Sec Forsage’ye Ponzi Şeması için Dava Açtı

-1 Ağustos 2022'de ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, Forsage.io'nun 11 üyesine, kripto para piramit şemasına benzediği iddia edilen faaliyetler oluşturma ve teşvik etmedeki rolleri nedeniyle suçlamalarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.

-Daha önce Filipinler ve Montana ülkelerindeki finansal menkul kıymetler kurumları tarafından faaliyetlerini durdurma eylemleri başlatılmıştı.

- Forsage, kullanıcılara bahşedilen akıllı sözleşmeler ve blockchain'in anonim statüsü nedeniyle faaliyetlerini bu kadar uzun süre sürdürebildi.

-Sanık, dünya çapında milyonlarca perakende yatırımcıyı Forsage platformuna 300 milyon dolardan fazla para yatırmaları için kandırdı.

-Bu varlıklar bunun yerine erken dönem yatırımcıları ve piramidin yukarısındaki bireyleri karlarla telafi etmek için kullanıldı.

Sec Forsage’ye Ponzi Şeması için Dava Açtı

Kaynak: Usanewslab.com

Forsage, milyonlarca perakende yatırımcıyı Ethereum, Tron ve Binance blok zincirlerinde çalışan akıllı sözleşmeler yoluyla işlem yapmaya ikna eden akıllı bir sözleşme teknolojisi olarak Ocak 2020'de faaliyete başladı. O zamandan beri, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünya çapındaki yatırımcılar aracılığıyla 300 milyon dolardan fazla para topladı. Platforma başlamak için yeni "yatırımcıların" yeni "kripto varlık cüzdanları" açması ve platformun akıllı sözleşmelerinden slot satın alması gerekiyor. Platformdan para, alt sıralar olarak bilinen yönlendirmeler yoluyla kazanılır, bu sayede yeni yatırımcılardan gelen getiriler, eski yatırımcılara tipik bir Piramit Ponzi şeması tarzında ödeme yapmak için kullanılır. Şu anda olduğu gibi, Forsage "dünyanın en büyük blockchain Ponzi şeması" olarak adlandırıldı.

SEC tarafından Illinois'deki Bölge Mahkemesi önünde Forsage'a yöneltilen suçlamalara göre, Forsage platformunda herhangi bir ürün satma iddiasında değilse, eski yatırımcılara geri ödeme yapmak için yalnızca yeni yatırımcılardan gelen paraya güvenir. Bu bir Ponzi şemasıdır.

Forsage'a 2020 ve 2021'de Durdurma ve Vazgeçme davaları açıldı

Suçlamalardan önce, Filipinler SEC ve Montana Menkul Kıymetler ve Sigorta Komiseri tarafından sırasıyla Eylül 2020 ve Mart 2021'de Forsage aleyhine bir durdurma ve vazgeçme davası açıldı. Ancak, platform yeni yatırımcıları kabul etmeye devam etti. Şimdi olduğu gibi, Twitter sayfaları hala aktif. Pazarlama ve tanıtım videoları içeren YouTube Kanalı agogunun 47.000'den fazla abonesi var.

Suçlananlar arasında, platformun kurucuları Vladimir Okhotnikov, Jane Doe (diğer adıyla Lola Ferrari), Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov, en son Rusya, Gürcistan Cumhuriyeti ve Endonezya'da yaşadıkları doğrulandı. Diğerleri, Forsage'ı web sitelerinde ve sosyal medya platformlarında destekleyen ABD merkezli üç kampanyacının yanı sıra ABD'nin beş eyaletinde faaliyet gösteren sözde 'Crypto Crusaders' grubunun birkaç üyesidir.

Akıllı Sözleşme programı ile Forsage Neden Şimdiye Kadar Başarılı Oldu?

Kaynak: criptoeconomia.com

Piramit şemaları için akıllı sözleşmelerin ve blok zinciri teknolojisinin yararı, merkezi olmayan doğasında yatmakta ve böylece anonimliği garanti etmektedir. Diğer herhangi bir Ponzi planını kapatmak çok daha kolaydır, yetkililer işlemleri banka gibi bir kaynağa kadar takip edebilir, ancak blok zincir teknolojileri daha zor olabilir.

Akıllı sözleşmeler ilk olarak Ethereum üzerine inşa edildi ve bu nedenle birçok piramit şemasına ev sahipliği yaptı. Bu Ponzi şemalarının akıllı sözleşmesi, şüphelenmeyen kullanıcılar için orijinalliği önceden varsayan bir özellik olan otomatik kod oluşturmayı yayınlar. Ayrıca, kanunun halk tarafından denetlenebilmesi nedeniyle şeffaflık izlenimi vermektedir. Yine de 2019 yılında yapılan bir araştırmaya göre Ethereum blok zincirinde 184 piramit sözleşmesi bulundu.

Forsage, seçkin bir azınlığa fayda sağlamak için tasarlandı.

Forsage'ın kurucuları platformlarının şeffaflığı konusunda övünseler de, ünlü blockchain analisti Sarah Meiklejohn ve bir araştırma ekibinin akıllı sözleşmelerinin arkasındaki kodun şifresini çözmesi haftalar aldı, bu da platformun hiçbir kullanımının onu denetlememiş olabileceği anlamına geliyor.

Buna ek olarak, 240 milyon dolarlık Ethereum x3/x4 sözleşmesinin, kurucuların piramidin tepesinde olduğu, sadece birkaçının bundan faydalanabileceği şekilde kurulduğu keşfedildi. Örneğin, diğer kullanıcıların ödeme alabilmeleri için slot satın almaları gerekiyordu. 3 referans aldıktan sonra, bir slot bloke edildi ve kullanıcı (yönlendiren) ödeme almadan önce tekrar açmak için ödeme yapmak zorunda kaldı. Ayrıca, 2022 yılına kadar Okhotnikov, 1000'den fazla ETH'yi Forsage dışında bir kimliğe sahip bir cüzdana yönlendirdi ve tüm yatırımların yatırımcılara ödendiği iddiasını kınadı.

Sonuç olarak

US SEC tarafından Forsage'a yöneltilen suçlamalarla, yatırımcılar platformu kullanmaktan caydırılabilir. Okhotnikov'un Polygon Network'te barındırılan en yeni akıllı sözleşmesi olan MetaForce'un, ücretlerin açıklanmasından bu yana mevduatlarda bir düşüş yaşadığını belirtmekte fayda var. Savunmasız kişilerin benzer Ponzi programları tarafından avlanmasını önlemek için, SEC ve diğer finansal düzenleyici kurumlar, faaliyetlerini ifşa etmek için mümkün olduğunca çok medya ve sosyal medya kuruluşunu kullanmalıdır.

Yazar: Gate.io Gözlemci: M. Olatunji

Sorumluluk Reddi:

* Bu yazı sadece gözlemcilerin görüşlerini yansıtmakta olup herhangi bir yatırım önerisi niteliği taşımamaktadır.

* Gate.io, bu makalenin tüm haklarını saklı tutar. Gate.io'ya atıfta bulunulması koşuluyla makalenin yeniden yayınlanmasına izin verilecektir. Diğer tüm durumlarda, telif hakkı ihlali nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.