El ex diseñador de productos de OpenSea ha sido acusado de NFT Inside Trading

En la primera acción reguladora de este tipo en el espacio de las NFTs, el Departamento de Justicia ha acusado a Nathaniel Chastain, ex empleado de OpenSea, de uso de información privilegiada.

Según la acusación, el acusado, que era gestor de productos en OpenSea, un mercado de NFTs en ese momento, se encargaba de elegir las obras de arte de NFTs que iban a aparecer en la página principal de la empresa.

Normalmente, cuando una NFT ocupa el centro del escenario de esa manera en la plataforma, inmediatamente sube de precio al igual que otras piezas del mismo artista. El Departamento de Justicia alega que Chastain, que se encargaba de elegir estas NFTs, utilizó su información privilegiada para comprar fichas de la categoría en cuestión poco antes de la publicación. Después, cuando los precios subieron, vendió sus piezas y cobró el doble o incluso cinco veces el importe de su inversión inicial.

Chastain se entregó a esta actividad fraudulenta durante más de 3 meses, de junio a septiembre de 2021, cubriendo sus huellas mediante el uso de múltiples cuentas y carteras anónimas. De esta manera, el acusado había comprado 45 NFT en 11 ocasiones diferentes.

En consecuencia, el 1 de junio, el Departamento de Justicia le detuvo y le acusó de blanqueo de capitales y fraude electrónico, cargos ambos cuya pena máxima es de 20 años de cárcel.

Nathaniel Chastain se declaró inocente ese mismo día y quedó en libertad tras pagar una fianza de 100.000 dólares.

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Nathaniel Chastain, ex empleado de OpenSeas acusado de uso de información privilegiada.

En un comunicado de prensa del primer día de este mes, el Departamento de Justicia anunció que había acusado y detenido a Nathaniel Chastain, antiguo empleado de OpenSea, por uso de información privilegiada en dicha plataforma.

Según el comunicado, el acusado había utilizado la información confidencial de la empresa para obtener beneficios para sí mismo en contra de sus obligaciones como empleado de la plataforma de activos digitales.

Característica de los NFTs de la página web de OpenSea.

Al parecer, Chastain era gerente de producto de OpenSea cuando se produjo el presunto delito. Según la acusación presentada el 1 de junio, OpenSea mostraba rutinariamente diferentes obras de NFT en su página de inicio. Esto daba a la obra prominencia y publicidad, haciendo que los NFTs subieran de precio. Otras obras de los artistas elegidos también tienden a experimentar un aumento de precio durante ese período.

Fuente: PageOne

Sin embargo, la información sobre qué obra de arte es la protagonista de la plataforma se mantiene en secreto hasta que cada obra de arte sube al escenario, según la política de OpenSea.

Además, el presunto defraudador era el encargado de seleccionar las obras de arte que se mostrarían cada vez.

El Departamento de Justicia acusó a Chastain de aprovecharse indebidamente de esta información privilegiada comprando los NFTs elegidos u otras del mismo artista justo antes de que salieran a la venta. De este modo, cuando el precio subiera, los vendería y obtendría un suculento beneficio.

Los cargos contra Chastain afirmaban que había hecho esto entre junio y septiembre de 2021. Durante este periodo, el acusado, de 31 años, compró 45 NFTs, un total de 11 veces, y las vendió por una media de entre 2 y 5 veces su precio de coste.

La acusación no sellada incluía algunos casos señalados, entre ellos:

- Uno, el 2 de agosto, relacionado con un NFT, "The Brawl 2", en el que compró 4 NFTs y los vendió por el doble después.

- Otro, una semana más tarde, el 9 de agosto, se refería a 10 piezas de la colección de NFTs "Flipping and Spinning". Esta vez, vendió su colección a una media del 250% por encima de lo que pagó por ellas.

- Y en la tercera ocasión, el 14 de septiembre, negoció "Spectrum of a Ramenfication Theory '' junto con otras del mismo creador.

Para ocultar sus acciones, el Sr. Chastain realizó las transacciones desde varias cuentas sin nombre en OpenSea y múltiples criptocarteras anónimas en la BlockChain de Ethereum.

El abogado Damian Williams, de Nueva York, explicó que aunque los NFTs son un invento bastante nuevo, el uso de información privilegiada no lo es. También afirmó que las supuestas acciones de Chastain constituyen un grave abuso de confianza. Principalmente porque firmó un acuerdo con la empresa basada en BlockChain que sus acciones violaron.

Williams hizo hincapié en el compromiso del FBI de acabar con todas las formas de tráfico de información privilegiada, independientemente de dónde se encuentre; en el mercado de valores o en el mundo digital.

Detalles de la acusación de Chastain

Los cargos que se le imputan son los siguientes

Un cargo de fraude electrónico, y

Un cargo de blanqueo de dinero.

Ambos tienen una condena de 20 años como máximo. Sin embargo, Nathaniel Chastain se declaró no culpable y salió el mismo día tras pagar una fianza de 100.000 dólares.

Este caso es el primero de este tipo que se acusa oficialmente en el espacio de las NFTs.

Michael J. Driscoll, director adjunto del FBI, afirmó que con la llegada de cualquier nueva tecnología, los malos actores tratarán de explotarla. No obstante, afirmó que el FBI perseguirá enérgicamente y llevará a juicio cualquier caso de este tipo que encuentre.

Finanzas descentralizadas y gobiernos centralizados.

La naturaleza descentralizada de la moneda digital y otros activos digitales ha sido un problema para las autoridades centrales de todo el mundo desde que la nueva tecnología empezó a ganar terreno.

Algunas de ellas están totalmente en contra de las criptomonedas y de todo lo que representan, llegando incluso a prohibirlas o restringirlas en sus países.

Entre esas naciones donde el cripto está prohibido se encuentran:

Bangladesh

Nepal

Argelia, etc.

Fuente: Cryptonews.

Algunos, como El Salvador, han adoptado plenamente la criptomoneda hasta el punto de convertirla en moneda de curso legal.

Otros, en cambio, han adoptado un enfoque totalmente distinto, limitándose a regular el uso de la tecnología en su país. Estados Unidos es uno de estos últimos. Por ejemplo, el Presidente Biden firmó una orden ejecutiva el 9 de marzo de este año que se centra en el desarrollo responsable de los activos digitales.

La orden surge de la necesidad de proteger las inversiones de las empresas y los particulares, el gobierno y también la economía mundial. Su objetivo es mitigar las acciones de los actores maliciosos y los defraudadores y mantener la posición de liderazgo de Estados Unidos en el sistema financiero mundial, al tiempo que se proporcionan servicios financieros asequibles para los ciudadanos estadounidenses.

El gobierno de Estados Unidos ve la importancia de mantenerse al día con el mundo de la tecnología, especialmente cuando se trata de activos digitales. Por ello, están haciendo todo lo posible para mitigar los riesgos que plantea su naturaleza, en gran medida no regulada.

Para terminar.

Durante mucho tiempo, los malos actores se han aprovechado de la calidad descentralizada y no regulada de los activos digitales para sacar provecho de diversas actividades ilegales y estafas.

El caso Chastain ha demostrado de una vez por todas que, aunque descentralizados, los activos digitales no evadirán la regulación de las agencias gubernamentales como el Departamento de Justicia y el FBI durante mucho tiempo. Este primer caso de abuso de información privilegiada que se ha llevado a cabo con éxito probablemente pondrá al criptoverso y al espacio NFT en alerta máxima y mitigará la repetición de estos casos fraudulentos en el futuro.

Autor: Gate.io Observador: M. Olatunji. Traductor: Jose E.

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