Das US-Justizministerium enthüllt die Einzelheiten des Bitfinex-Hacks

【TL; DR】

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1. Am 8. Februar gab das US-Justizministerium bekannt, dass der Bitfinex-Hacking-Fall im August 2016 gelöst wurde.
2. Die beiden Verdächtigen wurden der Verschwörung beschuldigt, Geld zu waschen und die US-Regierung zu betrügen, und sie werden zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt.
3. Etwa 94.000 gestohlene Bitcoins wurden geborgen und es wird erwartet, dass sie an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden.
4. Die beiden Verdächtigen haben im Laufe der Jahre nach und nach Geld gewaschen, hauptsächlich durch kleine Transaktionen im Dark Network. Bis jetzt haben sie die Übertragung von etwa 25.000 Bitcoins abgeschlossen, was einem Gesamtgewinn von 2,9 Millionen $ entspricht.
5. Kryptowährung ist kein sicherer Hafen für Kriminelle. Basierend auf der Rückverfolgbarkeit von Kryptowährung haben viele Verschlüsselungsanalysetools bei der Lösung solcher Fälle eine wichtige Rolle gespielt.

Am 8. Februar gab das US-Justizministerium (DOJ) bekannt, dass es den Bitfinex-Hack-Fall vom August 2016 geknackt und zwei Verdächtige festgenommen hat, Ilya Lichtenstein (34 Jahre alt) und seine Frau Heather Morgan (31 Jahre), in New York.

In diesem Fall wurden bis zu 119.756 Bitcoins von Bitfinex-Konten zum aktuellen Preis von etwa 70 Millionen $ gestohlen. Mit dem Anstieg des Bitcoin-Preises ist der Wert gestohlener Bitcoins auf 4,5 Milliarden $ gestiegen. Dieser Fall ist auch der zweitgrößte Bitcoin-Verlustfall in der Geschichte, an zweiter Stelle nach dem Mt.Gox-Münzdiebstahl-Fall von 2014.

Lisa O. Monaco, stellvertretende Generalstaatsanwältin des DOJ, sagte, der Fall war die größte finanzielle Beschlagnahme in der Geschichte des Departements. Die beiden Verdächtigen wurden der Verschwörung beschuldigt, Geld zu waschen und die US-Regierung zu betrügen, und sie werden zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt. Gerichtsbedienstete haben ungefähr 94.000 gestohlene Bitcoins aus den digitalen Geldbörsen zweier Verdächtiger geborgen und beschlagnahmt. Es wird erwartet, dass diese gestohlenen Vermögenswerte vom Gericht an ihre ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden. Gegenwärtig wurden die beiden Verdächtigen gegen Kaution in Höhe von 5 Millionen $ bzw. 3 Millionen US $ freigelassen.

Die ganze Geschichte

Es wird berichtet, dass beide Tech-Praktiker sind. Ilya, der in Russland geboren wurde und im Alter von 6 Jahren in die Vereinigten Staaten gezogen ist. Derzeit ist er Mitbegründer der Firma MixRank und seine Frau Morgan ist Unternehmerin und Rapperin.

Laut den vom Gericht veröffentlichten Dokumenten sind Anfang August 2016 zwei Hacker in das Bitfinex-System eingedrungen, eine Börse unter der Stablecoin-Plattform. Tether hat 2072 nicht autorisierte Bitcoin-Transaktionen gestartet und insgesamt 119.754,8121 Bitcoins auf ein externes Wallet (Wallet 1CGA4) mit 2072 Adressen übertragen. Von den Hackerangriffen beeinflusst, ist der Bitcoin-Preis an einem Tag um mehr als 20% gefallen. Für die Benutzer, die Verluste erlitten haben, hat Bitfinex den Schulden-Token BFX Token über das Omni-Protokoll bereitgestellt. Der Nennwert jeder BFX wird schrittweise von Bitfinex zum Nennwert von 1 US-Dollar zurückgekauft, und der Rückkauf wurde erst im April 2017 abgeschlossen.


In der Folge begannen die beiden Hacker einen komplexen und langwierigen Prozess der Geldwäsche. Der Hauptkanal ist das Dark Network, über das die gestohlenen Bitcoins auf eine andere Brieftasche übertragen werden können, ohne Spuren in der Kette zu hinterlassen. Seit Januar 2017 flossen Bitcoin-in-Wallet-1CGA4s in den Dark-Network-Markt AlphaBay, dann auf die eigentümerlosen Konten mehrerer Börsen und dann auf mehrere Konten, die Schritt für Schritt von den beiden Verdächtigen kontrolliert wurden. Schritt.


Der schwierigste Schritt war, das Darknet zum Geldwaschen zu benutzen. Um einen Verdacht zu vermeiden, musste der Geldwäscheprozess in Form kleiner Überweisungen langsam abgeschlossen werden. Die beiden Verdächtigen haben ihre Konten mit falschen Identitäten registriert und Computerautomatisierungsprogramme vorbereitet, um kleine Transaktionen mit hoher Frequenz zu initiieren und die Geldwäsche schrittweise abzuschließen. Die beiden haben auch viele Male Geld umgeleitet und häufig Geld überwiesen, um die Sichtlinie zu verwirren. Seit Januar 2017 haben die beiden die Übertragung von etwa 25.000 Bitcoins abgeschlossen und damit einen Gesamtgewinn von 2,9 Millionen $ erzielt.


Nachdem die Polizeibeamten die Wohnungen der beiden Verdächtigen durchsucht hatten, fanden sie auf der Cloud-Festplatte des Verdächtigen eine Datei mit mehr als 2000 Adressen (Brieftaschen-1CGA4) und privaten Schlüsselinformationen und fanden die restlichen 94643 Bitcoins in der Adresse. Diese gut dokumentierte Akte wurde zu einem der entscheidenden Beweisstücke, mit denen der Fall aufgeklärt wurde.

Virtuelle Währung ist kein sicherer Hafen für Kriminalität.

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Mit der zunehmenden Anwendung virtueller Währungen tauchen auch viele Verbrechen im Zusammenhang mit virtuellen Währungen nacheinander auf. Sicherheit und Anonymität sind die beiden Hauptmerkmale der Kryptowährung und der Blockchain-Technologie, was auch die Ermittlungen und die Beweiserhebung für die Aufsichtsbehörden vor neue Herausforderungen stellt.

Da die verschlüsselten Wallets keine KYC-Verifizierung erfordern, kann das Wallet des Node verwendet werden, solange es einen privaten Schlüssel gibt. Das macht es generell schwierig, die wahre Identität des Benutzers zu überprüfen. Wenn der Hacker jedoch virtuelle Währungen in Fiat-Währungen umrechnen müsste, müssten sie am Ende unweigerlich die KYC-Protokolle durchgehen. Die Identität der beiden Verdächtigen wurde schließlich in den Berichten der von ihnen verwendeten Börse enthüllt.

Wie der stellvertretende Generalstaatsanwalt des Justizministeriums sagte, ist Kryptowährung kein sicherer Hafen für Kriminelle. Basierend auf der Rückverfolgbarkeit von Kryptowährung haben viele Verschlüsselungsanalysetools auch eine wichtige Rolle bei der Lösung solcher Fälle gespielt. Obwohl die beiden Verdächtigen ihr Bestes gaben, um ein kompliziertes Transfernetz aufzubauen, scheiterten sie schließlich und wurden verhaftet. Am 12. Februar kündigte Netflix außerdem an, einen Dokumentarfilm zu drehen, in dem der Verlauf des Falls detailliert beschrieben wird. Den aktuellen Erkenntnissen zufolge reicht es jedoch nicht aus, zu beweisen, ob die beiden Verdächtigen die Hacker selbst sind und ob es noch andere Geheimnisse in dem Fall gibt, die noch weiter untersucht werden.



Autor: Gate.io Beobachter: Edward.H
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