На Gate.io безопасность и сохранность активов пользователей является нашим главным приоритетом. В этом блоге мы собрали некоторые распространенные виды мошенничества, которые могут возникнуть при P2P-торговле, чтобы вы могли определить их при торговле P2P.
1. Выдавать себя за другого
Контрагент будет использовать учетную запись, принадлежащую кому-то другому, для торговли с вами.
Например — мошенничество с ордером на продажу:
У вас есть ордер на продажу криптовалюты. Мошенник связывается с другой жертвой, у которой есть ордер на покупку, мошенник просит другую жертву перевести средства на ваш счет, вы получаете деньги и выпускаете криптовалюту. Криптовалюта поступит на счет мошенника.
Чтобы избежать такого рода мошенничества, вам необходимо строго убедиться, что фиатный счет, которому вы переведете средства, точно совпадает с информацией об учетной записи контрагента.
2. Поддельное подтверждение платежа
Некоторые мошенники отправляли поддельное/отфотопошленное подтверждение платежа, например скриншот квитанции о транзакции, SMS-уведомление о произведенном платеже. Кроме того, вместе с фотографией/скриншотом, которые они отправляют, они могут поторопить вас также побыстрее подтвердить ордер.
Поэтому, чтобы защитить себя, вы должны проверить ваши банковские средства, чтобы убедиться, что вы действительно получили платеж, прежде чем отпускать криптовалюту.
3. Мошенничество с возвратом платежей
Мошенничество с возвратом платежей — одно из многих распространенных мошенничеств, которые могут иметь место при внебиржевой торговле. Некоторые платежные платформы имеют политику возврата платежей, чтобы защитить своих пользователей в случае кражи их учетных записей. Мошенники польщуются этой политикой, чтобы получить криптовалюту, ничего не заплатив.
В этом сценарии мошенники нацелены на продавцов криптовалют. Они покупают токены у жертвы. Как всегда, они производили платеж и торопили жертву выпустить активы на их счет. Затем, как правило, в течение 72 часов они свяжутся со своей платежной платформой и сообщат им, что они не осуществляли перевод. Затем платежная платформа отменит платеж.
Как продавец криптовалют, вам необходимо избегать использования высокорискованных способов оплаты, таких как PayPal, Venmo и кредитные карты. Информация об этих способах оплаты может быть украдена и привести к потерям средств продавцов криптовалют.
Еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы минимизировать свой риск:
Запросите у своего контрагента дополнительную информацию, чтобы подтвердить их личность.
Торгуйте только с проверенными трейдерами.
Проверьте отзывы о трейдере перед началом торговли.
