O Departamento de Justiça dos Estados Unidos expõe os detalhes do Bitfinex Hack

【TL; DR】

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1. Em 8 de Fevereiro, o Departamento de Justiça dos EUA anunciou que o caso de pirataria informática Bitfinex, em Agosto de 2016, tinha sido resolvido.
2. Os dois suspeitos foram acusados de conspiração para branquear dinheiro e defraudar o governo dos EUA, e serão condenados a 25 anos de prisão.
3. Cerca de 94.000 Bitcoins roubados foram recuperados e espera-se que sejam devolvidos aos seus proprietários originais.
4. Os dois suspeitos têm gradualmente lavado dinheiro principalmente através de pequenas transacções na rede escura ao longo dos anos. Até agora, eles completaram a transferência de aproximadamente 25.000 Bitcoins, fazendo um lucro total de 2,9 milhões de dólares.
5. A moeda criptográfica não é um porto seguro para os criminosos. Com base na rastreabilidade da moeda criptográfica, muitas ferramentas de análise de criptografia têm desempenhado um papel importante na resolução de casos como este.

A 8 de Fevereiro, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) anunciou que tinha resolvido o caso Bitfinex hack que ocorreu em Agosto de 2016 e prendeu dois suspeitos, Ilya Lichtenstein (34 anos) e a sua esposa Heather Morgan (31 anos) em Nova Iorque.

Neste caso, foram roubados até 119.756 bitcoins das contas Bitfinex ao preço actual de aproximadamente 70 milhões de dólares. Com o aumento do preço de Bitcoin, o valor das Bitcoins roubadas subiu para 4,5 mil milhões de dólares. Este caso é também o segundo maior Bitcoin caso de perda na história, segundo apenas o caso de roubo de moedas Mt.Gox de 2014.

Lisa O. Monaco, Procuradora Geral Adjunta do DOJ, disse que o caso foi a maior apreensão financeira na história do Departamento. Os dois suspeitos foram acusados de conspiração para branquear dinheiro e defraudar o governo dos EUA, e serão condenados a 25 anos de prisão. Os funcionários do tribunal recuperaram e apreenderam aproximadamente 94.000 Bitcoins roubados das carteiras digitais detidas por dois suspeitos. Espera-se que estes bens roubados sejam devolvidos pelo tribunal aos seus proprietários originais. Actualmente, os dois suspeitos foram libertados sob fiança de 5 milhões de dólares e 3 milhões de dólares, respectivamente.

The Whole Story

É relatado que o casal é ambos praticantes de tecnologia. Ilya, que nasceu na Rússia e se mudou para os Estados Unidos com a idade de 6 anos. Actualmente, ele é o co-fundador da empresa MixRank, e a sua esposa Morgan é uma empresária e rapper.

De acordo com os documentos divulgados pelo tribunal , no início de Agosto de 2016, dois hackers invadiram o sistema Bitfinex, uma troca sob a plataforma stablecoin Tether, lançaram 2072 transacções não autorizadas Bitcoin , e transferiram um total de 119.754.8121 Bitcoins para uma carteira externa (Wallet 1CGA4s) contendo 2072 endereços. Afectado pelos hacks, Preço do bitcoins mergulhou mais de 20% num dia. Para os utilizadores que sofreram perdas, a Bitfinex forneceu o token de débito BFX através do Protocolo Omni. O valor nominal de cada BFX será gradualmente recomprado pela Bitfinex ao valor nominal de US $1, e a recompra não foi concluída até Abril de 2017.


Subsequentemente, os dois hackers começaram um complexo e longo processo de lavagem de dinheiro. O canal principal é a rede escura, permitindo que as Bitcoins roubadas sejam transferidas para outra carteira sem deixar vestígios na cadeia. Desde Janeiro de 2017, Bitcoin no Wallet 1CGA4s tem estado a fluir para o mercado escuro da rede AlphaBay, depois para as contas sem dono de múltiplas trocas, e depois para múltiplas contas controladas pelos dois suspeitos passo a passo.


O passo mais desafiante foi usar a escuridão para lavar dinheiro. A fim de evitar levantar suspeitas, o processo de lavagem de dinheiro teve de ser concluído lentamente sob a forma de pequenas transferências. Os dois suspeitos registaram as suas contas com identidades falsas e prepararam programas de automação informática para iniciar pequenas transacções a alta frequência e gradualmente completar a lavagem de dinheiro. Os dois também desviaram fundos muitas vezes e transferiram fundos frequentemente para confundir a linha de visão. Desde Janeiro de 2017, os dois completaram a transferência de aproximadamente 25.000 Bitcoins, obtendo um lucro total de 2,9 milhões de dólares.


Depois de procurar nos apartamentos dos dois suspeitos, os agentes da lei encontraram um ficheiro contendo mais de 2000 endereços (carteira 1CGA4s) e informação chave privada no disco de nuvem do suspeito, e encontraram as restantes 94643 Bitcoins no endereço. Este ficheiro bem documentado tornou-se uma das provas decisivas utilizadas para desvendar o caso.

A moeda virtual não é um porto seguro para o crime

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Com a crescente aplicação de moedas virtuais, muitos crimes relacionados com a moeda virtual também começaram a surgir um após o outro. A segurança e o anonimato são as duas principais características da tecnologia de criptografia e da cadeia de bloqueio, o que também traz novos desafios à investigação e à recolha de provas para os reguladores.

Uma vez que as carteiras encriptadas não requerem verificação KYC, a carteira do nó pode ser usada desde que exista uma chave privada. Isto torna difícil a verificação da verdadeira identidade do utilizador em geral. No entanto, se o hacker precisasse de converter moeda virtual em moeda fiat, teria inevitavelmente de passar pelos protocolos KYC no final. As identidades dos dois suspeitos foram finalmente reveladas nas contas da troca que eles usaram.

Como disse o Procurador-Geral Adjunto do Ministério da Justiça, a moeda criptográfica não é um porto seguro para os criminosos. Com base na rastreabilidade da moeda criptográfica, muitas ferramentas de análise de criptografia também têm desempenhado um papel importante na resolução de casos como este. Embora os dois suspeitos tenham tentado o seu melhor para tecer uma complicada rede de transferência, finalmente falharam e foram presos. No dia 12 de Fevereiro, a Netflix anunciou também que iria rodar um documentário, detalhando o desenrolar do caso. Contudo, de acordo com as provas actuais, não é suficiente provar se os dois suspeitos são os próprios hackers e se existem outros segredos no caso que ainda estão sob investigação adicional.



Autor: Gate.io Observer: Edward.H
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