Kripto Balinaları Nedir ve Onları Nasıl Takip Edebilirsiniz?

By Balcı B., Gate.io Researcher

[TL;DR]

Bu yılın Mayıs ayının başlarında, ABD dolarına sabitlenmiş popüler bir algoritmik stabil coin olan UST, neredeyse hiçbir şeye çarpmadı ve tüm kripto ekonomisinde bir dalgalanma etkisine neden oldu. Stabil coin'in yapısındaki doğal kusurlar da dahil olmak üzere, bu olaya atfedilen birçok neden vardı. Bununla birlikte, bu çöküşe en belirgin ve acil katkı, ekosisteme atılan balinalara kadar uzandı.

Bir kripto analitik firması olan Nansen'in son bulguları, yatırımcılara 40 milyar dolara yakın maliyete neden olan çöküşten sorumlu birkaç balina hesabı işlemini belirlediği için bu bilgiyi ortaya koyuyor.

Crypto Whales, büyük kripto varlıklarına sahip cüzdanlar olarak tanımlanır. Bir kripto balinasının en popüler sınıflandırması, 1000 BTC veya daha fazla tutan herhangi bir hesaptır. Örneğin, BitInfoCharts'a göre Mayıs 2022'de dolaşımdaki tüm bitcoinlerin %3'ünden fazlası sadece dört cüzdana ait. Bu miktar altcoinler arasında daha küçük piyasa kapaklarına sahip oldukları için daha yüksek olsa da örneğin Dogecoin'lerin %59'u sadece 15 cüzdanda hoş duruyor, mantık aynı.

Genellikle kurumsal, bazen de bireysel olan bu yatırımcılar, yaptıkları işlemlerle genellikle piyasa hareketlerine neden olurlar. Balinalar, duruma göre önemli miktarda coin alıp satarak piyasa fiyatlarının yükselmesine ve düşmesine neden olabilir. Bazıları pozisyonlarını, çoğu zaman daha küçük yatırımcıların pahasına, piyasayı kendi avantajlarına yönlendirmek için kullanır. Bu nedenle, perakende yatırımcıların veya küçük varlıkları olanların, balinaların geri dönüşüne kapılmak yerine bu faaliyetleri tahmin etmek ve kendi avantajlarına kullanmak için bu büyük cüzdan işlemlerini izlemesi çok önemlidir.

Kurnaz yatırımcılar, zincir içi analizler yapmak ve yatırım kararlarını olumlu yönde bilgilendirmek için zincir üstü kaşifler, ücretli analiz platformları ve balina işlemlerini izleyen sosyal medya platformları gibi izleme araçlarından yararlanır.

Bu yazıda balinaların ne olduğu, balina davranış kalıpları, anlamları ve bunlardan nasıl yararlanılacağı hakkında daha ayrıntılı bilgiler bulacaksınız. Ayrıca balina işlemlerini izlemek için kullanabileceğiniz araçlar hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz.

Anahtar Kelimeler: Balinalar, bitcoin Balinaları, Kripto Balinaları, Terra, Balinaları takip etmek, Panik satışı, piyasa çöküşü, Nansen, blok zinciri kaşifleri, balina işlemleri, balina cüzdanları, kripto cüzdanları.


Kripto Balinalar ve Onlarla İlişkili Tehlikeler Nelerdir?

Kaynak: currencymarket24.com

Adlarını aldıkları memelilere benzer şekilde, kripto balinaları kripto para piyasasında büyük yatırımcılardır. Başka bir deyişle, belirli bir kripto para biriminde büyük holdinglere sahip cüzdanlar. Örneğin, BTC balinaları, bitcoin'in daha büyük piyasa değeri nedeniyle popüler olarak 1000 BTC'nin üzerinde tutan cüzdanlar olarak sınıflandırılır. Açıkçası, bu miktar çok daha küçük bir piyasa değerine sahip oldukları için altcoinler için önemli ölçüde daha yüksektir. Örneğin, BitInfoChart verilerine göre, Mayıs 2022 itibariyle Dogecoin'lerin neredeyse yüzde 52'si 15 cüzdana aitken, Bitcoins piyasa arzının %3'ünden fazlası sadece dört cüzdana ait.

Balinaların arkasındaki basit mantık, varlıkları, bu cüzdanlar büyük işlemler yaptığında sahip oldukları kripto paranın büyük bir yüzdesini oluşturduğundan, sonuçta varlıkları tuttukları tüm ekosistemi etkiler.

Bazen, Balinalar bu gücü piyasa eğilimlerini kendi avantajlarına göre manipüle etmek için kullanır. Bu, özellikle küçük yatırımcılar için tehlikelidir, çünkü birden fazla balina hareketi, tıpkı Terra'nın stablecoin'inde olduğu gibi, bir çöküşe yol açabilir.

Alternatif olarak, kurumsal hareket olarak da adlandırılan balina etkinliği, Balina yatırımcılarının işlem eğilimlerini takip edebilen ve bunlarda düzgün bir şekilde gezinebilen akıllı para yatırımcıları için de iyi bir şey olabilir.


Balinaların Davranışları Piyasa Fiyatını Nasıl Etkiler?

Balinalar her zaman kasıtlı olarak piyasa fiyatlarını manipüle etmek için yola çıkmasalar da işlemlerinin etkisi genellikle ellerinde bulundurdukları kripto para tarafından hissedilir. Bu, onları sürekli inceleme konusu ve buna bağlı olarak kendilerini içinde buldukları çevrimiçi ekonominin bir termostatı haline getirdi. Bunun nasıl çalıştığına yakından bakalım. Tipik olarak, Balinalar Piyasa fiyatlarının üç şekilde artmasına neden olabilir:

1. Büyük Alımlar: Belirli cüzdanlar belirli kriptoları büyük miktarlarda satın almaya başladığında, madeni paranın yükselmesine neden olur ve daha küçük yatırımcıları da aynı şeyi yapmaya teşvik eder. Bu da, kuyruk ucundaki trene daha az yatırımcı katıldıkça kripto fiyatının nihayet düzleşene kadar yükselmeye devam etmesine neden oluyor. Bu noktada, küçük ölçekli yatırımcılar yatırım yapmaya devam ederken, Balinalar varlıklarını azaltmaya başlar. Bu kurumsal hareketleri izleyen akıllı yatırımcılar, trendi kolayca tespit edebilir, panik satışları başlamadan geri çekilebilir ve çöktüğünde piyasaya yeniden girebilir.

2. Büyük Satışlar: Kripto balinalarının büyük satışları, herhangi bir kriptonun piyasa değerini olumsuz yönde etkileyecektir. Bu ne zaman olursa olsun, daha küçük yatırımcılar, balinanın diğerlerinin özel olmadığı içeriden bilgilere sahip olduğu ümidini sürdürmek için mücadele ettiğinden, panik satışı nadiren uzaktır. Ancak, tüm büyük satışlar balina dampingi değildir; bazıları sadece cüzdan değiştirirken, bazıları büyük bir satın alma işlemi gerçekleştirdi. Bununla birlikte, bu hareketler piyasayı etkiler.

Terra'nın Çöküşü.

Birçok yatırımcı uzun zamandır Terra'nın algoritmik stabilcoini UST'nin çöküşünün, bir balinanın varlıklarını terk etmesinden kaynaklanmış olabileceğinden şüpheleniyordu ve bu da stabilcoinin dolar karşısında 1:1 sabitini kaybedip 0,10 dolara düşmesinden sonra büyük bir satışı tetikledi. Ancak Nansen analitiği, ekosistemin Waterloo'suna bir değil birkaç Balina'nın neden olduğunu doğruladı. UST'nin kardeş parası Luna'yı etkileyen bir olay da takip eden panikte %99 düştü.

Kripto analitik firmasının bir makalesinde, zincirleme bir işlem soruşturması, birkaç balinanın UST varlıklarını muhtemelen sistemdeki dolar kurunu koruyamamasına neden olan bir kusur keşfettikten sonra terk ettiğini ortaya koydu. Büyük satış başladı ve gerisi dedikleri gibi tarih.

3. Doldurulmamış Alış/Satış Emirleri: İnceleme altında olduklarını bilen bazı balinalar, karşılamayacaklarını bildikleri alım veya satım emirleri verirler. Bu siparişler, elbette, sipariş defterlerinde görünecek ve muhtemelen piyasayı hareket ettirecektir.


Balina Hesapları Nasıl İzlenir?

Balina hesaplarını izlemek için aşağıdaki adımlar kullanılabilir:

- Sizinle alakalı Balina Hesaplarını belirleyin: Daha önce belirtildiği gibi, BTC cüzdanları için bunlar genellikle altcoinler için 1000 BTC'den fazla ve daha fazlasını tutan cüzdanlar anlamına gelir.

- Bu hesaplarda zincir içi etkinliği izleyin: Bunu yapmak için kullanabileceğiniz birkaç araç var. Bu araçlar hakkında daha fazla bilgi daha sonra tartışılacaktır. Ancak şimdilik takibinizde dikkat etmeniz gereken işlem türlerini inceleyelim.

1. Döviz Girişleri: Bu sadece cüzdanlardan borsalara yapılan işlemleri ifade eder. Balinalar bir borsaya stablecoin yatırdıklarında, bu onların büyük olasılıkla yükselişte olduklarının bir göstergesidir. Öte yandan, mevduat madeni paralardan oluşuyorsa, satış yapmak üzere olduklarını gösterir.

2. Cüzdan işlemlerindeki değişim: Bir Balina yatırımcısı coinlerini bir borsadan soğuk bir cüzdana taşıdığında, bunun nedeni genellikle hodl yapma niyetinde olmalarıdır. Bu tür hareketlerin yarattığı kıtlık bazen fiyatların değerlenmesine yol açarken, bazen de yatırımcının o sırada piyasa koşullarının dostça olmadığından şüphelenmesi anlamına gelebilir.

3. Büyük OTC işlemleri: Bunlar, likidite ve gizlilik nedenleriyle borsalarda yapılmayan cüzdandan cüzdana işlemlerdir.

Kripto Balinaları Takip Araçları.

Kurumsal hareketlerin takibinde paha biçilmez bazı araçlar şunlardır:

1. Blockchain protokolleri: Bunlar, tüm blok zinciri verilerini taşıyan ve bunları kullanıcıların kolayca gezebileceği biçimlerde görüntüleyen protokollerdir. Herkes bu protokollerdeki cüzdan işlemleri, geçmiş ve adresler gibi bilgilere bakabilir. Cüzdanları genellikle büyüklük sırasına göre görüntülerler, böylece balinaları kolayca ayırt edebilirsiniz. Ayrıca seçili cüzdanlar işlem yaptığında bildirimlere izin verebilirsiniz. Blok gezgini örnekleri; Blockchair, Tokenview, Etherscan, bitinfocharts, vb.

Kaynak: Etherscan-Deposits, Beacon Chain Deposit sözleşmesi yaptı.

2. Kripto Analitik Protokolleri: Bu platformlar, kullanıcılara ücret karşılığında daha yoğun bilgi ve filtreleme seçenekleri sunar. Örnekler Glassnodes ve CryptoQuants'tır.

3. Sosyal medya: Twitter'daki WhaleAlert gibi bazı sosyal medya sayfaları, tanımlanmış balinalar zincir üzerinde büyük işlemler yaptığında bildirim göndermeye adanmıştır.

Sonuç

Kripto piyasasındaki hareketlerine kurban gitmemek için balinaları takip etmek iyi olsa da, daha bilinçli yatırım seçimleri yapmak için bol miktarda kişisel araştırma yapmak gerekir.

Kripto Balinaları büyük miktarda kripto tutarlar ve yaptıkları işlemlerin türüne bağlı olarak ellerindeki para biriminin fiyatlarını değerlenecek veya çökecek şekilde hareket ettirebilirler. Faaliyetlerini nasıl izleyeceklerini anlamak, kripto para birimi dünyasında ayakta kalmak isteyen küçük yatırımcılar için paha biçilmez bir beceridir.


Yazar: Gate.io Gözlemci: M. Olatunji Çevirmen: Baturalp BALCI

Sorumluluk Reddi:
* Bu yazı sadece gözlemcilerin görüşlerini yansıtmakta olup herhangi bir yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

*Gate.io bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Diğer tüm durumlarda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.