trasladó a Estados Unidos a los 6 años. En la actualidad, es cofundador de la empresa MixRank, y su esposa Morgan es empresaria y rapera.

Según los documentos publicados por el tribunal , a principios de agosto de 2016, dos piratas informáticos invadieron el sistema Bitfinex, un intercambio bajo la plataforma de stablecoin Tether, lanzaron 2072 transacciones no autorizadas Bitcoin , y transfirieron un total de 119.754,8121 Bitcoins a una cartera externa (Wallet 1CGA4s) que contenía 2072 direcciones. Afectado por los hacks, el precio de Bitcoins se desplomó más de un 20% en un día. Para los usuarios que sufrieron pérdidas, Bitfinex proporcionó el token de deuda BFX Token a través del Protocolo Omni. El valor nominal de cada BFX será recomprado gradualmente por Bitfinex al valor nominal de 1 dólar, y la recompra no se completó hasta abril de 2017.


Posteriormente, los dos hackers iniciaron un complejo y largo proceso de blanqueo de dinero. El canal principal es la red oscura, que permite transferir los Bitcoins robados a otro monedero sin dejar rastros en la cadena. Desde enero de 2017, Bitcoin en Wallet 1CGA4s había estado fluyendo hacia el mercado de la red oscura AlphaBay, luego a las cuentas sin dueño de múltiples intercambios, y luego a múltiples cuentas controladas por los dos sospechosos paso a paso.


El paso más difícil fue utilizar la darknet para blanquear dinero. Para no levantar sospechas, el proceso de blanqueo de dinero tuvo que completarse lentamente en forma de pequeñas transferencias. Los dos sospechosos registraron sus cuentas con identidades falsas y prepararon programas de automatización informática para iniciar pequeñas transacciones con gran frecuencia y completar gradualmente el blanqueo de dinero. Los dos también desviaron fondos muchas veces y transfirieron fondos con frecuencia para confundir la línea de visión. Desde enero de 2017, ambos han completado la transferencia de aproximadamente 25.000 Bitcoins, obteniendo un beneficio total de 2,9 millones de dólares.


Tras registrar los apartamentos de los dos sospechosos, los agentes de la ley encontraron un archivo que contenía más de 2.000 direcciones (Wallet 1CGA4) e información sobre la clave privada en el disco en la nube del sospechoso, y encontraron los 94643 Bitcoins restantes en la dirección. Este expediente bien documentado se convirtió en una de las pruebas decisivas para desentrañar el caso.

La moneda virtual no es un refugio seguro para el crimen

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Con la creciente aplicación de las monedas virtuales, también han empezado a surgir uno tras otro muchos delitos relacionados con ellas. La seguridad y el anonimato son las dos características principales de la criptomoneda y de la tecnología blockchain, que también aportan nuevos retos a la investigación y a la obtención de pruebas para los reguladores.

Dado que los monederos encriptados no requieren la verificación de la clave, se puede utilizar el monedero del nodo siempre que exista una clave privada. Esto dificulta la verificación de la identidad real del usuario en general. Sin embargo, si el pirata informático necesitara convertir la moneda virtual en moneda fiduciaria, al final tendría que pasar inevitablemente por el protocolo KYC. Las identidades de los dos sospechosos se revelaron finalmente en las cuentas del intercambio que utilizaron.

Como dijo el fiscal general adjunto del Ministerio de Justicia, la criptomoneda no es un refugio seguro para los delincuentes. Basándose en la trazabilidad de las criptomonedas, muchas herramientas de análisis de encriptación también han desempeñado un papel importante en la resolución de casos como éste. Aunque los dos sospechosos hicieron todo lo posible para tejer una complicada red de transferencias, finalmente fracasaron y fueron detenidos. El 12 de febrero, Netflix también anunció que rodaría un documental en el que se detallaría el curso del caso. Sin embargo, según las pruebas actuales, no es suficiente para demostrar si los dos sospechosos son los propios piratas informáticos y si hay otros secretos en el caso que todavía se están investigando.



Autor: Gate.io Observador: Edward.H
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