Was sind Kryptowale, und wie kann man sie verfolgen?

Jüngste Erkenntnisse von Nansen, einem Krypto-Analyseunternehmen, enthüllen diese Informationen, da sie einige Wal-Kontotransaktionen identifizierten, die für den Absturz verantwortlich waren, der Investoren fast 40 Milliarden Dollar kostete.

Krypto-Wale sind definiert als Wallets mit großen Krypto-Beständen. Die gängigste Kategorisierung eines Krypto-Wals ist ein Konto mit einem Bestand von 1000 BTC oder mehr. Zur Veranschaulichung: Laut BitInfoCharts gehören über 3 % aller im Mai 2022 im Umlauf befindlichen Bitcoins zu nur vier Wallets. Auch wenn dieser Anteil bei den Altcoins höher ist, weil sie eine geringere Marktkapitalisierung haben - zum Beispiel befinden sich 59 % der Dogecoins in nur 15 Wallets -, ist die Logik dieselbe.

Diese Investoren, bei denen es sich in der Regel um institutionelle Anleger, manchmal aber auch um Einzelpersonen handelt, verursachen durch ihre Transaktionen in der Regel Marktbewegungen. Whales können die Marktpreise steigen und fallen lassen, indem sie erhebliche Mengen an Münzen kaufen oder verkaufen. Einige von ihnen nutzen ihre Positionen, um den Markt zu ihrem Vorteil zu manipulieren, meist zum Nachteil kleinerer Anleger. Daher ist es für Kleinanleger oder solche mit kleinen Beständen von entscheidender Bedeutung, diese großen Wallet-Transaktionen zu beobachten, um diese Aktivitäten vorherzusehen und zu ihrem Vorteil zu nutzen, anstatt im Kielwasser der Wale mitgerissen zu werden.

Kluge Investoren nutzen Tracking-Tools wie On-Chain-Explorer, kostenpflichtige Analyseplattformen und Social-Media-Plattformen, die Whale-Transaktionen überwachen, um On-Chain-Analysen durchzuführen und ihre Investitionsentscheidungen positiv zu beeinflussen.

In diesem Artikel finden Sie ausführlichere Informationen darüber, was Whales sind, welche Verhaltensmuster Whales aufweisen, welche Bedeutung sie haben und wie Sie sich diese zunutze machen können. Außerdem erfahren Sie mehr über die Tools, mit denen Sie Whale-Transaktionen verfolgen können.

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Was sind Krypto-Wale und die damit verbundenen Gefahren?

Quelle: currencymarket24.com

Ähnlich wie die Säugetiere, nach denen sie benannt sind, sind Kryptowale einfach große Investoren auf dem Kryptowährungsmarkt. Mit anderen Worten, Wallets mit großen Beständen in einer bestimmten Kryptowährung. Zum Beispiel werden BTC-Wale allgemein als Wallets kategorisiert, die aufgrund der größeren Marktkapitalisierung von Bitcoin über 1000 BTC halten. Natürlich ist dieser Betrag für Altcoins wesentlich höher, da sie eine viel kleinere Marktkapitalisierung haben. Zum Beispiel gehören mehr als 3 % des Bitcoin-Marktangebots zu nur vier Wallets, während fast 52 % der Dogecoins 15 Wallets gehören (Stand: Mai 2022), so die Daten von BitInfoChart.

Die einfache Logik hinter den Whales ist, dass ein großer Prozentsatz der von ihnen gehaltenen Kryptowährungen, wenn diese Wallets große Transaktionen durchführen, letztlich das gesamte Ökosystem, in dem sie Vermögenswerte halten, beeinflusst.

Gelegentlich nutzen Whales diese Macht, um Markttrends zu ihrem Vorteil zu manipulieren. Dies ist vor allem für Kleinanleger gefährlich, da mehrere Whale-Bewegungen zu einem Crash führen können, wie im Fall von Terras Stablecoin.

Andererseits kann die Whale-Aktivität, die auch als institutionelle Bewegung bezeichnet wird, auch eine gute Sache für clevere Investoren sein, die die Transaktionstrends der Whale-Investoren verfolgen und richtig surfen können.

Wie wirkt sich das Verhalten von Whales auf den Marktpreis aus?

Obwohl Wale nicht immer absichtlich versuchen, die Marktpreise zu manipulieren, sind die Auswirkungen ihrer Transaktionen in der Regel für die von ihnen gehaltenen Kryptowährungen spürbar. Dies hat sie zum Gegenstand ständiger Beobachtung und damit zum Thermostat der Online-Wirtschaft gemacht, in der sie sich befinden. Schauen wir uns genauer an, wie das funktioniert. In der Regel können Whales die Marktpreise auf drei Arten in die Höhe treiben:

1. Große Käufe: Wenn bestimmte Wallets beginnen, bestimmte Kryptowährungen in großen Mengen zu kaufen, führt dies zu einem Anstieg des Coins und ermutigt kleinere Investoren, diesem Beispiel zu folgen. Dies wiederum führt dazu, dass der Preis der Kryptowährung immer weiter steigt, bis er schließlich auf einem Plateau endet, da weniger Investoren dem Zug am Ende folgen. An diesem Punkt beginnen die Wale, ihre Bestände zu reduzieren, während ahnungslose Kleinanleger weiter investieren. Kluge Anleger, die diese institutionellen Bewegungen beobachten, können den Trend leicht erkennen, sich zurückziehen, bevor die Panikverkäufe beginnen, und wieder in den Markt einsteigen, wenn er abgestürzt ist.

2. Große Verkäufe: Massive Verkäufe durch Krypto-Wale wirken sich negativ auf die Marktkapitalisierung jeder Kryptowährung aus. Jedes Mal, wenn dies geschieht, sind die Panikverkäufe selten weit entfernt, da kleinere Investoren versuchen, mitzuhalten, in der Hoffnung, dass der Wal über Insiderinformationen verfügt, in die andere nicht eingeweiht sind. Allerdings sind nicht alle großen Verkäufe ein Dumping der Wale; einige wechseln nur ihre Brieftasche, während andere wahrscheinlich einen großen Kauf getätigt haben. Nichtsdestotrotz haben diese Bewegungen Auswirkungen auf den Markt.

Der Absturz von Terra.