لجنة الأوراق المالية والبورصة تقاضي مجموعة بونزي

-في 1 أغسطس 2022، أصدرت لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية بيانا صحفيا بشأن التهم الموجهة إليها ضد 11 عضوا في شركة فورساج.يو لدورهم في إنشاء وتعزيز أنشطة يزعم أنها تماثل مخطط هرمي عملة التشفير.

-قبل الآن، كانت المؤسسات المالية للأوراق المالية في الفلبين ومونتانا هي التي ترفع دعاوى لوقف عملياتها.

- تمكنت شركة فورساج من تنفيذ أنشطتها لفترة طويلة بسبب وضع العقود الذكية والسلاسل المحظورة التي منحت للمستخدمين.

-لقد أذعن المتهم الملايين من المستثمرين في قطاع التجزئة على مستوى العالم لإيداع أكثر من 300 مليون دولار على منصة فورساج.

-أستخدمت هذه الأصول بدلا من ذلك لتعويض المستثمرين والأفراد الأوائل في الهرم بالأرباح.

لجنة الأوراق المالية والبورصة تقاضي مجموعة بونزي

المصدر: Usanewslab.com

بدأت شركة فورساج أعمالها في يناير/كانون الثاني 2020 كتكنولوجيا العقود الذكية التي أغرت الملايين من المستثمرين في قطاع البيع بالتجزئة للتعامل من خلال عقود ذكية، والتي عملت على سلاسل EtherIum و Tron و Binance. ومنذ ذلك الحين، جمع أكثر من 300 مليون دولار من خلال المستثمرين في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية. ومن أجل البدء على المنصة ، يتعين على " المستثمرين " الجدد فتح " حافظات اصول التشفير " الجديدة وشراء فتحات من العقود الذكية للمنصة. وتكسب الأموال من المنصة عن طريق الإحالات، المعروفة باسم "الخطوط النهائية"، حيث تستخدم عائدات المستثمرين الجدد لسداد مستحقات المستثمرين القدامى على غرار مخطط هرمي بونزي. وكما هي الحال الآن، أطلق على "فورساج" وصف "أكبر سلسلة من مشاريع بونزي في العالم".

وطبقا للتهم الموجهة إلى فورساج أمام محكمة المنطقة في إيلينوي من هيئة الأوراق المالية والبورصة، فإذا لم تكن فورساج قد ادعت بيع أي منتج على منصتها، فإنها تعتمد فقط على أموال من مستثمرين جدد لسداد مستثمرين قدامى. إنها خطة بونزي.

وفي عامي 2020 و 2021، اتخذت إجراءات لوقف الأعمال والكف عنها ضد القوات

وقبل توجيه الاتهامات، تم تقديم دعوى وقف ووقف ضد فورساج في سبتمبر/أيلول 2020 ومارس/آذار 2021 من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة في الفلبين ومفوض مونتانا للأوراق المالية والتأمين على التوالي. ومع ذلك، استمر المنبر في قبول مستثمرين جدد. وكما هي الحال الآن، فإن صفحات تويتر لا تزال نشطة. وتضم قناة يوتيوب التي تبث تسجيلات فيديو دعائية وتسويقية أكثر من 47 ألف مشترك.

ومن بين المتهمين فلاديمير أوخوتنيكوف، وجين دو (المعروفة باسم لولا فيراري)، وميخائيل سيرغييف، وسيرجي ماسلاكوف، مؤسسو المنصة الذين تأكد آخر مرة أنهم يعيشون في روسيا، وجمهورية جورجيا، وإندونيسيا. أما الآخرون فهم ثلاثة نشطاء مقيمون في الولايات المتحدة ويدعمون التطوع في مواقعهم ومنابر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، بالإضافة إلى العديد من أعضاء الجماعة المزعومة "الصليبيين المشوهين" التي تعمل في خمس ولايات أمريكية.

لماذا نجحت "فورساج" حتى الآن في وضع مخطط تعاقدي ذكي؟

المصدر: criptoeconomia.com

وتكمن فائدة العقود الذكية وتكنولوجيا سلسلة المحاصرة بالنسبة لمخططات الهرم في طبيعتها اللامركزية، مما يضمن عدم الكشف عن الهوية. إن إغلاق أي مخطط بونزي آخر أسهل كثيرا، وبوسع السلطات أن تتتبع المعاملات إلى مصدر مثل البنك، ولكن تكنولوجيات سلسلة الصد قد تكون أكثر صعوبة.

في البداية بنيت العقود الذكية على الإيثريوم، فصارت بالتالي موطنا للعديد من المخططات الهرمية. وتصدر العقود الذكية التي تبرمها هذه الأنظمة Ponzi الإنشاء التلقائي للتعليمات البرمجية، وهي الميزة التي تفترض مسبقا أصالة المستخدمين غير المرتابين. كما أنها تعطي انطباعا بالشفافية لأن المدونة يمكن أن يراجع حساباتها الجمهور. ومع ذلك، وفقا لدراسة أجريت في عام 2019، تم العثور على 184 عقدا هرميا في سلسلة المحاصرة Ethereum.

وقد صممت "فورساج" لتفيد قلة مختارة.

ورغم أن مؤسسي فورساج تفاخروا بشفافية برنامجهم، فإن الأمر تطلب من سارة ميكليجون، المحللة الشهيرة في سلسلة بلوك، وفريق من أسابيع الأبحاث فك شفرة الرمز وراء عقدهم الذكي، وهذا يعني أن عدم إستخدام المنصة ربما كان ليقوم بتدوينها.

واضافة إلى ذلك، اكتشف ان عقد ال‍ 240 مليون دولار من الايثيروم x3/x4 قد وضع بطريقة يمكن بها قليلين فقط ان يستفيدوا منه، إذ ان المؤسسين هم على رأس الهرم. على سبيل المثال، طلب من مستخدمين آخرين شراء فتحات لتلقي الدفع. بعد الحصول على 3 حكام، تم حظر أحد الفتحات وتعين على المستخدم (المحكم) الدفع لإعادة فتحه قبل إستلام المدفوعات. كذلك، بحلول عام 2022، حولت "أوكوهنتيكوف" أكثر من 1000 ETH إلى محفظة تحمل بطاقة هوية غير "فورساج"، مشتكية من الادعاء بأن جميع الاستثمارات دفعت إلى المستثمرين.

في الختام

ومع توجيه الاتهامات ضد السحب من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة في الولايات المتحدة، فقد يتم إثناء المستثمرين عن إستخدام المنصة. ومن الجدير بالذكر أن شركة ميتا فورس، وهي أحدث عقود شركة أوكتوينيكوف الذكية على شبكة بوليجون، شهدت انحدارا في الودائع منذ الإعلان عن الرسوم. ولمنع المستضعفين من الوقوع فريسة لخطط بونزي مماثلة، ينبغي للجنة الأوراق المالية والبورصة وغيرها من المؤسسات التنظيمية المالية أن تستخدم أكبر عدد ممكن من وسائط الإعلام ووسائل الإعلام الاجتماعية لفضح أنشطتها.

الكاتب: مراقب Gate.io: إم. أولاتونجي

إخلاء المسؤولية:

* لا تمثل هذه المادة سوى آراء المراقبين ولا تشكل أي اقتراحات إستثمارية.

* يحتفظ Gate.io بكافة الحقوق في هذه المادة. سيتم السماح بإعادة نشر المادة بشرط الإشارة إلى Gate.io. وفي جميع الحالات الأخرى، ستتخذ الإجراءات القانونية بسبب انتهاك حقوق التأليف.