รวบ 2 ผู้ต้องหา NFT “Rug Pull” Scam

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ชายสองคน Ethan Nguyen และ Andre Llacuna ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงและฟอกเงิน ตามการเปิดเผยของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ทั้งคู่ทำโครงการ "rug and pull" ในโครงการ NFT ชื่อ "Frosties"

พวกเขานำเงินที่ผู้คนลงทุนในโครงการไปและปิดตัวลงทันที จากนั้นพวกเขาก็โอนเงินไปยังกระเป๋าเงินอื่นเพื่อดำเนินการ
อัยการสามารถตอกย้ำพวกเขาได้โดยปฏิบัติตามร่องรอยในที่อยู่อีเมล รหัสราชการ หมายเลขโทรศัพท์ และการแลกเปลี่ยน Coinbase


อัยการสหรัฐฯ ตั้งข้อหาชาย 2 คน ในข้อหาฟอกเงินและฉ้อโกง หลังดำเนินโครงการ "rug pull" แบบ non-fungible token (NFT) ชื่อของชายเหล่านี้คือ - อีธาน เหงียน และ อังเดร ยาคูนา ทั้งสองทำเงินได้ประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์จากการขาย NFT จากตัวการ์ตูนชื่อ "Frosties" น่าเสียดายที่ทั้งสองปิดโครงการทันทีและทำการโอนเงินไปยังกระเป๋าเงินดิจิตอลหลายใบ

ตามคำร้องเรียนที่ยื่นต่อพวกเขา IRS-CI (Internal Revenue Service Criminal Investigation) และ HSI (Homeland Security Investigations) ได้ทำการสอบสวนโครงการ Frosties ตั้งแต่เดือนมกราคม หลังจากได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการหลอกลวง


โครงการ Frosties

---

โครงการ Frosties มีคอลเลกชัน NFT ประมาณ 8,888 รายการ ซึ่งขายหมดภายในหนึ่งชั่วโมงหลังจากการเปิดตัวสู่สาธารณะ NFTs ขายที่ Ethereum เทียบเท่า 130 ดอลลาร์

ตาม โปรโตคอล ผู้สร้างโครงการละทิ้งโครงการนี้ โดยปล่อยให้ผู้ซื้อมีรายได้เพียงไม่กี่ดอลลาร์จากการขายต่อคอลเลกชัน ส่งผลให้ผู้ที่คลั่งไคล้ในตลาดเลิกหวังที่จะได้รับรางวัลจากโครงการ ซึ่งรวมถึงอวาตาร์ 3 มิติของเกม Frosties อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาที่ถูกกล่าวหาถูกจับกุมในลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย


เมื่อได้รับข้อความข้างต้น ผู้ดำเนินการชุมชนของ Frosties ยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างซีรีส์ติดตามผลที่เรียกว่า "Embers" Project Embers มีแผนจะเปิดตัวในเดือนมีนาคม แผนสำหรับ Embers คือการสร้างหนทางไปข้างหน้า โดยสร้างรายได้ประมาณ 50,000 ดอลลาร์ ซึ่งจะนำไปบริจาคเพื่อการกุศล และกระเป๋าสตางค์ที่ควบคุมโดยชุมชนเพื่อถือเงิน น่าเสียดายที่แม้ว่าสภากาชาดจะยืนยันว่าได้รับเงินบริจาคแล้ว แต่คำสัญญาว่าจะมีกระเป๋าเงินที่ควบคุมโดยชุมชนดูเหมือนเป็นการหลอกลวง


ผู้สอบสวนในคดีนี้ตรงกับข้อมูลในบัญชีที่ไม่ลงรอยกันของ Nguyen และ Llacuna, ที่อยู่ IP, ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์กับบัญชีอื่นๆ ในการแลกเปลี่ยน Coinbase นอกจากนี้ บัญชีบน Coinbase ยังเชื่อมโยงกับบัตร Citibank และบัตรประจำตัวประชาชน

หลักฐานนี้ปูทางให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายติดตามพวกเขา เจ้าหน้าที่ยังติดตามการโอนเงินของทั้งคู่เพื่อฟอกเงิน จากหลักฐานนี้เองที่พวกเขาถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน

โครงการ Rug Pull ในโลกของ crypto นั้นเป็นเรื่องธรรมดามาก อย่างไรก็ตาม มีคดีอาญาน้อยกว่ามาก จนกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ ตัวตนทางกฎหมายของทีมที่อยู่เบื้องหลังซีรีส์ NFT ใหญ่ๆ ไม่ได้เปิดเผยตัวเอง ตัวอย่างที่ดีคือซีรีส์ Bored Ape Yacht Club ผู้ก่อตั้งใช้นามแฝงแม้กระทั่งจนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม กระทรวงยุติธรรมมีความชัดเจนว่า Frosties เป็นการหลอกลวง Thomas Fattorusso ตัวแทนพิเศษของ IRS-CI กล่าวว่า NFT เป็นการลงทุนทางการเงิน ดังนั้นควรได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นการลงทุนอื่นๆ เขากล่าวว่า "คุณไม่สามารถเรียกหาเงินทุนสำหรับธุรกิจ ละทิ้งธุรกิจนั้น แล้วหลบหนีด้วยเงินทุนที่คุณได้รับจากนักลงทุน" อย่างไรก็ตาม หากคุณกำลังจะทำ อย่ายอมรับใน Discord


สรุปแล้ว

---

ตลาด NFT เฟื่องฟูในปีที่แล้ว เนื่องจากมีการขายสินทรัพย์ดิจิทัลหลายล้านดอลลาร์ เช่น ดนตรี และของสะสมงานศิลปะ ซึ่งอาจเชื่อมโยงกับคุณสมบัติเฉพาะ เช่น ใบรับรองความถูกต้องที่ไม่สามารถจำลองได้

ในปี 2564 การเข้ารหัสลับมูลค่า 44 พันล้านดอลลาร์ถูกส่งไปยังสัญญาอัจฉริยะที่เชื่อมโยงกับ NFT บนบล็อกเชน Ethereum มากกว่า 106 ล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว ตามข้อมูลของ Chainalysis

รายงานนี้ยังได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแล เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) หน่วยงานกำลังตรวจสอบผู้สร้าง NFT รวมถึงการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่พวกเขาทำการค้าเพื่อตรวจสอบว่าสินทรัพย์ใด ๆ ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของพวกเขา

ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา สมาชิกของหน่วยงานบังคับใช้ของ ก.ล.ต. ได้ออกหมายเรียกเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอโทเค็น การตรวจสอบนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบว่ามีการใช้โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ สินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะเดียวกับหลักทรัพย์แบบเดิมหรือไม่
ภายใต้กรอบการทดสอบ Howey คำตัดสินของศาลฎีกาของสหรัฐอเมริกาในปี 1946 โดยทั่วไปสินทรัพย์จะอยู่ภายใต้การนำส่งของหน่วยงานเมื่อเกี่ยวข้องกับนักลงทุนที่ทุ่มเงินเพื่อระดมทุนให้กับบริษัทโดยมีเจตนาที่จะทำกำไรจากความพยายามในการเป็นผู้นำขององค์กร - บลูมเบิร์ก

ดังนั้น NFT ส่วนใหญ่จึงอยู่ภายใต้เขตอำนาจของ SEC Hester Peirce กรรมาธิการที่เป็นมิตรกับการเข้ารหัสที่สุดของ SEC กล่าว แม้ว่า NFT และผู้ที่ชื่นชอบการเข้ารหัสลับหลายคนอาจวิพากษ์วิจารณ์การมีส่วนร่วมของ SEC แต่กฎระเบียบของพวกเขามีความสำคัญในการควบคุมการกระทำที่ผิดกฎหมาย เช่น แผนการดึงพรม ตามรายงานของ coindesk กรณีของ Ethan Nguyen และ Andre Llacuna เป็นตัวอย่างเบื้องต้นของการบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ในการดำเนินคดีกับ NFT "rug pull" ที่ถูกกล่าวหา



ผู้แต่ง: Gate.io ผู้สังเกตการณ์: M. Olatunji
* บทความนี้เป็นเพียงความคิดเห็นของผู้สังเกตการณ์เท่านั้น และไม่ถือเป็นข้อเสนอแนะในการลงทุนใดๆ
*Gate.io ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดในบทความนี้ อนุญาตให้โพสต์บทความใหม่ได้หากมีการอ้างอิง Gate.io ในกรณีอื่นๆ ทั้งหมด จะดำเนินการทางกฎหมายเนื่องจากการละเมิดลิขสิทธิ์