La SEC demanda a Forsage por un esquema de Ponzi

-El 1 de agosto de 2022, la Comisión de Valores de EE.UU. publicó un comunicado de prensa sobre sus cargos contra 11 miembros de Forsage.io por su papel en la creación y promoción de actividades que supuestamente se asemejan a un esquema piramidal de criptomonedas.

-Hasta ahora, las acciones para detener sus operaciones habían sido presentadas por instituciones financieras de valores en los países de Filipinas y Montana.

- Forsage pudo llevar a cabo sus actividades durante todo este tiempo gracias a la condición de anonimato que los contratos inteligentes y el blockchain otorgan a los usuarios.

-Los acusados estafaron a millones de inversores minoristas en todo el mundo para que depositaran más de 300 millones de dólares en la plataforma de Forsage.

-Estos activos se utilizaron, en cambio, para compensar con beneficios a los primeros inversores y a los individuos situados más arriba en la pirámide.

La SEC demanda a Forsage por un esquema de Ponzi

Fuente: Usanewslab.com

Forsage comenzó a operar en enero de 2020 como una tecnología de contratos inteligentes que atrajo a millones de inversores minoristas a realizar transacciones a través de contratos inteligentes, que operaban en las blockchains de Ethereum, Tron y Binance. Desde entonces, ha recaudado más de 300 millones de dólares a través de inversores de todo el mundo, incluidos los Estados Unidos de América. Para iniciarse en la plataforma, los nuevos "inversores" deben abrir nuevas "carteras de criptoactivos" y comprar ranuras de los contratos inteligentes de la plataforma. El dinero se gana en la plataforma a través de referencias, conocidas como downlines, por lo que los rendimientos de los nuevos inversores se utilizaban para pagar a los antiguos inversores en un típico estilo de esquema piramidal Ponzi. Tal y como está ahora, Forsage ha sido apodado el "mayor esquema Ponzi blockchain del mundo".

Según los cargos presentados contra Forsage ante el Tribunal de Distrito de Illinois por la SEC, si Forsage no ha pretendido vender ningún producto en su plataforma, depende únicamente del dinero de los nuevos inversores para reembolsar a los antiguos. Se trata de un esquema Ponzi.

Las acciones de cese y desistimiento fueron presentadas contra Forsage en 2020 y 2021

Antes de los cargos, la SEC de Filipinas y el Comisionado de Valores y Seguros de Montana, respectivamente, presentaron una acción de cese y desistimiento contra Forsage en septiembre de 2020 y marzo de 2021. Aun así, la plataforma siguió aceptando nuevos inversores. Tal y como está ahora, las páginas de Twitter siguen activas. El canal de YouTube, repleto de vídeos promocionales y de marketing, cuenta con más de 47.000 su_script_ores.

Entre los acusados se encuentran Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (alias Lola Ferrari), Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov, fundadores de la plataforma que, según se confirmó por última vez, viven en Rusia, la República de Georgia e Indonesia. Otros son tres activistas radicados en Estados Unidos que respaldan a Forsage en sus sitios web y plataformas de medios sociales, así como varios miembros del ostensible grupo "Crypto Crusaders" que opera en cinco estados de Estados Unidos.

¿Por qué Forsage ha triunfado hasta ahora con el sistema de contratos inteligentes?

Fuente: criptoeconomia.com

La ventaja de los contratos inteligentes y la tecnología blockchain para los esquemas piramidales reside en su naturaleza descentralizada, lo que garantiza el anonimato. Cerrar cualquier otro esquema Ponzi es mucho más fácil, las autoridades pueden rastrear las transacciones hasta una fuente como un banco, pero las tecnologías blockchain podrían ser más difíciles.

Los contratos inteligentes se construyeron por primera vez en Ethereum y, por lo tanto, se convirtieron en el hogar de muchos esquemas piramidales. Los contratos inteligentes de estos esquemas Ponzi emiten una generación automática de código, una característica que presupone autenticidad a los usuarios desprevenidos. También da la impresión de transparencia, ya que el código puede ser auditado por el público. Sin embargo, según un estudio realizado en 2019, se encontraron 184 contratos piramidales en la blockchain de Ethereum.

Forsage fue diseñado para beneficiar a unos pocos elegidos.

Aunque los fundadores de Forsage presumían de la transparencia de su plataforma, a la renombrada analista de blockchain Sarah Meiklejohn y a un equipo de investigación les llevó semanas descifrar el código detrás de su contrato inteligente, lo que significa que ningún uso de la plataforma podría haberlo auditado.

Además, se descubrió que su contrato Ethereum x3/x4 de 240 millones de dólares estaba configurado de tal manera que sólo unos pocos podían beneficiarse de él, con los fundadores en la cima de la pirámide. Por ejemplo, los demás usuarios debían comprar ranuras para recibir el pago. Después de conseguir 3 árbitros, una ranura se bloqueaba y el usuario (árbitro) tenía que pagar para reabrirla antes de recibir los pagos. Además, para el año 2022, Okhotnikov había desviado más de 1000 ETH a una cartera con un ID distinto al de Forsage, desmintiendo la afirmación de que todas las inversiones se pagaban a los inversores.

En conclusión

Con los cargos presentados contra Forsage por la SEC de Estados Unidos, los inversores podrían verse disuadidos de utilizar la plataforma. Cabe destacar que MetaForce, el contrato inteligente más reciente de Okhotnikov alojado en la red Polygon, ha experimentado un descenso en los depósitos desde el anuncio de los cargos. Para evitar que los vulnerables sean presa de esquemas Ponzi similares, la SEC y otras instituciones de regulación financiera deberían utilizar tantos medios de comunicación y redes sociales como sea posible para exponer sus actividades.

Autor: Gate.io Observador: M. Olatunji. Traductor: Jose E.

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