什么是“拉地毯”骗局以及如何避免被骗？

02月14日 17:31

摘要

随着加密货币在过去几年的加速增长，“拉地毯”骗局已成为一个越来越令人担忧的问题。各类DeFi生态系统已经扩展，使成千上万的开发者和创造者能开发他们自己的加密货币、项目和协议——其中许多对他们的投资者来说极其有价值。

然而，随着加密货币的数量激增，许多人却遭遇有些加密货币一夜之间踪迹全无，无影无踪，导致他们所持代币都被窃走，最终钱款尽失。

这些“拉地毯”骗局项目对投资者的财务状况、甚至他们的生活都造成极大消极影响，因此，学会避免被骗或减轻该类骗局对您的投资组合造成损失十分有必要。

什么是“拉地毯”骗局？

“拉地毯”一词与常见的英语短语“把毯子从某人下面拉出来”有相似之处，本质上是指突然让某人感到惊讶或剥夺了某人的东西。当置于加密语境中，“拉地毯”意味着参与项目的人已取消购买支持或取消去中心化交易流动性。

流动性是指出售资产的容易程度——如果流动性较低，出售资产就比较困难，或者如果出售资产，交易将对资产价格产生不利影响。类似地，购买支持意味着新的或原有的投资者正在购买一个项目，前提是他们认为该资产价值被有所低估。当这个整体因素被去除时，资产价值将继续急剧下降，且没有明显下限。

“拉地毯”通常也被称为“退出骗局”，因为一旦出现项目开发商“拉地毯”的情况，会致使投资者迅速出售资产以挽救自己的财务状况。最终往往收效甚微，而项目开发商却可从中获利。

通常，想要进行“拉地毯”骗局的项目开发商通过在Twitter、Reddit或Telegram等平台炒作和肆意宣传来实现其骗局。大幅提价的承诺和协议中的新功能通常都足以吸引众多新手和资深投资者。

“拉地毯”通常作为投资者近几个月来倾注资金的常用比喻。这方面的一个重要事例是meme币和以动物为主题的代币的逐渐增加，特别是考虑到后几个季度狗狗币和柴犬币等资产价格的急剧倾斜。

许多“拉地毯”事例都发生在资产价值看似膨胀、沿着牛市轨迹升值的时候。主要是由于DeFi平台的开放性，其作为利用DeFi蓬勃发展的生态系统的其中一种手段，凭借领先于同行的速度开发了数千种加密货币。

为什么“拉地毯”骗局很常见？

不幸的是，“拉地毯”骗局在整个DeFi圈已变得非常普遍。由于完全去中心化的平台在代币开发方面有限制或无监管，以“拉地毯”为目的所构建的加密货币在这些领域十分常见。

“拉地毯”骗局通常建立在一个看似制构详细但实则蓄意敛财的赚钱计划之上。通常情况下，这些加密货币会向其流动性池中注入流动性以吸引投资者的注意，尤其是与精心设计的营销方案搭配使用时，更能引得众多投资者纷纷倾囊。然而，随着越来越多的投资者将资金投入代币，并在其周围引发进一步的轰动时，流动性池立即枯竭，此时代币基本上就变得一文不值。

由于Uniswap和Binance Smartchain等平台的基础设施中提供了去中心化交易，因此不法分子通常会在这些平台上进行“拉地毯”骗局。这些DeFi平台极大地促进了正规的、即将上线的项目的可访问性，但它们也创造了一个负面环境，在这个环境中，成千上万（如果不是数百万）的BNB代币或ETH代币被潜在的恶意用户所控制，进行不法交易。

该类骗局有什么特点

虽然去中心化交易加密货币开发方法在支持几个项目启动方面至关重要，但无许可和开放的环境导致社区良莠不齐，因此正规开发商和恶意开发商往往难以区分。

然而，还是会有一些“拉地毯”骗局有迹可循，其中许多迹象可能会让您的投资组合免于损失。

1.流动性没有被锁定
信誉良好的代币往往总是锁定其流动性，以避免任何潜在的不当行为，并缓解投资者的忐忑心理，丛容投资。然而，为了实现“拉地毯”骗局，必须随时解锁和获取流动性。

这使开发商能确定推动其项目的资金量，从而确定耗尽流动性和骗取投资者资金的最佳时间。通常，交易对的流动性状态是可见的，这意味着如果您对一个项目有任何疑问，您可轻易检查其流动性状态。

2.鲸鱼持有绝大多数代币
大多数代币都有鲸鱼——就连比特币和以太坊这样的代币也有主要持有者，他们持有代币的很大一部分，并随着市场的变化不断积累财富。然而，大多数“拉地毯”骗局都有超过整个代币池50%的代币量被一两头主要鲸鱼吸收，这意味着如果他们进行了大量交易，那么加密货币价值将极具下降。

在搜索代币的区块链信息时，确定主地址持有的代币数量始终不可或缺，因为这是评估一个项目是否是“拉地毯”骗局的良策。

3.承诺不现实目标的项目
每个开发者都希望他们的项目价值在一夜之间翻两番或增长1000%——但这通常是无法实现的。认识到许多投资者需要一夜之间获得“x10”利润，“拉地毯”骗局的开发商从投资者的愿望中获取利润，并计划周密，以便尽可能多地窃取BTC代币或ETH代币。

然而，许多“拉地毯”骗局的开发商会承诺在短时间内实现价值的显著提升，许多骗局甚至通过投资者的炒作宣传就实现了这一点。然而，这往往为市场提供了一个最佳时机，让投资者从底层“拉地毯”。

如何避免受骗？

如果您经常访问DeFi圈，您可能不可避免地会遇到一个“拉地毯”骗局项目，然而，遵循前面所述的一些建议可能足以防止您被该类项目所迷惑。

在投资时您务必要小心谨慎，保护好自己的最佳利益，不要轻易被恶意开发者的阴谋所蒙蔽受骗。

作者：Gate.io研究员Matthew W-D
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