ABD Adalet Bakanlığı Bitfinex Hack Olayının Ayrıntılarını Açıkladı

2. İki zanlı, kara para aklamak ve ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmakla suçlandı ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılacak.
3. Çalınan yaklaşık 94.000 Bitcoin kurtarıldı ve orijinal sahiplerine iade edilmesi bekleniyor.
4. İki şüpheli, yıllar içinde esas olarak karanlık ağdaki küçük işlemler yoluyla yavaş yavaş kara para akladı. Şimdiye kadar yaklaşık 25.000 Bitcoin transferini tamamlayarak toplamda 2,9 milyon dolar kar elde ettiler.
5. Kripto para birimi, suçlular için güvenli bir sığınak değildir. Kripto paranın izlenebilirliğine dayalı olarak, birçok şifreleme analiz aracı bu gibi vakaların çözümünde önemli bir rol oynamıştır.

8 Şubat'ta ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), Ağustos 2016'da meydana gelen Bitfinex hack davasını çözdüğünü ve iki şüpheliyi, Ilya Lichtenstein (34 yaşında) ve eşi Heather Morgan'ı (31 yaşında) New York'ta tutukladığını duyurdu.

Bu durumda, Bitfinex hesaplarından yaklaşık 70 milyon dolarlık mevcut fiyatla 119.756'ya kadar Bitcoin çalındı. Bitcoin fiyatının artmasıyla birlikte çalınan Bitcoinlerin değeri 4,5 milyar dolara yükseldi. Bu dava aynı zamanda tarihteki en büyük ikinci Bitcoin kaybı davasıdır ve yalnızca 2014 Mt.Gox coin hırsızlığı davasından sonra ikinci sıradadır.

DOJ Başsavcı Yardımcısı Lisa O. Monaco, davanın Bakanlığın tarihindeki en büyük mali haciz olduğunu söyledi. Kara para aklamak ve ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmakla suçlanan iki zanlı, 25 yıl hapis cezasına çarptırılacak. Mahkeme personeli, iki şüpheli tarafından tutulan dijital cüzdanlardan çalınan yaklaşık 94.000 Bitcoin'i kurtardı ve ele geçirdi. Bu çalıntı varlıkların mahkeme tarafından asıl sahiplerine iade edilmesi bekleniyor. Halen, iki şüpheli sırasıyla 5 milyon dolar ve 3 milyon dolar kefaletle serbest bırakıldı.

Hikayenin Tamamı

---

Çiftin her ikisinin de tekniker olduğu bildirildi. Rusya'da doğup 6 yaşında Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan Ilya, şu anda MixRank şirketinin kurucu ortağı ve eşi Morgan bir girişimci ve rapçi.

Mahkeme tarafından yayınlanan belgelere göre, Ağustos 2016'nın başlarında, iki bilgisayar korsanı, stabilcoin platformu Tether altındaki bir borsa olan Bitfinex sistemini hackledi, 2072 yetkisiz Bitcoin işlemi başlattı ve toplam 119.754.8121 Bitcoin'i harici bir cüzdana aktardı (Cüzdan 1CGA4'ler) 2072 adres içerir. Saldırılardan etkilenen Bitcoin fiyatları bir günde %20'den fazla düştü. Bitfinex, zarar gören kullanıcılar için Omni Protocol aracılığıyla borç tokeni BFX Token'ı sağladı. Her bir BFX'in nominal değeri, Bitfinex tarafından 1 ABD Doları nominal değerinde kademeli olarak geri satın alındı ve geri satın alma Nisan 2017'ye kadar tamamlanmadı.


Ardından, iki bilgisayar korsanı karmaşık ve uzun bir kara para aklama süreci başlattı. Ana kanal, çalınan Bitcoin'lerin zincir üzerinde iz bırakmadan başka bir cüzdana aktarılmasına izin veren karanlık ağdır. Ocak 2017'den bu yana, Cüzdan 1CGA4'lerdeki Bitcoin, karanlık ağ pazarı AlphaBay'e, ardından birden fazla borsanın sahipsiz hesaplarına ve ardından adım adım iki şüpheli tarafından kontrol edilen birden fazla hesaba akıyordu.


En zorlu adım, kara para aklamak için karanlık ağı kullanmaktı. Şüphe uyandırmamak için kara para aklama sürecinin küçük transferler şeklinde yavaş yavaş tamamlanması gerekiyordu. İki şüpheli, hesaplarını sahte kimliklerle kaydettirdi ve yüksek sıklıkta küçük işlemler başlatmak ve yavaş yavaş kara para aklamayı tamamlamak için bilgisayar otomasyon programları hazırladı. İkili ayrıca birçok kez fonları yönlendirdi ve görüş hattını karıştırmak için sık sık fon aktardı. Ocak 2017'den bu yana, ikisi yaklaşık 25.000 Bitcoin transferini tamamlayarak toplam 2,9 milyon dolar kar elde etti.


İki şüphelinin dairelerini aradıktan sonra, kolluk kuvvetleri, şüphelinin bulut diskinde 2000'den fazla adres (Cüzdan 1CGA4'ler) ve özel anahtar bilgilerini içeren bir dosya buldu ve adreste kalan 94643 Bitcoin'i buldu. Bu iyi belgelenmiş dosya, davayı çözmek için kullanılan belirleyici delillerden biri oldu.

Sanal Para Birimi Suç İçin Güvenli Bir Cennet Değildir

---

Sanal para uygulamalarının artmasıyla birlikte sanal para ile ilgili birçok suç da peş peşe ortaya çıkmaya başladı. Güvenlik ve anonimlik, kripto para birimi ve blok zinciri teknolojisinin iki ana özelliğidir ve bu da düzenleyiciler için soruşturma ve kanıt toplamaya yeni zorluklar getirir.

Şifreli cüzdanlar KYC doğrulaması gerektirmediğinden, özel anahtar olduğu sürece düğümün cüzdanı kullanılabilir. Bu, genel olarak kullanıcının gerçek kimliğini doğrulamayı zorlaştırır. Ancak, bilgisayar korsanının sanal para birimini fiat para birimine dönüştürmesi gerekiyorsa, sonunda kaçınılmaz olarak KYC protokollerinden geçmeleri gerekir. İki zanlının kimlikleri nihayet kullandıkları borsa hesaplarında ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı Başsavcı Yardımcısı'nın dediği gibi, kripto para birimi suçlular için güvenli bir sığınak değil. Kripto paranın izlenebilirliğine dayalı olarak, birçok şifreleme analiz aracı da bu gibi vakaların çözümünde önemli bir rol oynamıştır. İki şüpheli karmaşık bir transfer ağı örmek için ellerinden geleni yapsalar da sonunda başarısız oldular ve tutuklandılar. 12 Şubat'ta Netflix, davanın gidişatını detaylandıran bir belgesel çekeceğini de duyurdu. Ancak mevcut kanıtlara göre, iki zanlının bilgisayar korsanlarının kendileri olup olmadığını ve davada halen araştırılmakta olan başka sırların olup olmadığını kanıtlamak yeterli değil.



Yazar: Gate.io Gözlemci: Edward.H
Feragatname:
* Bu yazı sadece gözlemcilerin görüşlerini yansıtmakta olup herhangi bir yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.
*Gate.io bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Diğer tüm durumlarda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.

Gate.io Öne Çıkan Makaleler

Zuckerbergin Stablecoin Rüyası Paramparça: Libra Satılacak
7 Yıl Öncesinin "Mt. Gox Olayının" Derinlemesine Analizi: Tazminat Paketi Büyük Bir Bitcoin Satışının Katalizörü Olabilir mi?
Putin’den Madencilik Operasyonlarına Destek Sözü