OpenSeaの元プロダクトデザイナーがNFTインサイドトレーディングで起訴された

17 June 11:23

[ティッカー]
NFTの分野に対するこの種の規制措置で、司法省はナサニエル・チャステイン元オープンシー従業員をインサイダー取引で起訴しました。

起訴状によると、当時NFTマーケットプレイスであったOpenSeaのプロダクトマネージャーだった被告は、同社のホームページに掲載されるNFTアートワークの選択を担当していました。

通常、NFTがプラットフォーム上でそのような中心的な舞台に立つと、同じアーティストによる他の作品と同様に、すぐに価格が急上昇します。 DoJは、これらのNFTの選択を担当していたChastainが、上場の直前にインサイダー情報を使用して、関連するカテゴリのトークンを購入したと主張しています。その後、価格が急騰すると、彼は自分の作品を売却し、初期投資額の2倍または5倍の金額を現金化しました。

チャステインは、2021年6月から9月までの3ヶ月間、複数の匿名アカウントと財布を使用して彼の痕跡を隠蔽し、この詐欺行為にふけっていました。このようにして、被告は11の異なる機会に45のNFTを購入しました。

その結果、6月1日、司法省は彼をマネーロンダリングと電信詐欺の罪で逮捕・起訴したが、いずれも最高刑は懲役20年である。

ナサニエル・チャステインは同日遅くに無罪を主張し、10万ドルの保釈金を支払った後、釈放された。
詳細については、以下をお読みください。

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ナサニエル・チャステイン、インサイダー取引で起訴されたOpenSeasの元従業員。

今月1日のプレスリリースで、司法省は、OpenSeaの元従業員であるNathaniel Chastainを、同プラットフォームでのインサイダー取引で起訴し、逮捕したと発表した。

リリースによると、被告は、デジタル資産プラットフォームの従業員としての義務に反して、自分のために利益を上げるために会社の機密情報を使用していました。

OpenSeaの日常的なホームページNFT機能。

どうやら、チャステインは、疑惑の犯罪が起こったとき、OpenSeaのプロダクトマネージャーだったようです。 6月1日に封印が解かれた起訴状に基づき、OpenSeaは定期的に異なるNFTアートワークをホームページに展示していた。これにより、NFTの価格が急騰する原因となった作品の注目度と宣伝が行われました。選ばれたアーティストによる他の作品も、その期間中に価格の上昇を経験する傾向があります。

出典: ページワン

ただし、どのアートワークがプラットフォーム上で中心的な役割を果たすかについての情報は、OpenSeaポリシーに従って各アートワークが上がるまで非公開に保たれます。
さらに、容疑者は毎回表示するアートワークを選択するように割り当てられました。

DoJは、Chastainが上場直前に同じアーティストから選択したNFTやその他のものを購入することで、このインサイダー情報を過度に利用していると非難した。そうすれば、価格が上がったとき、彼はそれらを売ってかなりの利益を上げるでしょう。

チャステインに対する起訴状は、彼が2021年6月から9月の間にこれをしたと述べている。この期間中、31歳の被告は45台のNFTを合計11回購入し、平均2〜5倍の費用価格で販売しました。
封印されていない起訴状には、以下を含むいくつかの注目すべき事例が含まれていた。

- 8月2日、NFT「The Brawl 2」を巻き込み、4台のNFTを購入し、その後2倍に売却した。
- 1週間後の8月9日には、NFTコレクション「フリップ&スピニング」の10点が収録された。今回、彼はコレクションを平均250%上回って販売しました。
●そして9月14日の3回目は、同じクリエイターによる「ラーメンフィケーション理論のスペクトラム」を他の作品と交換した場でした。

彼の行動を隠すために、チャステイン氏はOpenSeaのさまざまな名前のないアカウントとEthereum BlockChainの複数の匿名の暗号ウォレットから取引を行いました。

ニューヨークのダミアン・ウィリアムズ弁護士は、NFTはかなり新しい発明だが、インサイダー取引はそうではないと説明した。彼はまた、Chastainの申し立てられた行動は重大な信頼の侵害を構成すると述べた。主に、彼がブロックチェーンベースの会社と契約に署名したためであり、彼の行動は違反していました。
ウィリアムズは、FBIがどこにあるかにかかわらず、あらゆる形態のインサイダー取引を根絶するというFBIのコミットメントを強調した。株式市場またはデジタル世界で。

チャステインの起訴の詳細

彼に対する容疑は以下の通りである。

ワイヤー詐欺の1つのカウント、および
マネーロンダリングの1つのカウント。

どちらも最高20年の刑を宣告されている。しかし、ナサニエル・チャステインは無罪を主張し、10万ドルの保釈金を支払った後、同日に退去した。

このケースは、NFTスペースで正式に請求される最初のケースです。
FBIのマイケル・J・ドリスコル局長補佐は、新技術の出現により、悪者はそれを悪用しようとするだろうと断言した。それにもかかわらず、彼はFBIが精力的に追求し、彼らが見つけたそのような事件を予約するために持って来ることを確認した。

分散型金融と中央集権型政府。

デジタル通貨やその他のデジタル資産の分散型の性質は、新技術が地歩を固め始めて以来、世界中の中央当局にとって問題となっています。
それらのいくつかは暗号に完全に反対しており、それは彼らの国でそれを禁止または制限するところまで行くことを表しています。

暗号が禁止されている国の中には、
バングラデシュ
ネパール
アルジェリアなど

出典:クリプトニュース

エルサルバドルのような一部の人々は、デジタル通貨を法定通貨にするところまで暗号通貨を完全に受け入れています。

それでも、他の人たちは、単に自国での技術の使用を規制することによって、まったく別の取り組みをしています。米国も後者の一つです。例えば、バイデン大統領は今年3月9日、デジタル資産の責任ある開発に焦点を当てた大統領令に署名しました。

この秩序は、企業や個人の投資、政府、世界経済も保護する必要性から生じています。悪意のある俳優や詐欺師の行動を軽減し、世界の金融システムにおける米国のリーダーシップの地位を維持しながら、米国市民に手頃な価格の金融サービスを提供することを目的としています。

米国政府は、特にデジタル資産に関しては、テクノロジーの世界に追いつくことの重要性を認識しています。そのため、彼らはそのほとんど規制されていない性質によってもたらされるリスクを軽減するために可能な限りのことをしています。

最後に。

長い間、悪意のあるアクターは、デジタル資産の分散型で規制されていない品質を利用して、さまざまな違法行為や詐欺から現金化してきました。

チャステイン事件は、分散化されているにもかかわらず、デジタル資産が司法省やFBIなどの政府機関の規制を長い間逃れないことを一度だけ証明しました。インサイダー取引のこの最初の首尾よく起訴された事件は、暗号バースとNFTスペースを厳重な警戒に置き、そのような詐欺事件の将来の繰り返しを緩和する可能性があります。

著者:Gate.io オブザーバー: M.オラトゥンジ
免責事項：
*この記事はオブザーバーの見解のみを表しており、投資提案を構成するものではありません。
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