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两名男子因涉嫌NFT“拉地毯”诈骗被捕
04月21日 12:16
3月24日，美国司法部（DoJ）发布消息称，两名男子Ethan Nguyen和Andre Llacuna被控涉嫌欺诈和洗钱。这对搭档在一个名为“Frosties”的NFT项目中实施了“拉地毯”诈骗计划。
他们卷走了人们投资于该项目的资金，并立即关闭了该项目。然后，他们将赃款转移到其他钱包后便无影无踪。
检方通过追踪他们的电子邮件地址、政府ID、电话号码和Coinbase交易所的线索，锁定了这两名嫌犯。
美国检方指控两名男子涉嫌洗钱和欺诈，他们利用非同质化代币（NFT）进行“拉地毯”骗局计划。这两名嫌犯分别为Ethan Nguyen和Andre Llacuna。这两人通过销售基于卡通人物“Frosties”的NFT赚取了约110万美元。不幸的是，这对搭档随后立即关闭了该项目，并将资金非别转移到了几个加密货币钱包中。
根据对他们提出的控诉，自收到涉嫌诈骗的投诉后，IRS-CI（美国国税局刑事调查科）和HSI（美国国土安全局调查科）自1月以来一直在调查Frosties项目。
Frosties项目
Frosties项目拥有约8888个NFT系列，在公开发布后一小时内就售罄。NFT的以太坊售价相当于130美元。
根据该协议称，该项目的创作者已放弃了继续开展该项目，所以买家只能通过转售该收藏品赚点小钱，不至于血本无归。因此，市场上的加密货币狂热者已放弃了从该项目（包括Frosties游戏的3D化身）中获得任何回报的希望。然而，相关嫌犯已在加利福尼亚州洛杉矶被捕。
An overview of the NFT roadmap for Embers. 灰烬NFT路线图概述。
该案件的调查人员将Nguyen和Llacuna discord账户、IP地址、电子邮件地址和电话号码的数据与Coinbase exchange上的其他账户进行了匹配。此外，Coinbase上的账户与花旗银行卡和政府身份证相关联。
这些证据为执法人员追查嫌疑人提供了有利条件。警官们还追踪了两人为洗钱而进行的转账。正是基于这一证据，他们被指控涉嫌洗钱。
拉地毯骗局方案在加密领域非常常见。然而，刑事案件要少得多。直到最近，大型NFT系列幕后团队的合法身份还没有公开。一个很好的例子便是无聊猿系列。甚至到目前为止，该系列创始人仍使用假名。
然而，司法部的立场非常明确，Frosties项目就是一个骗局。据IRS-CI负责人Thomas Fattorusso称，NFT是金融投资，因此应与任何其他投资一样，一视同仁。他说，“你不能为一项业务募集资金，然后突然放弃该业务，最终带着从投资者那里得到的资金卷款潜逃，溜之大吉。”
总结
NFT在去年发展态势迅猛，市场非常活跃，因为在此期间，如音乐和艺术收藏品等非常优质的数字资产售价极高（有些高达数百万美元），且大获成功。这可能与其独特的属性有关，即每一份NFT持有者可拥有无法复制的真实性证书。
根据Chainalysis数据分析，在2021年，价值440亿美元的加密货币被发送到以太坊区块链上与NFTs关联的智能合约，超过前一年的1.06亿美元。
该报告还引起了美国证券交易委员会（SEC）等监管机构的注意。该机构正在审查NFT的创造者以及他们交易的加密货币交易所，以确定是否有任何资产违反了他们的规定。
在过去几个月里，美国证监会执法部门人员已发出传票，要求提供代币发行相关资料。本次调查旨在确定某些非同质化代币、数字资产是否与传统证券相同的方式被使用。
根据1946年美国最高法院的一项《豪威测试框架》条例，如果投资者出于从公司获利的目的而向公司提供资金，那么该资产就属于监督管理机关的职权审查范围。——彭博社
因此，美国证券交易委员会中对加密货币圈最为友好的委员Hester Peirce表示，大多数NFT都属于美国证券交易委员会的管辖范围。尽管许多NFT和加密爱好者可能会批评SEC的参与，但他们的监管对于遏制非法行为（如拉地毯骗局计划）至关重要。Cointdesk称，有关Ethan Nguyen和Andre Llacuna的案件是美国执法部门起诉所谓NFT“拉地毯”骗局的早期案例。
作者：Gate.io研究员M. Olatunji 译者： Joy Z.
*本文仅代表研究员观点，不构成任何交易建议。
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