Кто такие криптокиты, и как за ними следить?

В начале мая этого года популярная алгоритмическая стабильная монета UST, привязанная к доллару США, рухнула почти до нуля, вызвав волновой эффект во всей криптоэкономике. Этому событию было приписано много причин, в том числе врожденные недостатки в структуре стейблкоина. Однако наиболее заметный и непосредственный вклад в эту катастрофу был связан с выбросом ликвидности китов в экосистему.

Недавние выводы криптоаналитической компании Nansen раскрывают эту информацию, поскольку она идентифицирует несколько транзакций по счетам китов, которые были ответственны за крах, который обошелся инвесторам почти в 40 миллиардов долларов.

Криптокиты определяются как кошельки с большими крипто-активами. Самая популярная классификация крипто-китов - это любой счет, на котором хранится 1000 BTC или более. Для иллюстрации, согласно BitInfoCharts, более 3% всех биткоинов, находящихся в обращении в мае 2022 года, принадлежат только четырем кошелькам. Хотя эта сумма выше среди альткоинов, потому что у них меньшая рыночная капитализация, например, 59% Dogecoins находятся всего в 15 кошельках, логика та же.

Эти инвесторы, которые обычно являются институциональными, но иногда и частными лицами, обычно вызывают движение рынка посредством своих сделок. Киты могут вызывать рост и падение рыночных цен, покупая или продавая значительное количество монет, в зависимости от обстоятельств. Некоторые из них используют свои позиции, чтобы манипулировать рынком в своих интересах, в большинстве случаев за счет мелких инвесторов. Поэтому для розничных инвесторов или тех, у кого небольшие активы, крайне важно отслеживать эти крупные транзакции с кошельками, чтобы прогнозировать и использовать эти действия в своих интересах, вместо того, чтобы быть сметенными обратной волной от действий китов.

Проницательные инвесторы используют такие инструменты отслеживания, как онлайновые поисковики, платные аналитические платформы и платформы социальных сетей, которые отслеживают транзакции в сети, чтобы проводить анализ в сети и положительно влиять на свои инвестиционные решения.

В этой статье вы найдете более подробную информацию о том, что такое киты, о поведенческих моделях китов, их значении и о том, как ими воспользоваться. Вы также узнаете больше об инструментах, которые можно использовать для отслеживания транзакций китов.

Ключевые слова: Киты, биткойн-киты, Крипто-киты, Терра, Отслеживание китов, Паническая распродажа, крах рынка, Nansen, исследователи блокчейна, транзакции китов, кошельки китов, крипто-кошельки.

Кто такие криптокиты и какие опасности с ними связаны?

Источник: currencymarket24.com

Подобно млекопитающим, в честь которых они названы, крипто-киты - это просто крупные инвесторы на рынке криптовалют. Другими словами, кошельки с большими запасами в определенной криптовалюте. Например, BTC-киты обычно классифицируются как кошельки, содержащие более 1000 BTC, из-за большей рыночной капитализации биткоина. Очевидно, что эта сумма значительно выше для альткоинов, поскольку они имеют гораздо меньшую рыночную капитализацию. Например, согласно данным BitInfoChart, более 3% предложения биткоинов на рынке принадлежит всего четырем кошелькам, в то время как почти 52 процента Dogecoins принадлежат 15 кошелькам по состоянию на май 2022 года.

Простая логика китов заключается в том, что, поскольку их активы составляют большой процент от любой криптовалюты, которой они владеют, когда эти кошельки совершают крупные транзакции, это в конечном итоге влияет на всю экосистему, в которой они хранят активы.

Иногда Киты используют эту силу, чтобы манипулировать рыночными тенденциями в своих интересах. Это опасно, особенно для мелких инвесторов, потому что многократное движение китов может привести к краху, как и в случае со стейблкоином Terra.

С другой стороны, активность китов, иначе называемая институциональным движением, также может быть полезна для инвесторов с умными деньгами, которые могут отслеживать тенденции транзакций инвесторов-китов и правильно просматривать их.

Как поведение китов влияет на рыночные цены?

Хотя киты не всегда намеренно стремятся манипулировать рыночными ценами, влияние их транзакций обычно ощущается криптовалютой, которой они владеют. Это сделало их предметом постоянного пристального внимания и, как следствие, термостатом онлайн-экономики, в которой они оказались. Давайте увеличим масштаб того, как это работает. Как правило, Киты могут вызвать рост рыночных цен тремя способами:

1. Крупные покупки: Когда определенные кошельки начинают покупать определенную криптовалюту в больших количествах, это приводит к росту курса монеты и побуждает мелких инвесторов последовать их примеру. Это, в свою очередь, приводит к тому, что цена криптовалюты продолжает расти, пока, наконец, не выйдет на плато, поскольку все меньше инвесторов присоединяются к поезду в хвосте. На этом этапе Киты начинают сокращать свои запасы, в то время как ничего не подозревающие мелкие инвесторы продолжают инвестировать. Умные инвесторы, отслеживающие эти институциональные движения, могут легко обнаружить тренд, выйти из него до начала панических распродаж и вернуться на рынок после того, как он рухнул.

2. Большие продажи: Массовые распродажи крипто-китов негативно скажутся на рыночной капитализации любой криптовалюты. Каждый раз, когда это происходит, панические продажи редко бывают за горами, поскольку мелкие инвесторы изо всех сил стараются не отставать в надежде, что у кита есть инсайдерская информация, в которую другие не посвящены. Однако не все крупные продажи являются демпингом китов; некоторые просто меняют кошельки, в то время как другие, вероятно, совершили крупную покупку. Тем не менее, эти движения влияют на рынок.