Der ehemalige Produktdesigner von OpenSea wurde des NFT-Insider Tradings angeklagt

[TL; DR]
Bei den allerersten regulatorischen Maßnahmen dieser Art im Bereich der NFTs hat das Justizministerium Nathaniel Chastain, einen ehemaligen Mitarbeiter von OpenSea, des Insiderhandels angeklagt.

Laut der Anklageschrift war der Angeklagte, der zu dieser Zeit Produktmanager bei OpenSea, einem NFT-Marktplatz, war für die Auswahl von NFT-Kunstwerken verantwortlich, die auf der Homepage des Unternehmens gezeigt werden sollen.

Normalerweise, wenn ein NFT wie das auf der Plattform im Mittelpunkt steht, steigt der Preis sofort an, ebenso wie bei anderen Stücken desselben Künstlers. Das DoJ behauptet, dass Chastain, der für die Auswahl dieser NFTs verantwortlich war, seine Insiderinformationen verwendet hat, um kurz vor dem Angebot Token in der betreffenden Kategorie zu kaufen. Danach, als die Preise stiegen, verkaufte er seine Stücke und zahlte das Doppelte oder sogar das Fünffache seiner ursprünglichen Investition aus.

Chastain hatte sich von Juni bis September 2021 über 3 Monate lang dieser betrügerischen Aktivität hingegeben und seine Spuren durch die Verwendung mehrerer anonymer Konten und Wallets verwüstet. Auf diese Weise hatte der Angeklagte 45 NFTs bei 11 verschiedenen Gelegenheiten gekauft.

Infolgedessen verhaftete ihn das Justizministerium am 1. Juni und beschuldigte ihn der Geldwäsche und des Überweisungsbetrugs, beides Anschuldigungen, für die die Höchststrafe 20 Jahre Gefängnis beträgt.

Nathaniel Chastain bekannte sich später am selben Tag auf nicht schuldig und wurde entlassen, nachdem er eine Kaution von 100.000$ bezahlt hatte.
Lesen Sie weiter für die vollständigen Informationen.

Schlüsselwörter: OpenSea Mitarbeiter, Insiderhandel, Ehemaliger Mitarbeiter von OpenSea, allererster NFT-Insiderhandel, Nathaniel Chastain, Nathaniel Chastain OpenSea.


Nathaniel Chastain, ehemaliger Mitarbeiter von OpenSeas, angeklagt des Insiderhandels.

In einer Pressemitteilung vom ersten Tag dieses Monats gab das Justizministerium bekannt, dass es Nathaniel Chastain, einen früheren Mitarbeiter von OpenSea, wegen Insiderhandels auf dieser Plattform angeklagt und verhaftet hat.

Laut der Pressemitteilung hatte der Angeklagte die vertraulichen Informationen des Unternehmens verwendet, um Gewinne für sich selbst zu erzielen, entgegen seinen Verpflichtungen als Angestellter der Digital Assets-Plattform.


OpenSeas routinemäßige NFT-Funktion auf der Homepage.

---

Offenbar war Chastain Produktmanager für OpenSea, als das mutmaßliche Verbrechen passierte. Basierend auf der am 1. Juni veröffentlichten Anklageschrift zeigte OpenSea routinemäßig verschiedene NFT-Kunstwerke auf ihrer Homepage. Dies verschaffte dem Werk Bekanntheit und Bekanntheit, was zu einem Preisanstieg der NFTs führte. Auch andere Stücke der ausgewählten Künstler erfahren in diesem Zeitraum tendenziell einen Preisanstieg.


Die Informationen darüber, welches Kunstwerk auf der Plattform in den Mittelpunkt gerückt wird, werden jedoch geheim gehalten, bis jedes Kunstwerk gemäß den OpenSea-Richtlinien veröffentlicht wird.
Darüber hinaus wurde der mutmaßliche Betrüger beauftragt, jedes Mal das Kunstwerk auszuwählen, das ausgestellt werden soll.

Das DoJ beschuldigte Chastain, diese Insiderinformationen unangemessen auszunutzen, indem er die ausgewählten NFTs oder andere von demselben Künstler gekauft hat, kurz bevor sie in die Liste aufgenommen wurden. Auf diese Weise, wenn der Preis stieg, verkaufte er sie und erzielte einen ansehnlichen Gewinn.

Die Anklage gegen Chastain besagt, dass er das zwischen Juni und September 2021 getan hat. Während dieser Zeit kaufte der 31-jährige Angeklagte 45 NFTs, insgesamt 11 Mal, und verkaufte sie für das durchschnittliche 2-5-fache ihres Selbstkostenpreises.
Die unversiegelte Anklageschrift beinhaltete einige bekannte Fälle, darunter:

— Einer am 2. August beinhaltete eine NFT," The Brawl 2," wo er 4 NFTs kaufte und sie danach für das Doppelte verkaufte.
— Ein weiterer, eine Woche später, am 9. August, beinhaltete 10 Stücke der Sammlung von" Flipping and Spinning" NFTs. Dieses Mal verkaufte er seine Sammlung zu einem Durchschnitt von 250% über dem, was er dafür bezahlt hatte.
- Und beim dritten Mal am 14. September tauschte er „"Spectrum of a Ramenfication Theory“ zusammen mit anderen vom selben Schöpfer.

Um seine Handlungen zu verbergen, hat Herr Chastain die Transaktionen von verschiedenen namenlosen Konten auf OpenSea und mehreren anonymen Krypto-Wallets auf der Ethereum BlockChain getätigt.

Rechtsanwalt Damian Williams aus New York erklärte, dass NFTs zwar eine ziemlich neue Erfindung sind, Insiderhandel jedoch nicht. Er erklärte auch, dass Chastains mutmaßliche Handlungen einen schweren Vertrauensbruch darstellen. Hauptsächlich, weil er mit dem Blockchain-Unternehmen eine Vereinbarung unterzeichnet hat, gegen die seine Handlungen verstoßen haben.
Williams betonte das Engagement des FBI, alle Formen des Insiderhandels zu unterbinden, unabhängig davon, wo er zu finden ist; an der Börse oder in der digitalen Welt.


Einzelheiten zu Chastains Anklageschrift

---

Die gegen ihn erhobenen Anklagen lauten wie folgt:

Eine Zählung von Überweisungsbetrug und
Eine Zählung von Geldwäsche.

Beide haben eine Haftstrafe von maximal 20 Jahren. Nathaniel Chastain bekannte sich jedoch für nicht schuldig und ging am selben Tag, nachdem er eine Kaution von 100.000$ bezahlt hatte, hinaus.

Dieser Fall ist der erste seiner Art, der im NFT-Bereich offiziell aufgeladen wurde.
Michael J. Driscoll, stellvertretender Direktor des FBI, bestätigte, dass mit dem Aufkommen jeder neuen Technologie schlechte Schauspieler versuchen werden, sie auszunutzen. Nichtsdestotrotz bestätigte er, dass das FBI solche Fälle, die sie finden, energisch verfolgen und zur Rechenschaft ziehen wird.


Dezentrales Finanzwesen und zentralisierte Regierungen.

---

Die Dezentralisierung digitaler Währungen und anderer digitaler Vermögenswerte ist seit Beginn der neuen Technologie ein Problem für Zentralbehörden auf der ganzen Welt.
Einige von ihnen sind absolut gegen Krypto und all das steht dafür, dass sie in ihren Ländern sogar verboten oder eingeschränkt werden.

Zu den Ländern, in denen Krypto verboten ist, gehören:
Bangladesch
Nepal
Algerien usw.


Einige, wie El Salvador, haben sich voll und ganz für Kryptowährung entschieden, bis sie die digitale Währung zum gesetzlichen Zahlungsmittel gemacht haben.

Immer noch, andere haben einen ganz anderen Weg eingeschlagen, indem sie einfach die Nutzung der Technologie in ihrem Land reguliert haben. Die USA gehören zu den letzteren. Zum Beispiel hat Präsident Biden am 9. März dieses Jahres eine Executive Order unterzeichnet, die sich auf die verantwortungsvolle Entwicklung digitaler Assets konzentriert.

Die Anordnung ergibt sich aus der Notwendigkeit, die Investitionen von Unternehmen und Einzelpersonen, die Regierung und die Weltwirtschaft zu schützen. Es zielt darauf ab, die Aktionen böswilliger Akteure und Betrüger einzudämmen und Amerikas führende Position im globalen Finanzsystem zu behaupten und gleichzeitig erschwingliche Finanzdienstleistungen für US-Bürger anzubieten.

Die US-Regierung hält es für wichtig, mit der Technologiewelt Schritt zu halten, insbesondere wenn es um digitale Assets geht. Als solche tun sie alles in ihrer Macht Stehende, um die Risiken zu mindern, die durch ihren weitgehend unregulierten Charakter entstehen.


Zum Abschluss.

---

So lange haben schlechte Akteure die dezentrale und unregulierte Qualität digitaler Assets ausgenutzt, um Geld aus verschiedenen illegalen Aktivitäten und Betrügereien herauszuholen.

Der Fall Chastain hat ein für allemal bewiesen, dass digitale Vermögenswerte, obwohl sie dezentralisiert sind, nicht lange der Regulierung durch Regierungsbehörden wie das Justizministerium und das FBI entziehen werden. Dieser erste erfolgreich angeklagte Fall von Insiderhandel wird wahrscheinlich den Krypto-Vers- und NFT-Bereich in höchste Alarmbereitschaft versetzen und zukünftige Wiederholungen solcher betrügerischen Fälle abschwächen.






Autor: Gate.io Beobachter: M. Olatunji
Haftungsausschluss:
* Dieser Artikel gibt nur die Ansichten der Beobachter wieder und stellt keine Anlagevorschläge dar.
*Gate.io behält sich alle Rechte an diesem Artikel vor. Das erneute Posten des Artikels ist erlaubt, sofern auf Gate.io verwiesen wird. In allen anderen Fällen werden rechtliche Schritte wegen einer Urheberrechtsverletzung eingeleitet.